Registerübersicht
- Name
- RoweMed AG - Medical 4 Life
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 7789
- Registergericht
- Amtsgericht Schwerin
- Sitz
- Parchim
- Bundesland
- Mecklenburg-Vorpommern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 7789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RoweMed AG - Medical 4 Life
b)
Parchim
c)
Die Gesellschaft befasst sich mit
Anwendungsmöglichkeiten von Spezial-
Medical Produkten für die Medizintechnik.
Dabei handelt es sich um Spezial-Dosier-,
Misch- und Übertragungssysteme sowie
Zubehör. Die Gesellschaft will
Anwendungsmöglichkeiten in Form
spezieller Dosier-, Misch- und
Übertragungssysteme für neue
Medikamente und Therapieformen
entwickeln, herstellen und vertreiben. Die
Systeme dienen der Flüssigkeits- und
Gasübertragung im Life Science-Markt. Die
Gesellschaft befasst sich auch mit allen in
Verbindung und in Zusammenhang
stehenden Geschäfte.
74.800,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wex, Roland, Melsungen, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.01.2000 zuletzt geändert am 11.08.2004
b)
Zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaften a) HNP
Innovationsbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in
Parchim und b) GENIUS Venture Capital GmbH mit Sitz in
Schwerin - Beteiligungsgeber - sind jeweils am 15.10.2003
Verträge über die Errichtung Stiller Gesellschafter
(Teilgewinnabführungsverträge) abgeschlossen worden.
a)
04.07.2006
Jenderny
b)
Satzung Bl. 105 ff. Sbd.
Tag der ersten
Eintragung: 28.10.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
04.07.2006.
2
b)
Die mit den Gesellschaften a) HNP
Innovationsbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in
Parchim (Amtsgericht Schwerin, HRA 1470) und b) GENIUS
Venture Capital GmbH mit Sitz in Schwerin (Amtsgericht
Schwerin, HRB 6008) am 15.10.2003 abgeschlossenen
Verträge über die Errichtung Stiller Gesellschaften
(Teilgewinnabführungsverträge) sind jeweils durch Vertrag
vom 28.09.2006 geändert. Die Hauptversammlung vom
28.09.2006 hat den Änderungen zugestimmt.
a)
21.06.2007
Wach
b)
Änderungsverträge und
Zustimmungsbeschl. Bl.
231 ff. Sdb.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Juri-Gagarin-Ring 4, 19370 Parchim
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Forberger, Dirk, Schwerin, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.07.2009
Matthiessen
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 7789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
265.520,00
EUR
a)
Die Hauptversammlungen vom 10.11.2008, 19.12.2008 und
21.04.2009 haben die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Einlagen um insgesamt Euro 190.720,00 und die Änderung
des § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
sowie die Einfügung eines neuen § 5 a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhungen sind durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch die Beschlüsse der Hauptversammlung
vom 10.11.2008 und 21.04.2009 ermächtigt, bis zum
31.12.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 21.000,00 gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu
4.200 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu
erhöhen, wobei ausschließlich Mitarbeiter der Gesellschaft zur
Übernahme der neuen Stückaktien zugelassen sind.
a)
08.07.2011
Wach
5
485.525,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dietrich, Frank, Melsungen, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Wex, Roland
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um mindestens EUR
176.855,00 und höchstens EUR 220.005,00 beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe des Höchstbetrages von EUR
220.005,00 durchgeführt; das Grundkapital beträgt nun EUR
485.525,00.
