Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
comforte AG
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Abraham-Lincoln-Straße 22, 65189
Wiesbaden
c)
die Entwicklung, der Vertrieb und die
Bereitstellung zur Nutzung von Software
und Hardware, das Management von
Projekten sowie die Beratung, Projektierung
und Schulung im Bereich moderner
Informationstechnologien im In- und
Ausland.
600.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Deissner, Michael J., Egelsbach, *XX.XX.1967
Vorstand:
Horst, Michael, Wuthenow/Stadt Neuruppin,
*XX.XX.1964
Vorstand:
Weilbacher, Michael, Neu-Anspach, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.01.2018 mit Änderung vom 17.05.2018
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der
comForte 21 GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 25507).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.09.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 300.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
23.07.2018
Boos
b)
Fall 1
2
b)
Vertretungsregelung geändert, nun:
Vorstand:
Deissner, Michael J., Egelsbach, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsregelung geändert, nun:
Vorstand:
Horst, Michael, Wuthenow/Stadt Neuruppin,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Soder, Jochen, Babenhausen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
18.12.2018
Boos
b)
Fall 4
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 30486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Weilbacher, Michael, Neu-Anspach, *XX.XX.1950
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leeb, Thomas, Kematen, Österreich,
*XX.XX.1970
Hermann-Korn, Gertraud Elisabeth,
Wendelsheim, *XX.XX.1955
a)
18.12.2018
Boos
b)
Fall 5
4
607.500,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2018
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 7.500,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.12.2018 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Aufteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
292.500,00 EUR.
a)
16.01.2019
Happel
b)
Fall 6
5
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Aufteilung des Grundkapitals) durch
Einfügung eines neuen Absatzes 6 (bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.08.2019 um bis zu 60.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 13.08.2019 an Mitglieder des
Vorstandes bis zum 30.09.2023 gewährt werden.
a)
18.10.2019
Happel
b)
Fall 9
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 30486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
698.086,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 90.586,00 EUR sowie die Änderung des § 4
(Höhe und Aufteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.10.2019
Happel
b)
Fall 10
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der cFounders GmbH mit
dem Sitz in Neuruppin (Amtsgericht Neuruppin HRB 4906)
verschmolzen.
a)
24.02.2020
Possmayer
b)
Fall 12
8
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,
nun:
Vorstand:
Deissner, Michael J., Zwingenberg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,
nun:
Leeb, Thomas, Rechnitz, Österreich,
*XX.XX.1970
a)
05.03.2020
Possmayer
b)
Fall 14
9
b)
Personenbezogene Daten (Name, Wohnort)
geändert, nun:
Vorstand:
Deissner, Michael Jan, Egelsbach, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
16.11.2020
Heinrich
b)
Fall 16
10
Prokura erloschen:
Hermann-Korn, Gertraud Elisabeth,
Wendelsheim, *XX.XX.1955
a)
14.12.2020
Boos
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 30486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 17
11
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) berichtigt,
nun:
Vorstand:
Deissner, Michael Jan, Zwingenberg,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.10.2021
Heinrich
b)
Fall 18
12
707.086,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2018
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 9.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2021 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Aufteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
283.500,00 EUR.
a)
23.12.2021
Heinrich
b)
Fall 19
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Horst, Henning, Zaisertshofen, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
01.03.2022
Heinrich
b)
Fall 20
14
2.958.544,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2022 hat die Erhöhung des
a)
03.05.2022
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 30486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 32.550,00 EUR gegen Einlagen und die
Erhöhung des Grundkapitals um 2.218.908,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln sowie die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
b)
Betrag des bedingten Kapitals durch die Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln geändert, nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.08.2019 um bis zu 240.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 13.08.2019 an Mitglieder des
Vorstandes bis zum 30.09.2023 gewährt werden.
Heinrich
b)
Fall 21
15
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,
nun:
Vorstand:
Horst, Henning, Sliema / Malta, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.06.2022
Boos
b)
Fall 22
16
2.982.544,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 17.05.2018
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 24.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.07.2022 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Aufteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.05.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
259.500,00 EUR.
a)
29.08.2022
Heinrich
b)
Fall 23
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 30486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2022 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.07.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.475.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Die Ermächtigung vom 17.05.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.07.2022 um bis zu 1.175.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Bezugs- und/oder Wandlungsrechten an die
Inhaber von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.07.2022 um bis zu 119.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022/II). Das bedingte Kapital dient den
Inhabern von Aktienoptionen, die aufgrund des
Ermächtigungsbeschlusses vom 12.07.2022 im Rahmen des
Aktienoptionsplans 2022 in den Erwerbszeiträumen von der
Gesellschaft ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf
Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die
Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien
gewährt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2022
geändert, nun:
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.08.2019 um bis zu 176.800,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der
Erfüllung von Optionen, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 13.08.2019 an Mitglieder des
Vorstandes bis zum 30.09.2023 gewährt werden.
a)
14.09.2022
Heinrich
b)
Fall 24
18
2.997.544,00
a)
a)
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 30486
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der in der Satzung vom 12.07.2022 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
15.000,00 EUR auf 2.997.544,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2022 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.07.2022 (Genehmigtes Kapital
2022/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.460.000,00 EUR.
14.11.2022
Heinrich
b)
Fall 25
19
c)
Gegenstand zu der Eintragung vom
23.07.2018 zu lfd. Nr. 1 von Amts wegen
ergänzt, nun:
die Entwicklung, der Vertrieb und die
Bereitstellung zur Nutzung von Software
und Hardware, das Management von
Projekten sowie die Beratung,
Projektierung, Projektdurchführung und
Schulung im Bereich moderner
Informationstechnologien im In- und
Ausland.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 5 (Aktien), 14 (Ort und
Einberufung), 15 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts)
und 16 (Leitung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
30.03.2023
Heinrich
b)
Fall 26
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zwick, Jonas, Mainz, *XX.XX.1986
a)
24.04.2023
Heinrich
b)
Fall 27
Abruf vom 21.02.2024