Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 31968
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Magnesita Refractories GmbH
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Klingholzstraße 7, 65189 Wiesbaden
c)
die Verarbeitung von Steinen und Erden,
insbesondere zu feuerfesten Materialien,
der Vertrieb von geformten und
ungeformten Feuerfestprodukten sowie von
sonstigen feuerfesten Materialien, die
industrielle Gewinnung von Steinen und
Erden, insbesondere von Dolomit- und
Kalkstein zur Herstellung von
Feuerfestprodukten sowie die Beteiligung
an Gesellschaften mit einem ähnlichen
Unternehmensgegenstand und die
Anpachtung solcher Betriebe.
3.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Seger, Thomas, Horhausen, *XX.XX.1962
Geschäftsführer:
Miß, Frank, Wuppertal, *XX.XX.1975
Geschäftsführer:
Andreas Bernhard, Girschik, Burgau,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steenvoorden, Timoteus Adrianus Maria, KD
Wijk & Aalburg/Niederlande, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Pung, Markus, Mülheim-Kärlich, *XX.XX.1977
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.12.2003, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von Hagen (bisher Amtsgericht
Hagen HRB 10893) nach Wiesbaden beschlossen.
b)
Mit der Wülfrath Refractories Holding GmbH, Hilden (AG
Düsseldorf, HRB 46701) als herrschendem Unternehmen ist
am 03.02.2004 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 03.02.2004 zugestimmt.
Der mit der Wülfrath Refractories Holding GmbH (nach
Verschmelzung jetzt: Vierte LWB Refractories Holding GmbH,
vormals Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 51185) jetzt
Hagen (infolge Sitzverlegung nun Amtsgericht Hagen, HRB
10884)) am 03.02.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.12.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.06.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
jeweils vom 12.07.2010 mit der LRH Refractories Holding
GmbH mit Sitz in Hilden (Amtsgericht Düsseldorf HRB 46827)
verschmolzen.
a)
18.08.2020
Heinrich
b)
Fall 1
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Andreas Bernhard, Girschik, Burgau,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Steenvoorden, Timoteus Adrianus Maria, KD
Wijk & Aalburg/Niederlande, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
a)
30.11.2020
Beer
b)
Fall 3
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 31968
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Steenvoorden, Timoteus Adrianus Maria, KD
Wijk & Aalburg / Niederlande, *XX.XX.1959
Belastung von Grundstücken gemeinsam mit
einem Geschäftsführer:
Hölter, Jürgen, Hamminkeln, *XX.XX.1966
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steenvoorden, Timoteus Adrianus Maria, KD
Wijk & Aalburg / Niederlande, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wagner, Bodo Sebastian, Jüchen, *XX.XX.1974
a)
19.01.2024
Beer
b)
Fall 4
Abruf vom 28.02.2024