Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Serviceware SE
b)
Idstein
Geschäftsanschrift:
Telco Kreisel 1, 65510 Idstein
c)
die Herstellung, der Handel und der
Vertrieb von Software und der
dazugehörigen Hardware für
Computeranwendungen und die Abhaltung
von Schulungen, Seminaren und Beratung
sowie die Wartung dieser Leistungen und
die Beratung von Unternehmen in
wirtschaftlichen und organisatorischen
Fragen
10.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er allein. Sind mehrere
geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten
zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender
Direktor mit einem Prokuristen. Jeder
geschäftsführende Direktor ist befugt, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführender Direktor:
Popp, Harald, Wiesbaden, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Becker, Alexander, Hünstetten, *XX.XX.1982
Geschäftsführender Direktor:
Martin, Dirk Karsten, Wiesbaden, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 11.01.2018, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad
Camberg (bisher Amtsgericht Limburg a.d. Lahn, HRB 5894)
nach Idstein und § 24 (Ort und Einberufung) beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.03.2018 ermächtigt, das
Grundkapital in der Zeit bis zum 13.03.2023 um insgesamt bis
zu 4.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2018).
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 14.03.2018 die
Verträge vom 14.03.2018 mit den Gründerinnen dreiff GmbH
und aventura GmbH geschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 04.04.2018 um bis zu 4.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 06.05.2021 um bis zu 420.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital AOP 2021).
a)
14.09.2022
Rothe
b)
Fall 1
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Serviceware-Kreisel 1, 65510 Idstein
a)
22.12.2022
Beer
b)
Fall 2
3
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2022 hat die Änderung des
§ 8 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2022, Bedingtes
a)
14.02.2023
Beer
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 33658
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital WSV 2022) beschlossen.
b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.05.2022 ermächtigt, das
Grundkapital in der Zeit bis zum 11.05.2027 um insgesamt bis
zu 5.250.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage
einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2022).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.05.2022 um bis zu 4.830.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital WSV 2022).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 04.04.2018
(Bedingtes Kapital 2018) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 14.03.2018
(Genehmigtes Kapital 2018) ist aufgehoben.
b)
Fall 3
4
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 (Bekanntmachungen) und 24 (Ort und
Einberufung) beschlossen.
a)
30.06.2023
Beer
b)
Fall 4
Abruf vom 24.02.2024