Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 7373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Fibona Beteiligungs-Holding GmbH
b)
Wiesbaden
c)
Die Beteiligung an anderen Unternehmen
im In- und Ausland einschließlich der
Übernahme der zentralen
Geschäftsführung bei derartigen
BeteiligungsgeselIschaften in Form einer
Holding sowie die Verwaltung von
Beteiligungen an wirtschaftlichen
Unternehmen.
10.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Köllmann, Jürg, Dipl.-Ing., Wiesbaden
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführerin:
Mai, Susanne, Wiesbaden, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Weber, Heinz-Horst, Bankkaufmann, Wiesbaden
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.08.1982 zuletzt geändert am
13.02.2001
a)
17.04.2003
Gerke
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 102 ff. Sonderband
2
Prokura erloschen:
Weber, Heinz-Horst, Bankkaufmann, Wiesbaden
a)
04.02.2004
Reim
b)
Anmeldung Blatt 120
Sonderband
3
b)
Nach Namensänderung (vorher "Mai") nun:
Geschäftsführerin:
Köllmann, Susanne, geb. Köllmann, Wiesbaden,
*XX.XX.1962
a)
14.03.2007
Schreiner-Stephan
b)
Fall 4
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.04.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Artus
Vermögensverwaltuns GmbH mit Sitz in Wiesbaden (AG
Wiesbaden, HRB 22312) verschmolzen.
a)
31.07.2007
Fischer
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 7373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Geschäftsanschrift:
Humboldtstr. 6, 65189 Wiesbaden
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Köllmann, Jürg, Dipl.-Ing., Wiesbaden
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Bach, Bernd, Udenheim, *XX.XX.1968
a)
15.10.2009
Rothe
b)
Fall 6
6
a)
FIBONA beteiligungs holding gmbh
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
06.12.2010
Träder
b)
Fall 7
7
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführerin:
Köllmann, Susanne, Wiesbaden, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Bach, Bernd, Udenheim, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.07.2012
Mengwein
b)
Fall 8
8
a)
FIBONA GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2012
a)
11.01.2013
Mengwein
b)
Fall 9
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 7373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 21.12.2012 mit der FIBONA hotel
development gmbh mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden HRB 20627) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der FIBONA health care
gmbh mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB
11965) verschmolzen.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Anders, Sven, Wiesbaden, *XX.XX.1987
a)
02.12.2014
Mengwein
b)
Fall 10
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 7a (Beirat)
beschlossen.
a)
10.08.2016
Rothe
b)
Fall 11
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Köllmann, Susanne, Wiesbaden, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kritz, Carsten, Berlin, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Köllmann, Susanne, Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
15.02.2017
Freisens
b)
Fall 12
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 7373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
5.150.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrag in dem § 5 (Stammkapital)
und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie
gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 37.081,19
EUR beschlossen.
a)
04.09.2017
Freisens
b)
Fall 14
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Légère Hotels Betriebs
GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden HRA 10221) verschmolzen.
a)
14.09.2017
Freisens
b)
Fall 15
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Gompel, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Fürst, Tobias, Wiesbaden, *XX.XX.1984
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 a (Beirat)
beschlossen.
a)
27.11.2017
Beer
b)
Fall 19
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Bach, Bernd, Udenheim, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kritz, Carsten, Berlin, *XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köllmann, Sven, Wiesbaden, *XX.XX.1987
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personenbezogene Daten (Nachname) geändert
und
Prokura erloschen:
Köllmann, Sven, Wiesbaden, *XX.XX.1987
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Köllmann, Jürg, Wiesbaden, *XX.XX.1941
a)
03.04.2018
Freisens
b)
Fall 21
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 7373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kritz, Carsten, Berlin, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.04.2018
Freisens
b)
Fall 23
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Gompel, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.1965
a)
09.05.2018
Freisens
b)
Fall 22
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kritz, Carsten, Berlin, *XX.XX.1971
a)
30.08.2018
Freisens
b)
Fall 24
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Balgar, Christian, Kelsterbach, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.11.2018
Rothe
b)
Fall 26
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sommer, Michael, Idstein, *XX.XX.1964
Kugler, Joachim, Inzigkofen, *XX.XX.1977
Wehmeier, Marco, Gütersloh, *XX.XX.1983
a)
08.03.2019
Possmayer
b)
Fall 27
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 7373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Balgar, Christian, Kelsterbach, *XX.XX.1970
a)
28.08.2019
Boos
b)
Fall 28
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dubbert, Kay-Christian, Bad Salzuflen,
*XX.XX.1983
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Mertens, Ingo, Hochheim, *XX.XX.1968
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Prokura geändert bei:
Köllmann, Susanne, Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
02.04.2020
Boos
b)
Fall 29
23
Prokura erloschen:
Wehmeier, Marco, Gütersloh, *XX.XX.1983
a)
28.05.2020
Boos
b)
Fall 30
24
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom
22.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
a)
13.01.2021
Boos
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 7373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsträger vom selben Tag mit der Fibona Managemant
Service GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 20841) verschmolzen.
b)
Fall 31
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom
22.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Fibona Tuttlingen
Immobilien Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in w (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 24655) verschmolzen.
a)
13.01.2021
Boos
b)
Fall 33
26
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Fibona Tuttlingen
Immobilien Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden, HRB 24655) verschmolzen.
a)
13.01.2021
Boos
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
13.01.2021, lfd. Nr. 25,
Spalte 6 (Angabe des
Sitzes des
übertragenden
Rechtsträgers)
berichtigend ergänzt.
Fall 34
27
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom
22.12.2020 mit Nachtrag vom 10.02.2021 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
22.12.2020 mit der
T.A.S. Handelsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden, HRB 20854) verschmolzen.
a)
17.02.2021
Beer
b)
Fall 32
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 7373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fürst, Tobias, Wiesbaden, *XX.XX.1984
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Köllmann, Sven, Wiesbaden, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Fürst, Tobias, Wiesbaden, *XX.XX.1984
a)
03.03.2021
Beer
b)
Fall 35
29
Prokura erloschen:
Sommer, Michael, Idstein, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Köllmann, Jürg, Wiesbaden, *XX.XX.1941
a)
03.05.2021
Beer
b)
Fall 36
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Zürchauer, Ljiljana, Taunusstein, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dubbert, Kay-Christian, Bad Salzuflen,
*XX.XX.1983
a)
03.09.2021
Beer
b)
Fall 37
31
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Humboldtstraße 6, 65189 Wiesbaden
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
12.11.2021
Beer
b)
Fall 38
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 7373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 02.04.2024