Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WEMAG AG
b)
Schwerin |
c)
Errichtung, Erwerb und Betrieb von
energiewirschaftlichen Anlagen zur
Erzeugung und Versorgung mit
Elektroenergie, Gas und Wärmeenergie;
ferner jede weitere Betätigung auf
elektroenergie-, gas- und
wärmewirtschaftlichem Gebiet sowie auf
verwandten Gebieten.
39.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Röth, Hans-Otto, Gehrden
Vorstand:
Dr. Rendez, Helmar Dieter, Berlin, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Bemmann, Rolf, Schwerin, *XX.XX.1949
Heinkel, Frank, Schwerin, *XX.XX.1963
Pätzold, Thomas, Stralendorf, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.06.1990 zuletzt geändert am 30.05.2000
a)
09.06.2006
Kähler
2
a)
09.06.2006
Kähler
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.11.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.06.2006.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 Satz 2 (Bekanntmachungen) und 13
beschlossen.
a)
18.07.2006
Wach
b)
Beschluss Bl. 704 ff.
Sdb.,
Satzung Bl. 728 ff. Sdb.
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
c)
- die Erzeugung, Beschaffung und Vertrieb
von elektrischer Energie, Fernwärme, Gas
und Dampf, - die Errichtung und der Betrieb
von Leitungen und Einrichtungen zum
Transport und zur Verteilung von
Fernwärme, Dampf, Wasser und Abwasser,
- die Verwertung und Entsorgung von
Rückständen und Abfall, - die Erbringung
von Datenverarbeitungs- und
Telekommunikationsdienstleistungen
einschließlich der Errichtung und des
Betriebs entsprechnder Einrichtungen,
insbesondere eines Netzes, - die
Erbringung von Dienstleistungen für andere
Unternehmen, insbesondere solche, die im
Energiesektor und auf den Gebieten der
Wasserversorgung und
Abwasseraufbereitung tätig sind sowie - die
Vornahme aller Geschäfte, die mit der
Betätigung auf diesen Gebieten
zusammenhängen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 26.04.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom
26.04.2007 und der Gesellschafterversammlung der
Distribution MV GmbH vom 26.04.2007 Teile ihres Vermögens
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die Distribution MV GmbH mit Sitz in
Schwerin, die ihre Firma geändert hat in WEMAG Netz GmbH
(Amtsgericht Schwerin, HRB 9319) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
19.06.2007
Wach
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Borchert, Ralf, Plate, *XX.XX.1966
Lembke, Dirk, Hagenow, *XX.XX.1968
a)
21.06.2007
Niemann
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rendez, Helmar Dieter, Berlin, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Schucht, Boris Benjamin, Berlin, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Pätzold, Thomas, Stralendorf, *XX.XX.1968
a)
14.09.2007
Niemann
7
b)
Geschäftsanschrift:
Obotritenring 40, 19053 Schwerin
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Röth, Hans-Otto, Gehrden
a)
12.03.2009
Niemann
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Cerbe, Andreas Maria, Hamburg,
*XX.XX.1958
8
Prokura erloschen:
Borchert, Ralf, Plate, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Podlasky, Rolf, Banzkow, *XX.XX.1957
Hillmann, Michael, Burow, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 12 beschlossen.
a)
16.04.2009
Wach
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Podlasly, Rolf, Banzkow, *XX.XX.1957
a)
28.05.2009
Niemann
10
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.10.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Vertretung) beschlossen.
a)
14.10.2009
Wach
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schucht, Boris Benjamin, Berlin, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Baumgart, Caspar, Schwerin, *XX.XX.1965
a)
03.03.2010
Niemann
12
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10, 11 und 13 beschlossen.
a)
21.06.2010
Wach
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Enigk, Michael, Schwerin, *XX.XX.1965
a)
02.09.2010
Niemann
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Cerbe, Andreas
Bestellt als
Vorstand:
Pätzold, Thomas, Schwerin, *XX.XX.1968
a)
14.10.2010
Niemann
15
b)
Rötung der Eintragung-Nr. 7, Spalte 4b) vom
12.03.2009 von Amtswegen ergänzt, nicht mehr
Vorstand:
Dr. Cerbe, Andreas Maria, Hamburg,
*XX.XX.1958
a)
15.12.2010
Niemann
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
See, Raimund, Herren Steinfeld, *XX.XX.1962
a)
19.05.2011
Busch
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
See, Raymond, Herren Steinfeld, *XX.XX.1962
a)
23.06.2011
Busch
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schiller, Karsten, Wismar, *XX.XX.1972
a)
22.01.2014
Busch
19
Prokura erloschen:
Bemmann, Rolf, Schwerin, *XX.XX.1949
a)
07.10.2014
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Philipps
20
c)
1. die Erzeugung, die Beschaffung, der
Vertrieb und der Handel von elektrischer
Energie, Erdgas, Biogas, synthetischem
Gas, Wärme, Kälte, Druckluft und Dampf,
einschließlich der Beschaffung und
Herstellung von Einsatzstoffen zur
Erzeugung von elektrischer Energie, Biogas
und synthetischem Gas, 2. die Entwicklung,
die Herstellung, der Handel und der
Vertrieb von Anlagen zur Stromerzeugung
insbesondere aus erneuerbaren Energien,
3. die Errichtung und der Betrieb von
Leitungen und Einrichtungen zur Förderung
von Wasser bzw. zur Entsorgung und
Behandlung von Abwasser, 4. die
Erbringung von
Netzsystemdienstleistungen, soweit sie
nicht ausschließlich einem Netzbetreiber
vorbehalten sind, 5. die Entwicklung, die
Errichtung, der Vertrieb und der Betrieb von
Einrichtungen zur Speicherung von
Elektrizität, Erdgas, Biogas, synthetischem
Gas, Wärme, Kälte und Druckluft sowie die
Erbringung entsprechender
Speicherdienstleistungen für Dritte, 6. die
Planung, die Errichtung und der Vertrieb
von Stromnetzanlagen einschließlich
Umspannwerken und Trafostationen und
von Wärmeversorgungsanlagen auch für
Dritte, 7. die Entwicklung, die Herstellung,
der Handel und der Vertrieb von
elektrischen Verbrauchsgeräten und von
gasbetriebenen Geräten, 8.
