Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MÜPRO GmbH
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Borsigstraße 14, 65205 Wiesbaden
c)
Vertrieb von Befestigungs- und
Schallschutz-Artikeln jeglicher Art, sowie
sämtliche damit in Zusammenhang
stehende Geschäfte.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Gödel, Wolfgang Siegfried, Wiesbaden,
*XX.XX.1967
Geschäftsführer:
Naumann, Lars, Wölfersheim, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dick, Petra, Wiesbaden, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klaus, Andreas, Schönkirchen, *XX.XX.1964
Schabacker, Frank, Heemsen, *XX.XX.1979
Bendrin, Michael, Albstadt, *XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.03.2006, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Hofheim am Taunus (bisher
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 76963) nach Wiesbaden
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 28.06.2006 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile des Vermögens der MÜPRO Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hofheim am Taunus
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 16049) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers am 08.12.2006 wirksam
geworden.
Mit der Secura Industriebeteiligungen AG, Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden, HRB 6772) als herrschendem
Unternehmen ist am 18.12.2007 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 18.12.2007 zugestimmt. Die
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat
durch Beschluss vom 18.12.2007 zugestimmt.
Der mit der Secura Industriebeteiligungen AG, Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden, HRB 6772) nunmehr Secura
Industriebeteiligungen GmbH mit Sitz in Hofheim am Taunus
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 86958) am 18.12.2007
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.12.2009
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2009
hat der Änderung zugestimmt.
a)
09.12.2021
Rothe
b)
Fall 1
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
28.07.2022
Boos
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 33055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 2
3
b)
Der mit der Secura Industriebeteiltigungen GmbH, Hofheim
am Taunus (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 86958 nach
Sitzverlegung nach Wiesbaden nun eingetragen Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 33064) am 18.12.2007 und
Ergänzungsvereinbarung vom 10.12.2009 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 22.07.2022 mit Wirkung zum Ablauf des
02.08.2022 aufgehoben.
a)
19.08.2022
Rothe
b)
Fall 3
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; hierbei
wurde § 8 (Verfügungen über Geschäftsanteile) ersatzlos
gestrichen und die übrigen Paragrafen entsprechend neu
nummeriert.
a)
02.11.2022
Rothe
b)
Fall 5
5
b)
Mit der Praetorian BidCo GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 33716) als herrschendem Unternehmen ist
am 05.12.2022 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 05.12.2022 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.12.2022
Rothe
b)
Fall 6
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
13.12.2022
Rothe
b)
Fall 7
7
b)
Personenbezogene Daten (Vertretungsregelung) Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
25.05.2023
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 33055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Gödel, Wolfgang Siegfried, Wiesbaden,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personenbezogene Daten (Vertretungsregelung)
geändert, nun:
Geschäftsführer:
Naumann, Lars, Friedrichsdorf, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Behrens, Manuela, Wiesbaden, *XX.XX.1964
Personenbezogene Daten (Vertretungsregelung)
geändert, nun:
Dick, Petra, Wiesbaden, *XX.XX.1964
Boos
b)
Fall 8
Abruf vom 21.02.2024