Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33056
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MÜPRO Services GmbH
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Borsigstraße 14, 65205 Wiesbaden
c)
die Herstellung von Befestigung- und
Schallschutz-Artikeln jeglicher Art,
insbesondere unter Verwendung des
eingetragenen Warenzeichnes MÜPRO
und die Erbringung von administrativen,
logistischen und kaufmännischen
Dienstleistungen an verbundene
Unternehmen und Dritte im
Zusammenhang mit der Herstellung und
dem Vertrieb solcher Produkte, sowie
sämtliche damit in Zusammenhang
stehende Geschäfte. Die Gesellschaft
betreibt keine erlaubnispflichtigen
Geschäfte im Sinne des Rechtsberatungs-,
Steuerberatungs- oder
Kreditwesengesetzes.
1.022.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Klatt, Jörg Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Dr. Gödel, Wolfgang Siegfried, Wiesbaden,
*XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Hofmann, Ulrich, München, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dick, Petra, Wiesbaden, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Behrens, Manuela Erna, Wiesbaden,
*XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.07.1975, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Hofheim am Taunus (bisher
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 16049) nach Wiesbaden
und § 4 (Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des
Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des
Stammkapitals um 16,24 EUR beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
28.06.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die Leonis GmbH mit Sitz in Hofheim am Taunus (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 76963) übertragen.
Zwischen der Gesellschaft und der Secura
Industriebeteiligungen AG in Wiesbaden als herrschendem
Unternehmen ist am 07.12.2000 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch
Beschluß vom 07.12.2000 zugestimmt hat.
Der mit der Secura Industriebeteiligungen AG (nunmehr:
Secura Industriebeteiligungen GmbH) , Hofheim (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 86958) am 07.12.2000
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2009
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2009
hat der Änderung zugestimmt.
a)
09.12.2021
Rothe
b)
Fall 1
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2022 hat die
ersatzlose Streichung des § 8 (Verfügungen über
Geschäftsanteile) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Der bisherige § 9 (Salvatorische Klausel) erhält aufgrund der
Streichung die Nummerierung § 8.
a)
26.10.2022
Heinrich
b)
Fall 3
Abruf vom 20.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33056
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Gödel, Wolfgang Siegfried, Wiesbaden,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Hofmann, Ulrich, München, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Klatt, Jörg Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dick, Petra, Wiesbaden, *XX.XX.1964
a)
25.05.2023
Heinrich
b)
Fall 4
Abruf vom 20.02.2024