Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8723
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MediMax Electronic Wismar GmbH
b)
Gägelow
c)
der Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten in den
vorstehend aufgeführten Bereichen, des
weiteren die Vermarktung von Strom, Gas
und Wasser.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf, Haan, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Link, Wolfgang, Zirndorf, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 20.07.2004 zuletzt geändert am
11.08.2005
b)
Zwischen der Gesellschaft und der ElectronicPartner Handel
GmbH mit Sitz in Düsseldorf - herrschendes Unternehmen -
ist am 08. August 2005 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden.
a)
16.05.2006
Jenderny
b)
Ges.-Vertr. Bl. 14 ff Sbd.;
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 30 Sbd.;
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 41 Sbd.
Tag der ersten
Eintragung: 31.03.2005
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.05.2006.
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Link, Wolfgang, Zirndorf, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.06.2007
Niemann
3
b)
Geschäftsanschrift:
Marktstraße 1, 23986 Gägelow
b)
Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 1817) am
08.08.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 04.11.2008
geändert. Die Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft
vom 12.11.2008 und des herrschenden Unternehmens vom
05.11.2008 haben der Änderung zugestimmt.
a)
25.11.2008
Wach
Abruf vom 01.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8723
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lorenz, Hans-Peter, Essen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sarelakos, Georgios, Wohlenberg, *XX.XX.1972
a)
30.06.2009
Niemann
5
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Marktstraße 1, 23968 Gägelow
a)
21.07.2009
Niemann
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lorenz, Hans-Peter, Essen, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
19.11.2009
Niemann
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Oliver
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Krauß, Sven-Olaf
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
a)
24.06.2010
Niemann
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HRB 8723
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Rusterholz, Martin C., Ebmatingen (Schweiz),
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rusterholz, Martin C., Ebmatingen (Schweiz),
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
a)
31.01.2012
Busch
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Ehmer, Jörg, Glashütten, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.07.2013
Busch
10
b)
Der mit der ElectronicPartner Handel GmbH mit Sitz in
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 1817; nunmehr
ElectronicPartner Handel SE, Amtsgericht Düsseldorf, HRB
61492) am 08.08.2005 abgeschlossene und am 04.11.2008
a)
09.03.2015
Philipps
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HRB 8723
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
gänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist
durch Kündigung vom 30.06.2014 mit Wirkung zum
31.12.2014 aufgehoben.
Mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64950) als herrschendem
Unternehmen ist am 29.09.2014 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 07.11.2014 zugestimmt.
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haubrich, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich /
Österreich, *XX.XX.1963
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
19.09.2017
Busch
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kretzschmar, Frank, Meerbusch, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
a)
18.04.2019
Niemann
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Trautmann, Karl, Meerbusch, *XX.XX.1960
Bestellt als
Prokura erloschen:
Dr. Kimpler, Frank, Mechernich, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
23.03.2020
Niemann
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 8723
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Sobol, Freidrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
Prokuristen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
14
a)
GS Electronic Wismar GmbH
c)
Handel mit elektronischen Geräten,
insbesondere der Handel mit
Gegenständen der Unterhaltungs- und
Kommunikationselektronik, Elektrogeräten,
Fotoartikeln, Tonträgern, PC/Multimedia
und entsprechendem Zubehör sowie die
Vermarktung von Diensten und
Versicherungen in den vorstehend
aufgeführten Bereichen, des Weiteren die
Vermarktung von Strom, Gas und Wasser
sowie die Verwaltung eigener
Vermögenswerte
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sobol, Friedrich, Windorf / Österreich /
Österreich, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rolink, Christoph, Korschenbroich, *XX.XX.1968
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Sarelakos, Georgios, Hohenkirchen OT
Wahrstorf, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Heinemann, Jörg, Meerbusch, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Marmetschke, Volker, Mönchengladbach,
*XX.XX.1962
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages mit Änderungen
insbesondere in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand), § 4
(Stammkapital) und § 5 (Geschäftsführung) und mit ihr die
Änderung der Firma und des Gegenstandes beschlossen.
b)
Der mit der MEDIMAX Zentrale Electronic SE, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64950) am 29.09.2014
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 18.06.2019 zum 31.12.2019 aufgehoben.
a)
11.08.2020
Philipps
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Sobol, Freidrich, Pirka / Österreich, *XX.XX.1963
a)
19.08.2020
Niemann
b)
Rötung der Eintragung
zu lfd. Nr. 13 von Amts
wegen ergänzt.
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