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Satzung vom 30.08.1999

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung des bisher unter der Firma Geiger Kalender GmbH betriebenen Unternehmens in eine Aktiengesellschaft.

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Tag der ersten Eintragung: 11.11.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 140 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2004 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 255.645,94 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 144.354,06 EUR auf 400.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.

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Bl. 8 f Sonderband II Satzung Bl. 48 ff Sonderband II

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Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH, mit Sitz in Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt, HRB 52939 (zuvor firmierend als MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wiesbaden) als herrschendem Unternehmen ist am 14.10.1997 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.06.2004 zugestimmt.

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Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt, HRB 52939 (zuvor firmierend als MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Wiesbaden) als herrschendem Unternehmen ist am 25.01./31.01.2005 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.12.2004 zugestimmt.

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Beschlüsse Bl. 58, 76 Sonderband II Teilgewinnabführungsverträge Bl. 60 ff, 78 ff Sonderband II

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Die Hauptversammlung vom 14.06.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.

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Blatt 97 ff Sonderband II

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Satzung Blatt 103 ff Sonderband II

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Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 52939 ) als herrschendem Unternehmen ist am 15.09.2006 / 21.9.2006 ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 12.10.2006 zugestimmt.

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Bl. 114 R Sonderband II Vertrag Bl. 115 R ff Sonderband II

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Die Hauptversammlung vom 29.07.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Firmenname aus technischem Grund von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.

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Die Gesellschaft hat mit der Hessen Kapital I GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 81760) als stille Gesellschafterin am 21./28.11.2013 einen Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen Gewinnbeteiligung geschlossen. Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat diesem Vertrag zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 14

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Die Hauptversammlung vom 14.10.2013 mit Ergänzung vom 10.12.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 724.138,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 15

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Die Hauptversammlung vom 14.10.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.

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Fall 16

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Fall 17

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 88.774,00 EUR sowie die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 18

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.187.088,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 19

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Fall 20

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Fall 21

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Fall 23

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Die Hauptversammlung vom 22.03.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Mit der MBG H Mittelständische Beteilgungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 29275) als herrschendem Unternehmen ist am 22.03.2018 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.03.2018 zugestimmt.

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Fall 24

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Fall 27

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Fall 29

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Fall 30

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Die Hauptversammlung vom 13.09.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 (Aufsichsrat), 8 (Aufsichtsrat, Einberufung, Geschäftsordnung, Vinkulierung) und 10 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 31

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Fall 32

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Fall 33

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Die Hauptversammlung vom 15.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 6 Satz 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Fall 34

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Fall 36