Dienstleistungen und sonstige Angebote
zur Energieeinsparung und Erhöhung der
Energieeffizienz im privaten, gewerblichen
und kommunalen Bereich, 9.
Dienstleistungen und sonstige Angebote
a)
Die Hauptversammlungen vom 11.07.2014 und 26.01.2015
haben Änderungen der Satzung in §§ 2 (Bekanntmachungen),
3 (Gegenstand) und § 15 (Jahresabschluss) und mit ihnen die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
25.03.2015
Philipps
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auf dem Gebiet der Elektromobilität,
insbesondere die Entwicklung, die
Errichtung, die Herstellung, der Handel, der
Vertrieb, der Betrieb und die Vermietung
von Ladeinfrastruktureinrichtungen und
strombetriebenen Fahrzeugen, soweit diese
Tätigkeiten nicht ausschließlich einem
Netzbetreiber vorbehalten sind, 10. die
Planung, die Errichtung, die Wartung, die
Unterhaltung und die Instandsetzung von
strom-, gas-, wasser- und
abwassertechnischen Anlagen auch für
Dritte, 11. die Verwertung und die
Entsorgung von Rückständen und Abfall,
12. die Erbringung von Datenverarbeitungs-
und Telekommunikationsdienstleistungen
einschließlich der Errichtung und des
Betriebs entsprechender Einrichtungen,
insbesondere von Netzen, und des
Angebots von Endkundendiensten, 13. die
Erbringung von Dienstleistungen für
Kommunen und für andere Unternehmen,
insbesondere solche, die im Energiesektor
und auf den Gebieten der
Wasserversorgung und
Abwasseraufbereitung tätig sind sowie 14.
die Vornahme aller Geschäfte, die mit der
Betätigung auf diesen Gebieten
zusammenhängen und sie zu fördern und
zu ermöglichen geeignet sind. Dies umfasst
auch die Erbringung entsprechender
Leistungen im Wege des Contracting.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Höffken, Wolfgang, Schwerin, *XX.XX.1957
a)
10.09.2015
Busch
22
Prokura erloschen:
See, Raymond, Herren Steinfeld, *XX.XX.1962
a)
13.01.2016
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Busch
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pätzold, Thomas, Schwerin, *XX.XX.1968
a)
03.07.2017
Busch
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Murche, Thomas, Schwerin, *XX.XX.1973
a)
07.09.2017
Busch
25
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lembke, Dirk, Rostock, *XX.XX.1968
a)
22.11.2017
Busch
26
Prokura geändert nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Enigk, Michael, Schwerin, *XX.XX.1965
Heinkel, Frank, Schwerin, *XX.XX.1963
Hillmann, Michael, Burow, *XX.XX.1969
Höffken, Wolfgang, Schwerin, *XX.XX.1957
Podlasly, Rolf, Banzkow, *XX.XX.1957
Schiller, Karsten, Wismar, *XX.XX.1972
a)
02.08.2018
Busch
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Meissner, Cornelia, Schwerin, *XX.XX.1977
Glanz, Christoph, Leezen, *XX.XX.1969
Hinrichs, Torsten, Schwerin, *XX.XX.1969
a)
02.08.2018
Busch
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Drewke, Janett, Wittenburg, *XX.XX.1968
Stieger, Tim, Schwerin, *XX.XX.1984
a)
12.12.2019
Busch
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
Prokura erloschen:
Schiller, Karsten, Wismar, *XX.XX.1972
a)
06.03.2020
Niemann
30
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 21.09.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der
Gesellschafterversammlungen der übernehmenden
Rechtsträger vom jeweils selben Tag Teile ihres Vermögens
als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die WEMAG Netz GmbH mit Sitz in
Schwerin (AG Schwerin, HRB 9319) und die WEMAG
Projektentwicklung GmbH mit Sitz in Schwerin (Amtsgericht
Schwerin HRB 13021) als übernehmende Rechtsträger
übertragen.
a)
23.10.2020
Philipps
31
Prokura erloschen:
Drewke, Janett, Wittenburg, *XX.XX.1968
Stieger, Tim, Schwerin, *XX.XX.1984
Lembke, Dirk, Rostock, *XX.XX.1968
Hinrichs, Torsten, Schwerin, *XX.XX.1969
Glanz, Christoph, Leezen, *XX.XX.1969
a)
05.11.2020
Busch
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Haak, Andreas, Crivitz, *XX.XX.1973
a)
20.05.2022
Busch
33
Prokura erloschen:
Heinkel, Frank, Schwerin, *XX.XX.1963
a)
17.06.2022
Niemann
34
Prokura erloschen:
Höffken, Wolfgang, Schwerin, *XX.XX.1957
a)
08.05.2023
Busch
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Seul, Karsten, Rostock, *XX.XX.1971
a)
19.09.2023
Busch
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 615
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Glanz, Christoph, Leezen, *XX.XX.1969
36
Prokura berichtigt, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Seul, Karsten, Rostock, *XX.XX.1971
Glanz, Christoph, Leezen, *XX.XX.1969
a)
29.09.2023
Busch
37
Prokura erloschen:
Podlasly, Rolf, Banzkow, *XX.XX.1957
a)
05.02.2024
Busch
Abruf vom 25.03.2024