Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12778
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Veekim AG
b)
Wismar
Geschäftsanschrift:
Alter Holzhafen 19, 23966 Wismar
c)
die Entwicklung und der Vertrieb von
Permanentmagneten und magnetischen
Systemen für industrielle Einsatzzwecke,
ferner die technische Anwendungsberatung
hinsichtlich des Einsatzes von
Permanentmagneten.
1.100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Siegle, Klaus-Peter, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.11.2012 mit Änderung vom 20.08.2013.
Die Hauptversammlung vom 31.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in §§ 1 (Firma, Sitz), § 3 (Grundkapital und Aktien)
und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher:
Amtsgericht Hamburg, HRB 126221) nach Wismar und die
Erhöhung des Grundkapitals um 600.000,00 Euro auf
1.100.000,00 Euro beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ab dem 05.02.2013 für die Dauer von fünf
Jahren ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 25.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes
Kapital). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
a)
11.07.2017
Godbersen
b)
Tag der ersten
Eintragung:
05.02.2013
2
1.400.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 300.000,00 EUR sowie Änderungen in § 3
(Grundkapital und Aktien) zu Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 6
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 28.08.2022 das Grundkapital gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 200.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes
Kapital).
Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
a)
18.09.2017
Godbersen
3
b)
Mit der Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Mecklenburg-Vorpommern mbH, Schwerin (Amtsgericht
a)
22.03.2018
Godbersen
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12778
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwerin HRB 3243) ist am 06.10.2017 ein
Teilgewinnabführungsvertrag (stille Beteiligung) geschlossen.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.01.2018 zugestimmt.
4
2.100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 25.04.2019 die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 700.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.08.2019
Godbersen
5
a)
Die Hauptversammlung hat am 20.05.2019 die Neufassung
der Satzung mit Änderungen insbesondere in §§ 3
(Grundkapital und Aktien), 5 (Vorstand) beschlossen.
a)
29.08.2019
Godbersen
6
b)
Zweigniederlassung errichtet unter gleicher
Firma mit Zusatz
Betriebsstätte Hodenhagen, 29693
Hodenhagen,
Geschäftsanschrift: Am Flugplatz 3, 29693
Hodenhagen
a)
30.08.2019
Busch
7
2.219.764,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 12.12.2019 die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 119.764,00 € EUR und die
Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
21.03.2020
Godbersen
8
2.444.315,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 15.07.2020 die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um 224.551,00 € EUR und die
Änderung des § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
08.09.2020
Godbersen
9
a)
Die Hauptversammlung hat am 05.03.2021 die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie div. Änderungen der
Satzung insbesondere in § 3 (Grundkapital und Aktien)
a)
29.03.2021
Godbersen
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schwerin
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 12778
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 18. Februar 2026 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu
1.222.157,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.222.157
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien als
stimmrechtslose Vorzugsaktien ohne Nennwert gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).
10
2.748.719,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.03.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
304.404,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 25.10.2021 ist § 3 (Grundkapital und
Aktien) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 917.753,00 EUR.
a)
29.11.2021
Godbersen
11
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.01.2022 wurden
die Satzungsänderung vom 25.10.2021 und die Satzung
ergänzt in § 3 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien).
a)
17.03.2022
Godbersen
12
2.948.719,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 05.03.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
200.000,00 EUR auf 2.948.719,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.04.2022 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2021/I beträgt noch 717.753,00 EUR.
a)
13.06.2022
Godbersen
Abruf vom 27.02.2024