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Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2018 Die Gesellschafterversammlung hat am 12.12.2018/ 13.12.2018 die Sitzverlegung von Neumünster (bisher: Amtsgericht Kiel, HRB 20279 KI) nach Gadebusch, die Änderung der Firma, der Vertretungsregelung und die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 55.000,00 sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Stammkapital und Geschäftsanteile), 6 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.

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Tag der ersten Eintragung: 10.01.2019

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Die Gesellschafterversammlung hat am 13.06.2019 die Änderung der Vertretungsregelung und des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Gesellschafterversammlungen, Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 02.05.2022 die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung und des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen.

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Mit der EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH, Neumünster (Amtsgericht Kiel, HRB 785 NM) als herrschendem Unternehmen ist am 04.10.2023 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bei Geschäftsführerbestellungen und Geschäftsführerabberufungen sind diese befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.