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Gesellschaftsvertrag vom 17.05.1991 zuletzt geändert am 03.03.2003

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Gesellschaftsvertrag, Blatt 239-249 SB

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Tag der ersten Eintragung: 13.01.1992 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.07.2006.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), § 4 (Geschäftsführung, Vertretung) und § 14 (Bekanntmachungen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 250.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 500.000,00 EUR beschlossen.

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Beschluss Bl. 292 - 294 SB Gesellschaftsvertrag Bl. 301 ff SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 Ergebnisverwendung) beschlossen, die Absätze Nr. 5 bis 7 sind ersatzlos gestrichen..

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Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2012 und vom 17.12.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma), § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) und § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.11.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.11.2012 mit der H&F Industrial Control Panels GmbH mit Sitz in Kavelstorf (Amtsgericht Rostock HRB 11479) verschmolzen.

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Beschluss vom 17.12.2012

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 07.01.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma) beschlossen.

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Beschluss vom 19.05.2016

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Beschluss vom 18.11.2016

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Fall 50

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Mit der VINCI Energies Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57946) als herrschendem Unternehmen ist am 01.09.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2017 zugestimmt.

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Fall 54

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Fall 62

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Fall 63 Beschluss vom 01.02.2024

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.