Der Vorstand hat am 09.12.2010 die entsprechende Änderung
des § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die mit den Gesellschaften a) HNP Innovationsgesellschaft
mbH & Co. KG mit Sitz in Parchim (Amtsgericht Schwerin,
HRA 1470) und b) GENIUS Venture Capital GmbH mit Sitz in
Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 6008) bestehenden
Verträge über die Errichtung Stiller Gesellschaften
(Teilgewinnabführungsverträge) vom 15.10.2003 mit
Änderung vom 28.09.2006 sind jeweils durch Vertrag vom
08.12.2010 geändert. Die Hauptversammlung vom
09.12.2010 hat der Änderung zugestimmt.
a)
08.09.2011
Wach
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 7789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
a)
Die Hauptversammlung vom 09.01.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5a (Genemigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.01.2014 ermächtigt, bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig
oder mehrmals um bis zu 21.000,00 Euro gegen Bareinlage
durch Ausgabe von bis zu 4.200 neuen auf den Namen
lautenden Aktien (Stückaktien) zu erhöhen (genehmigtes
Kapital), wobei ausschließlich Mitarbeiter der Gesellschaft zur
Übernahme der neuen Stückaktien zugelassen sind gegen
Zahlung eines Ausgabebetrages von 5,00 Euro je Stückaktie
und unter Verzicht auf das Bezugsrecht der (übrigen)
Aktionäre. Der Vorstand ist mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der
Aktienausgabe und den Inhalt der Aktienrechte festzulegen.
Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/ oder
stimmrechtslose Vorzugsaktien.
Das genehmigte Kapital 2008/2009 ist durch Zeitablauf
erloschen.
a)
30.04.2014
Godbersen
7
492.525,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 10.09.2014 die Erhöhung des
Grundkapitals (unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals) um 7.000,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des
Grundkapitals um 7.000,00 Euro ist in vollem Umfang
durchgeführt.Das Grundkapital beträgt nun 492.525,00 Euro.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2014
sind §§ 5 und 5 a der Satzung (Grundkapital und genehmigtes
Kapitals) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.09.2014 ermächtigt, bis zum 31.12.2015 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft einmalig
oder mehrmals um bis zu 14.000,00 Euro gegen Bareinlage
durch Ausgabe von bis zu 4.800 neuen auf den Namen
lautenden Aktien (Stückaktien) zu erhöhen (genehmigtes
a)
19.11.2015
Godbersen
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 7789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital), wobei ausschließlich Mitarbeiter der Gesellschaft zur
Übernahme der neuen Stückaktien zugelassen sind gegen
Zahlung eines Ausgabebetrages von 5,00 Euro je Stückaktie
und unter Verzicht auf das Bezugsrecht der (übrigen)
Aktionäre. Der Vorstand ist mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
jeweiligen Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der
Aktienausgabe und den Inhalt der Aktienrechte festzulegen.
Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/ oder
stimmrechtslose Vorzugsaktien.
8
b)
Der mit der a) HNP Innovationsgesellschaft mbH & Co. KG,
Parchim (Amtsgericht Schwerin, HRA 1470) und b) GENIUS
Venture Capital GmbH, Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB
6008) am 15.10.2003 abgeschlossene und am 28.09.2006
und 08.12.2010 geänderte Vertrag über die Errichtung einer
stillen Gesellschaft (Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch
Verträge vom 11.09./24.09.2014 und 11.09./16.09.2014
geändert. Die Hauptversammlung vom 10.09.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
19.11.2015
Godbersen
9
507.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 26.03.2019 die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 14.975,00 EUR und die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
20.06.2019
Godbersen
10
a)
Die Hauptversammlung hat am 26.03.2019 die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 14.975,00 EUR und die
Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.08.2020
Godbersen
b)
Entsprechend § 17 HRV
von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung unter Nr. 9
vom 20.06.2019
berichtigt in Sp. 6a)
11
b)
a)
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 7789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die mit der a) HNP Innovationsbeteiligungsgesellschaft mbH
& Co. KG, Parchim (Amtsgericht Schwerin, HRA 1570) und b)
GENIUS Venture Capital GmbH, Schwerin (Amtsgericht
Schwerin, HRB 6008) bestehenden Verträge über die
Errichtung stiller Gesellschaften
(Teilgewinnabführungsverträge) sind vertragsgemäß am
31.12.2020 beendet.
04.07.2023
Godbersen
Abruf vom 07.02.2024