Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
A-ROSA Resort Management GmbH
b)
Rostock
c)
Betrieb von Hotels sowie von
Beherbergungs-, Gastronomie-, Wellness-
und Spa-Objekten im eigenen Namen, im
fremden Namen und für fremde Rechnung
oder diese im Auftrage Dritter zu betreiben
und zu bewirtschaften und damit im
Zusammenhang stehende Dienstleistungen
zu erbringen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brockmann, Matthias, Seestermühe,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hutmacher, Holger, Rostock, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Franke, Claudia, Rostock, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.05.2008
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Arkona AG, Rostock (Amtsgericht Rostock, HRB 8740)
nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 29.05.2008.
a)
25.06.2008
Hagemann
2
b)
Mit der Deutsche Seereederei GmbH mit Sitz in Rostock
(Amtsgericht Rostock HRB 297) -herrschendes Unternehmen-
besteht der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 03.03.2004 dem durch Beschlüsse vom 17.02.2004 und
03.03.2004 zugestimmt worden ist.
a)
10.07.2008
Hagemann
b)
Beiakten Amtsgericht
Rostock HRB 8740, Blatt
114-124 SB
3
b)
Geschäftsanschrift:
Steinstraße 9, 18055 Rostock
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brockmann, Matthias, Seestermühe,
*XX.XX.1958
Bestellt als
a)
12.11.2008
Schultze
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 10938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schröder, Manfred, Büchen, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
b)
Der mit der Deutsche Seereederei GmbH mit Sitz in Rostock
(Amtsgericht Rostock HRB 297) am 03.03.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom
27.06.2008 mit Wirkung zum 01.01.2009 aufgehoben.
a)
07.01.2009
Hagemann
5
a)
DSR Hotel Holding GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pöker, Arno, Rostock, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Franke, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hutmacher, Holger, Rostock, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Franke, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma)
und § 4 Ziffer 4 (Vertretung) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 09.12.2010 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 09.12.2010 und der Gesellschafterversammlung der DSR
Markenverwaltungsgesellschaft mbH vom 09.12.2010 einen
Teil ihres Vermögens (Teilbetrieb A-ROSA Resorts) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung
auf die DSR Markenverwaltungsgesellschaft mbH - künftig
firmierend: A-ROSA Resort und Hotel GmbH - mit Sitz in
Rostock (Amtsgericht Rostock HRB 11060) als
übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
22.12.2010
Hagemann
6
b)
Geschäftsanschrift:
Lange Straße 1a, 18055 Rostock
a)
13.01.2011
Hagemann
7
b)
Mit der Deutsche Seereederei GmbH, Rostock (Amtsgericht
Rostock HRB 297) als herrschendem Unternehmen ist am
10.11.2011 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
a)
20.11.2011
Hagemann
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 10938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
hat die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2011
zugestimmt.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pöker, Arno, Rostock, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rahe, Horst, Hamburg, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.07.2013
Gödke
b)
Beschluss vom
13.06.2013
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Vogel, Richard J., Hamburg, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.10.2014
Gödke
b)
Beschluss vom
22.09.2014
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4
(Geschäftsführung,Vertretung), § 5
(Gesellschafterbeschlüsse), § 6 (Mehrheiten für
Gesellschafterbeschlüsse), § 5 wird zu § 7 (Geschäftsjahr und
Dauer), § 6 wird zu § 8 (Wettbewerbsverbot) etc. beschlossen.
a)
29.10.2014
Weers
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rahe, Horst, Hamburg, *XX.XX.1939
a)
08.01.2015
Gödke
b)
Beschluss vom
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 10938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22.09.2014
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Vogel, Richard J., Hamburg, *XX.XX.1955
a)
23.06.2015
Gödke
b)
Beschluss vom
01.06.2015
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Winter, Alexander, Rostock, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.11.2015
Gödke
b)
Beschluss vom
13.11.2015
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.07.2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 15.07.2016 mit der A-ROSA Resort und Hotel GmbH mit
Sitz in Rostock (Amtsgericht Rostock HRB 11060)
verschmolzen.
a)
16.08.2016
Weers
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aue, André, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bär, Daniel, Trittau, *XX.XX.1979
a)
14.03.2017
Anderson-Ohde
b)
Fall 16:
Beschluss vom
28.02.2017
16
b)
Nicht mehr
a)
05.04.2017
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 10938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Franke, Claudia, Hamburg, *XX.XX.1973
Gödke
b)
Fall 17
Beschluss vom
13.03.2017
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winter, Alexander, Rostock, *XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bär, Daniel, Trittau, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bär, Daniel, Trittau, *XX.XX.1979
a)
07.07.2017
Gödke
b)
Fall 18
Beschluss vom
26.06.2017
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Franz, Björn, Hamburg, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.11.2017
Gödke
b)
Fall 19
Beschluss vom
27.10.2017
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ludwig, Michael, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
09.05.2019
Gödke
b)
Fall 20
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 10938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Valentin, Peer Frederik, Bargteheide,
*XX.XX.1982
a)
01.07.2019
Brandenburg
b)
Fall 21
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Vey, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
21.08.2019
Gödke
b)
Fall 22
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aue, André, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
28.10.2019
Gödke
b)
Fall 23
Beschluss vom
09.10.2019
23
b)
Der mit der Deutsche Seereederei GmbH, Rostock
(Amtsgericht Rostock, HRB 297) am 10.11.2011
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 09.12.2020 zum 31.12.2020 aufgehoben.
a)
05.01.2021
Freese
b)
Fall 24
24
Prokura erloschen:
Ludwig, Michael, Hamburg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Valentin, Peer Frederik, Bargteheide,
*XX.XX.1982
a)
27.01.2021
Gödke
b)
Fall 25
25
1.010.000,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2021 hat die
a)
26.07.2021
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 10938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schröder, Manfred Werner Walter, Büchen,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Bär, Daniel Hans Jürgen, Trittau, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und § 12 (Gründungskosten) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 10.000,00 EUR beschlossen.
Weers
b)
Fall 26
26
c)
Betreiben von und die Investition in
touristische Beherbergungsbetriebe wie
Hotels, Ferienwohnungen und Resorts im
In- und europäischen Ausland durch die
Beteiligung an bestehenden
Beherbergungsbetrieben bzw. der die
Beherbergungsbetriebe betreibenden
Gesellschaften und die Errichtung solcher
Beherbergungsbetriebe sowie ferner das
Mieten/Pachten, Betreiben, Verwalten
sowie die Übernahme der
Geschäftsführung und/oder des
Managements solcher
Beherbergungsbetriebe sowie der
vollständige oder teilweise Erwerb von
Gesellschaften mit gleichem oder
ähnlichem Gegenstand
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere die
Änderung des Gegenstands beschlossen.
a)
22.10.2021
Rohn
b)
Fall 29
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schröder, Manfred Werner Walter, Büchen,
*XX.XX.1957
a)
28.10.2021
Gödke
b)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 10938
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koch, Marco, Köln, *XX.XX.1985
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Fall 30
Beschluss vom
15.10.2021
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pojer, Karl Josef, Hamburg, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.01.2022
Peter
b)
Fall 31
Beschluss vom
15.12.2021
29
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 6 (Beirat)
beschlossen.
a)
14.06.2022
Lenz
b)
Fall 32
30
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 6 (Beirat)
beschlossen.
a)
21.03.2023
Lenz
31
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.01.2024 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
31.01.2024
Bartikowski
b)
Fall 34
Abruf vom 04.02.2024