Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden

Ausdruck

Nummer der Firma:

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HRB 35064

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Hanvest Holding SE

b)

Taunusstein

Geschäftsanschrift:

Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232

Taunusstein

c)

der Erwerb und das Halten von

Beteiligungen an anderen Gesellschaften,

die Verwaltung des eigenen Vermögens

und die Erbringung von Dienstleistungen an

Gesellschafter und Gesellschaften der

Hanvest-Gruppe sowie an externe Dritte.

20.001.000,00

EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

Hankammer, Markus, Wiesbaden, *XX.XX.1968

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Einzelprokura:

Gruner, Thomas, Heppenheim (Bergstraße),

*XX.XX.1970

Jonitz, Stefan, Idstein, *XX.XX.1963

a)

Europäische Aktiengesellschaft (SE)

Satzung vom 01.02.2024

b)

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Hanvest

Holding AG mit dem Sitz in Taunusstein (Amtsgericht

Wiesbaden, HRB 35063) aufgrund des Umwandlungsplanes

vom 22.07.2021 und dem Beschluss der Hauptversammlung

vom 01.02.2024.

a)

04.06.2024

Lang

b)

Fall 1

2

a)

Die Hauptversammlung vom 11.07.2024 hat die Änderung der

Satzung insbesondere in Abschnitt II. Grundkapital und Aktien

§ 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie Abschnitt

IV. Der Aufsichtsrat §14 (Zusammensetzung und Amtsdauer

des Aufsichtsrates) beschlossen.

a)

15.07.2024

Rothe

b)

Fall 2

    Abruf vom 03.02.2026