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Gesellschaftsvertrag vom 17.06.1991

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Entstanden nach § 19 Kap ErhG durch Verschmelzung der Warnowwerft GmbH und der Schiffswerft "Neptun" GmbH (Verschmelzung durch Neubildung) auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.1991 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Warnowwerft GmbH vom 17.06.1991 und der Gesellschafterversammlung der Schiffswerft "Neptun" GmbH vom 17.06.1991.

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Gesellschaftsvertrag, Blatt 471 ff SB

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Tag der ersten Eintragung: 21.06.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.08.2006.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 151.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der NEPTUN WERFT GmbH, Rostock (Amtsgericht Rostock HRB 6030) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der NEPTUN WERFT GmbH mit Sitz in Rostock (Amtsgericht Rostock HRB 6030) verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 488 - 496; 497 - 504 SB Gesellschaftsvertrag Bl. 514 - 521 SB Verschmelzungs- vertrag Bl. 482 - 487 SB

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 28.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens - Unternehmensteil "Herstellung und Vertrieb von Stahlbauobjekten und Binnenschiffen"- als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete NEPTUN WERFT GmbH mit Sitz in Rostock (Amtsgericht Rostock HRB 10428) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Ausgliederungsplan Bl. 526 - 562 SB Beschluss Bl. 563 - 601 SB

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsplanes vom 28.08.2006 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens -Betriebsteil Logistik- als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu gegründete Neptun Logistik GmbH mit Sitz in Rostock (Amtsgericht Rostock HRB 10429) übertragen.

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Spaltungsplan Bl. 611 - 633 SB Gesellschaftsvertag Bl. 619 - 626 SB Beschluss Bl. 624 - 659 SB

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 24.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.

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Beschluss vom 10.08.2012

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 14.07.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.07.2014 und der Gesellschafterversammlung der NEPTUN WERFT Rostock GmbH & Co. KG vom 14.07.2014 einen Teil ihres Vermögens - Teilbetrieb Rostock - als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die NEPTUN WERFT Rostock GmbH & Co. KG mit Sitz in Rostock (Amtsgericht Rostock HRA 3687) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom 14.07.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.07.2014 und der Gesellschafterversammlung der MEYER WERFT Papenburg GmbH & Co. KG vom 14.07.2014 einen Teil ihres Vermögens - Teilbetrieb Papenburg - als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die MEYER WERFT Papenburg GmbH & Co. KG mit Sitz in Papenburg (Amtsgericht Osnabrück HRA 204138) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Beschluss vom 27.01.2015

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Beschluss vom 30.05.2016

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Fall 25

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Fall 26

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Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Jahresabschluß, Gewinn- und Verlustverteilung) beschlossen.

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Fall 27

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Fall 29

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Fall 30

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3a (Personenbezogene Rücklage) und § 5 (Gewinn- und Verlustverteilung beschlossen.

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Fall 31