Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
APEX Nova Holding GmbH
b)
Laage
Geschäftsanschrift:
Hans-Adam-Allee 1, 18299 Laage
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hehmann, Mathias, Teterow, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.02.2019
a)
18.03.2019
Rohn
b)
Fall 1
2
c)
- Erwerb sowie die Verwaltung, Verwertung
und Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen und anderen
Vermögensgegenständen jeweils im
eigenen Namen und für eigene Rechnung,
nicht als Dienstleistung für Dritte
- Übernahme der Geschäftsführung in
anderen Unternehmen, sowie
- Beratung von Unternehmen insbesondere
auf dem Gebiet der Strategie- und
Geschäftsentwicklung, Organisation,
Informationstechnologie und des Marketing,
jeweils unter Ausschluss von Tätigkeiten,
die einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz, dem
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, dem
Kapitalanlagegesetzbuch oder dem
Rechtsdienstleistungsgesetz bedürfen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr auch die
Änderung des Gegenstandes beschlossen.
b)
Durch die Gesellschaftervsammlung vom 23.08.2019 sind die
Geschäftsführer ermächtigt, das Stammkapital der
Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2022 um insgesamt bis zu
EUR 8.333,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer
Geschäftsanteile im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
15.10.2019
Rohn
b)
Fall 3
3
a)
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
01.10.2020
Freese
b)
Fall 5
4
33.333,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 23.08.2019 enthaltenen
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist die Erhöhung
des Stammkapitals um 8.333,00 EUR durchgeführt und § 4
(Stammkapital und Geschäftsanteile) des
Gesellschaftsvertrages geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2019/I ist vollständig ausgeschöpft
und aufgehoben.
a)
01.04.2021
Rohn
b)
Fall 8
5
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Hehmann, Mathias, Teterow, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rößner, Peter Gunnar, Rostock, *XX.XX.1985
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4
(Stammkapital und Geschäftsanteile), 5 (Geschäftsführung
und Vertretung) und 7 (Gesellschafterbeschlüsse)
beschlossen.
a)
05.04.2022
Rohn
b)
Fall 12
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hehmann, Mathias, Teterow, *XX.XX.1973
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Michael, Admannshagen-Bargeshagen,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Petrov, Bojan, Rostock, *XX.XX.1985
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.07.2022
Bänder
b)
Fall 14
Beschluss vom
21.06.2022
7
a)
Allgemeine Vertretungsregelung berichtigt, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
a)
27.07.2022
Rohn
b)
Fall 16
Berichtigung von Amts
wegen gemäß § 17 Abs.
1 HRV
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.09.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
01.10.2022
Rohn
b)
Fall 20
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
20.03.2023
Bänder
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 14496
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schmidt, Michael, Admannshagen-Bargeshagen,
*XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krüger, Gunnar, Börgerende, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Fall 22
Beschluss vom
19.01.2023
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Althaus, Bert, Berlin, *XX.XX.1978
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.12.2023
Gödke
b)
Fall 23
Beschluss vom
12.09.2023
Abruf vom 04.02.2024