Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bureau Veritas Consumer Product Services
(Germany) GmbH
b)
Schwerin
c)
Gegenstand des Unternehmen sind
sämtliche Geschäfte im Bereich der
Prüfung insbesondere
Umweltverträglichkeitsprüfung, Prüfung von
Betriebsstätten und Verbraucherprodukten,
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in
Bezug auf Verbraucherprodukte und
Verbraucherdienstleistungen sowie
sämtliche Geschäfte, die diesen
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar zu fördern geeignet sind.
26.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Mayer, Manfred, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.01.1994 zuletzt geändert am
27.11.2003
a)
21.08.2006
Kähler
b)
Gesellschaftsvertrag,
Blatt 126 ff SB
Tag der ersten
Eintragung: 12.04.1994
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.08.2006.
2
b)
Mit der Bureau Veritas Germany Holding GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 94938) als herrschendem
Unternehmen ist am 25.10.2007 mit Nachtrag vom 14.11.2007
ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen
der beteiligten Gesellschaften jeweils vom 25.10.2007 und
14.11.2007 zugestimmt.
a)
16.11.2007
Wach
3
b)
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Hennemann-Straße 8, 19061
Schwerin
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.07.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 03.07.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.07.2009 mit der Bureau Veritas E&E Product Services
GmbH mit Sitz in Türkheim (Amtsgericht Memmingen, HRB
13229) verschmolzen.
a)
18.08.2009
Wach
4
a)
Firma von Amts wegen berichtigt, nun:
a)
15.11.2010
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bureau Veritas Consumer Products
Services (Germany) GmbH
Philipps
5
a)
Bureau Veritas Consumer Products
Services Germany GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2010 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit
ihr die Änderung des § 1 Ab. 1 (Firma) beschlossen.
a)
13.12.2010
Philipps
6
Einzelprokura:
Gerling, Christian, Alpen, *XX.XX.1979
a)
03.07.2012
Busch
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grytz, Michael, Ansbach, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.04.2013
Busch
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Mayer, Manfred, Hamburg
a)
07.05.2013
Busch
9
Prokura erloschen:
Gerling, Christian, Alpen, *XX.XX.1979
a)
29.10.2013
Busch
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Matschke, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1969
Dr. Ruhkamp, Jörg, Schwerin, *XX.XX.1963
a)
15.07.2014
Busch
11
b)
Der mit der Bureau Veritas Germany Holding GmbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 94938) am 25.10.2007
abgeschlossene und am 11.12.2017 geänderte
a)
01.12.2015
Philipps
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 3564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 11.12.2014 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
jeweils vom selben Tag haben der Änderung zugestimmt.
12
b)
Der mit der Bureau Veritas Germany Holding GmbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 94938) am 25.10.2007
abgeschlossene und am 11.12.2014 geänderte
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 11.12.2014 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
jeweils vom selben Tag haben der Änderung zugestimmt.
a)
04.12.2015
Niemann
b)
Berichtigung der
Eintragung vom
01.12.2015 aufgrund
eines Schreibfehlers.
13
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Grytz, Michael, Ansbach, *XX.XX.1964
Bestellt als
Geschäftsführer:
Altmeyer, Jérome Romain, Versailles /
Frankreich, *XX.XX.1975
a)
04.12.2015
Niemann
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grytz, Michael, Ansbach, *XX.XX.1964
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Altmeyer, Jérome Romain, Versailles /
Frankreich, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Agius, Mark, Hong Kong / China, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.12.2015
Niemann
15
b)
a)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 3564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Bureau Veritas Germany Holding GmbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 94938) am 25.10.2007
abgeschlossene und am 14.11.2007 geänderte
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 11.12.2014 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
jeweils vom selben Tag haben der Änderung zugestimmt.
10.12.2015
Niemann
b)
Berichtigung der
Eintragungen vom
01.12.2015 und
04.12.2015 aufgrund
eines Schreibfehlers.
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gäbler, Wolfgang, Rüsselsheim, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Matschke, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
28.06.2016
Busch
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rosing, Bernd, Buchholz, *XX.XX.1967
a)
28.06.2016
Busch
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Agius, Mark, Hong Kong / China, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Altmeyer, Jérome Romain, Versailles /
Frankreich, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gäbler, Wolfgang, Rüsselsheim, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Rosing, Bernd, Buchholz, *XX.XX.1967
a)
14.11.2017
Busch
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 3564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Doose, Sebastian, Wedel, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rosing, Bernhard Heinrich, Buchholz I.D.
Nordheide, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
19
Prokura erloschen:
Matschke, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
12.01.2018
Busch
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rosing, Bernhard Heinrich, Buchholz I.D.
Nordheide, *XX.XX.1967
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Doose, Sebastian, Wedel, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Altintop, Nesrin, Hamburg, *XX.XX.1978
Lechtermann, Markus, Münster, *XX.XX.1968
Sernau, Carsten, Schwerin, *XX.XX.1979
a)
04.02.2019
Matthiessen
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lubinus, Tim, Schwerin, *XX.XX.1978
a)
26.09.2019
Busch
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kischka, Stefan, Leichlingen (Rheinland),
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Lechtermann, Markus, Münster, *XX.XX.1968
a)
22.09.2020
Busch
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 3564
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
23
Prokura erloschen:
Dr. Lubinus, Tim, Schwerin, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Dr. Ruhkamp, Jörg, Schwerin, *XX.XX.1963
a)
30.05.2022
Busch
24
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Mettenheimer Straße 12-14, 19061
Schwerin
a)
27.02.2023
Busch
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kischka, Stefan, Leichlingen (Rheinland),
*XX.XX.1973
a)
18.03.2024
Busch
Abruf vom 05.04.2024