Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 29411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hitachi Medical Systems Logistics and
Services Zweigniederlassung der Hitachi
Medical Systems Europe Holding AG
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Otto-von-Guericke-Ring 3, 65205
Wiesbaden
Zweigniederlassung der Hitachi Medical
Systems Europe Holding AG mit dem Sitz
in Steinhausen/Schweiz (Handelsregister
des Kantons Zug, CHE-108.383.716)
c)
Zentralisierte Durchführung von
technischen und logistischen Leistungen
sowie weitere unterstützende Leistungen
für die europäischen Unternehmen der
Hitachi Medical Systems-Gruppe
4.807.700,00
CHF
a)
Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft.
Die Befugnis der Verwaltungsratsmitglieder zur
Vertretung der Gesellschaft richtet sich nach
dem Eintrag im Handelsregister.
b)
ständiger Vertreter:
Hartmann, Sven, Krefeld, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Verwaltungsratsmitglied:
Reinarz, Peter, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Verwaltungsratsmitglied:
Kiyomura, Yukitoshi, Tokyo / Japan, *XX.XX.1957
nicht zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.
Verwaltungsratsmitglied:
Japp, Christopher Norman, Livermore / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen vertretungsberechtigten
Verwaltungsratsmitglied.
Verwaltungsratsmitglied:
Komachi, Hiroyuki, Tokyo / Japan, *XX.XX.1956
nicht zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.
Verwaltungsratsmitglied:
Takidera, Masayoshi, Chiba / Japan,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Verwaltungsratsmitglied:
Maeda, Takuya, Chiba / Japan, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht
Satzung vom 19.09.1995 zuletzt geändert am 12.11.2013
a)
01.12.2016
Rothe
b)
Fall 1
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 29411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nicht zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.
2
b)
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Daniel, Sven, Erzhausen, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
ständiger Vertreter:
Hartmann, Sven, Krefeld, *XX.XX.1970
a)
21.01.2019
Rothe
b)
Fall 2
Beschluss vom
08.01.2019
3
b)
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Kiyomura, Yukitoshi, Tokyo / Japan, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Maeda, Takuya, Chiba / Japan, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Japp, Christopher Norman, Livermore / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1961
Bestellt als
Verwaltungsratmitglied:
Budillon, Jean-Luc, Zug / Schweiz, *XX.XX.1954
Vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen vertretungsberechtigten
Verwaltungsratsmitglied.
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Komachi, Hiroyuki, Tokyo / Japan, *XX.XX.1956
a)
13.03.2020
Rothe
b)
Fall 3
4
b)
Nicht mehr
Ständiger Vertreter:
a)
17.12.2020
Rothe
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 29411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Daniel, Sven, Erzhausen, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Reinarz, Peter, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Takidera, Masayoshi, Chiba / Japan,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied/Präsident:
Oshima, Mitsunobo, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Rapon, Laurent Maurice Josef, La-Sene-sur-Mer
/ Frankreich, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Fall 4
5
a)
Firma geändert, nun:
FUJIFILM Healthcare Logistics and
Services Zweigniederlassung der FUJIFILM
Healthcare Europe Holding AG
b)
Daten der Hauptniederlassung (Firma)
geändert; nun:
Zweigniederlassung der FUJIFILM
Healthcare Europe Holding AG mit dem
Sitz in Steinhausen/Schweiz
(Handelsregister des Kantons Zug, CHE-
108.383.716)
b)
Personenbezogene Daten (Vertretungsregelung
und Wohnort) geändert und Geburtsdatum
berichtigt, nun:
Verwaltungsratsmitglied:
Budillon, Jean-Luc, Eaubonne / Frankreich,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Durch Beschluss vom 01.07.2021 wurde eine Änderung des
Gesellschaftsvertrages in Artikel 1 (Firma) beschlossen.
a)
03.08.2021
Rothe
b)
Fall 5
6
b)
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied/Präsident:
Iida, Toshihisa, Ratingen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
28.11.2022
Rothe
b)
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 29411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Wissink, Petrus Arnoldus Hendricus, Zürich /
Schweiz, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Fukumoto, Masaharu, Ratingen, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Koike, Noritomo, Ratingen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Budillon, Jean-Luc, Eaubonne / Frankreich,
*XX.XX.1954
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied/Präsident:
Oshima, Mitsunobo, Zürich / Schweiz,
*XX.XX.1961
Fall 6
7
b)
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Wissink, Petrus Arnoldus Hendricus, Zürich /
Schweiz, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Fukumoto, Masaharu, Ratingen, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied:
Koike, Noritomo, Ratingen, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Verwaltungsratsmitglied/Präsident:
Iida, Toshihisa, Ratingen, *XX.XX.1967
Nicht mehr
a)
27.11.2023
Rothe
b)
Fall 7
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 29411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ständiger Vertreter:
Rapon, Laurent Maurice Josef, La-Sene-sur-Mer
/ Frankreich, *XX.XX.1971
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Pfeffer, Aleksandar, Essen, *XX.XX.1979
Bestellt als
Verwaltungsratsmitglied:
Takeuchi, Shinichiro, Düsseldorf, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
8
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Borsigstraße 36, 65205 Wiesbaden
a)
15.02.2024
Rothe
b)
Fall 8
Abruf vom 22.02.2024