Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SonoBeacon GmbH
b)
Schwerin
Geschäftsanschrift:
Hagenower Straße 73, 19061 Schwerin
c)
die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von Software und Hardware sowie
zugehörigen Dienstleistungen, zur
Optimierung von Marketing und Werbung
und alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte, mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.
128.142,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Nehls, Thoralf, Jesteburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.10.2013, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages mit Änderungen
insbesondere in §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile), 5
(Geschäftsführung, Vertretung) und damit die Sitzverlegung
von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 129548)
nach Schwerin, die Erhöhung des Stammkapitals um
30.915,00 EUR, die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und der Vertretungsregelung
beschlossen.
a)
25.05.2018
Godbersen
b)
Tag der ersten
Eintragung:
07.11.2013
2
131.024,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.10.2018 die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.882,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der wedo sales GmbH,
Nörvenich/Wissersheim (Amtsgericht Düren, HRB 7766) und
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
26.11.2018
Godbersen
3
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 24.10.2018 die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.882,00 EUR zum Zwecke
der Verschmelzung mit der wedo sales GmbH,
Nörvenich/Wissersheim (Amtsgericht Düren, HRB 7767) und
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
12.12.2018
Godbersen
b)
Entsprechend § 17 HRV
von Amts wegen
eingetragen: Eintragung
vom 26.11.2018
berichtigt in Sp. 6a
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.10.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
a)
23.01.2019
Godbersen
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 13028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom selben Tage mit der wedo sales GmbH mit Sitz in
Nörvenich/Wissersheim (Amtsgericht Düren HRB 7767)
verschmolzen.
5
148.609,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 04.11.2019 und
05.12.2019 die Erhöhung des Stammkapitals um insgesamt
17.585,00 EUR und die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
30.04.2020
Godbersen
6
c)
die Produktion und der Vertrieb von
Software und Hardware sowie zugehörigen
Dienstleistungen, zur Optimierung von
Marketing und Werbung sowie zur
Digitalisierung von Prozessen und alle
damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte, mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger Tätigkeiten
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 04.09.2020 die
Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Schaffung
genehmigten Kapitals und die entsprechenden Änderungen
des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 4 (Stammkapital, Geschäftsanteile)
beschlossen.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 04.09.2020 ermächtigt, das
Stammkapital bis zum 31.12.2023 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 20.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital I).
a)
27.10.2020
Godbersen
7
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt,
nun:
die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von Software und Hardware sowie
zugehörigen Dienstleistungen, zur
Optimierung von Marketing und Werbung
sowie zur Digitalisierung von Prozessen
und alle damit im Zusammenhang
stehenden Geschäfte, mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger Tätigkeiten
a)
02.11.2020
Godbersen
b)
Entsprechend § 17 HRV
von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung unter Nr. 6
vom 27.10.2020 in Sp.
2c berichtigt
8
b)
Geschäftsanschrift:
Alter Holzhafebn 17a, 23966 Wismar
150.382,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 04.09.2020 erteilten
a)
15.04.2021
Godbersen
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 13028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2020/I) ist die Erhöhung
des Stammkapitals um 1.773,00 EUR durchgeführt und durch
Beschluss vom 03.03.2021 der Gesellschaftsvertrag in § 4
(Stammkapital, Geschäftsanteile) geändert.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 04.09.2020 ermächtigt, das
Stammkapital bis zum 31.12.2023 gegen Bar- oder
Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 20.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2020/I).
b)
Entsprechend § 17 HRV
von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom unter Nr.
6 vom 27.10.2020 in Sp.
6b berichtigt
9
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Alter Holzhafen 17 a, 23966 Wismar
a)
20.04.2021
Niemann
10
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Alter Holzhafen 17 a, Haus 5.3, 23966
Wismar
a)
26.04.2021
Niemann
11
b)
Wismar
178.715,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.12.2020 die
Erhöhung des Stammkapitals um 28.333,00 EUR, die
Sitzverlegung nach Wismar und die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma, Sitz), 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
27.04.2021
Godbersen
12
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Alter Holzhafen 15, 23966 Wismar
Einzelprokura:
Hennig, Philipp, Köln, *XX.XX.1990
a)
29.07.2021
Niemann
13
191.953,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 31.03.2022 die
Erhöhung des Stammkapitals um 13.238,00 EUR und die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
14.04.2022
Godbersen
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 13028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stepputat, Olaf, Erfurt, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.01.2024
Niemann
15
225.209,00
EUR
Prokura erloschen:
Hennig, Philipp, Köln, *XX.XX.1990
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 05.12.2023 die
Erhöhung des Stammkapitals um 33.256,00 EUR und
Änderungen des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in §§ 4
(Stammkapital, Geschäftsanteile) und 5 (Geschäftsführung,
Vertretung) beschlossen.
a)
24.01.2024
Godbersen
Abruf vom 26.02.2024