Registerübersicht
- Name
- SIV - Service für Informationsverarbeitung Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 11370
- Registergericht
- Amtsgericht Rostock
- Sitz
- Roggentin
- Bundesland
- Mecklenburg-Vorpommern
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 11370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SIV Management AG
b)
Roggentin
Geschäftsanschrift:
Konrad-Zuse-Str. 1, 18184 Roggentin
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
insbesondere der Erwerb von Beteiligungen
an der SIV-Service für
Informationsverarbeitung Aktiengesellschaft
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Heuer, Thomas Rudolf, Kessin, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstand:
Huth, Thomas, Ribnitz-Damgarten, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Lehmann, Andreas, Wismar, *XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Weichbrodt, Arno Jürgen, Rostock, *XX.XX.1957
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.07.2009
a)
19.10.2009
Freese
2
119.402,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der SIV - Service für
Informationsverarbeitung Aktiengesellschaft mit Sitz in
Roggenin (Amtsgericht Rostock, HRB 8677) die Erhöhung des
Grundkapitals um 69.402,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 4.1 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
a)
16.06.2010
Freese
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.10.2009 mit
Änderung vom 10.06.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse
ihrer Hauptversammlung vom 10.06.2010 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
10.06.2010 mit der SIV - Service für Informationsverarbeitung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Roggentin (Amtsgericht Rostock,
HRB 8677) verschmolzen.
a)
16.06.2010
Freese
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 11370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Huth, Thomas, Ribnitz-Damgarten, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Sinnig, Jörg, Broderstorf, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Heuer, Thomas Rudolf, Kessin, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Lehmann, Andreas, Wismar, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Weichbrodt, Arno Jürgen, Rostock, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
a)
28.06.2010
Gödke
b)
Beschluss vom
10.06.2010
5
a)
SIV - Service für Informationsverarbeitung
Aktiengesellschaft
c)
Vertrieb und Installation von Hard- und
Software, Schulungs- und
Beratungsleistungen, die Erarbeitung und
Anpassung von Software sowie die
Hardwaremontage.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat eine Änderung
der Satzung in §§ 1 und 4 mit ihr die Änderung der Firma und
des Unternehmensgegenstandes beschlossen und im Übrigen
die Satzung vollständig neu gefasst.
a)
29.06.2010
Freese
6
b)
a)
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 11370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Diebitz, Manfred, Lübeck, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun:
Vorsitzender:
Sinnig, Jörg, Broderstorf, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
13.07.2010
Eick
b)
Beschluss
vom 30.06.2010
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Diebitz, Manfred, Lübeck, *XX.XX.1952
a)
10.01.2012
Gödke
b)
Beschluss vom
22./27.12.2011
8
Einzelprokura:
Düskow, Volker, Werder (Havel), *XX.XX.1966
a)
10.06.2014
Gödke
9
107.462,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lehmann, Andreas, Wismar, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 11.940,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 7
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
08.06.2015
Weers
10
Prokura erloschen:
Düskow, Volker, Werder (Havel), *XX.XX.1966
a)
09.11.2015
Gödke
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sinnig, Jörg, Broderstorf, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Cooper, Bryce, Ottawa / Kanada, *XX.XX.1971
a)
16.06.2016
Gödke
b)
Beschlüsse vom 29.02.
und 01.03.2016
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 11370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2016 mit
der SIV Software-Architektur & Technologie GmbH mit Sitz in
Roggentin (Amtsgericht Rostock HRB 10363) verschmolzen.
a)
01.09.2016
Weers
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heuer, Thomas Rudolf, Kessin, *XX.XX.1966
a)
15.05.2017
Gödke
b)
Fall 27
Beschluss vom
15.03.2017
14
b)
Mit der Harris Computer Germany GmbH, Pohlheim
(Amtsgericht Gießen HRB 8976) als herrschendem
Unternehmen ist am 06.06.2017 Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.06.2017
zugestimmt.
a)
10.07.2017
Weers
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.07.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 21.07.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 21.07.2017 mit der Certigo
GmbH mit Sitz in Gelnhausen (Amtsgericht Hanau HRB
95079) verschmolzen.
a)
23.08.2017
Weers
b)
Fall 31
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Moritz, Guido, Rostock, *XX.XX.1983
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.01.2018
Gödke
b)
Fall 33
Beschluss vom
18.12.2017
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 11370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weichbrodt, Arno Jürgen, Rostock, *XX.XX.1957
a)
25.07.2018
Gödke
b)
Fall 35
Beschluss vom
26.02.2018
18
Einzelprokura:
Hase, Enrico René, Mönchhagen, *XX.XX.1972
a)
11.06.2019
Gödke
b)
Fall 37
19
b)
Systembedingt neu vorgetragen
Geschäftsanschrift:
Konrad-Zuse-Straße 1, 18184 Roggentin
b)
Bestellt als
Vorstand:
MacKendrick, Scott, Rostock, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.01.2022
Gödke
b)
Fall 42
Beschluss vom
20.08.2021
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bender, Jeff, Ottawa / Kanada, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.01.2022
Ohde
b)
Fall 43
Beschluss vom
22.10.2021
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Cooper, Bryce, Ottawa / Kanada, *XX.XX.1971
a)
07.02.2022
Gödke
b)
Fall 44
Beschluss vom
Abruf vom 07.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 11370
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22.10.2021
22
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
MacKendrick, Scott Richard, Berlin, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt.
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Bender, Jeff, Manotick, Ontario / Kanada,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.12.2023
Gödke
b)
Fall 47
Abruf vom 07.04.2024