Registerübersicht
- Name
- R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 27503
- Registergericht
- Amtsgericht Wiesbaden
- Sitz
- Wiesbaden
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 27503
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
R+V Gruppenpensionsfonds AG
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Kaufingerstraße 9, 80331 München
c)
Betrieb eines Pensionsfonds im Sinne des
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Die
Gesellschaft betreibt keine Bank- oder
Finanzdienstleistungsgeschäfte i.S.d.
Kreditwesengesetzes sowie keine
Rückversicherung. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Versicherungs- und
Bauspargeschäfte und den Erwerb von
Investmentfondsanteilen zu vermitteln.
3.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bach, Rüdiger, Brechen, *XX.XX.1963
Vorstand:
Rinn, Barbara, Wiesbaden, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hasse, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.1961
Dr. Habermann, Gregor, Groß-Gerau,
*XX.XX.1961
Hof, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.1958
Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *XX.XX.1953
Keis, Petra, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Lau-Buschner, Helga, Frankfurt, *XX.XX.1954
Hartmann, Gerd-Michael, Kiedrich, *XX.XX.1953
Sprenger, Gerhard, Wiesbaden, *XX.XX.1960
Stötzel, Dirk, Lüneburg, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.02.2001, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 31.10.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München
HRB 137703) nach Wiesbaden beschlossen.
a)
04.02.2014
Boos
b)
Fall 1
2
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
a)
13.02.2014
Mengwein
b)
Fall 2
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zinkant, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
13.03.2014
Mengwein
b)
Fall 3
4
4.697.420,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.697.420,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft
mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 13134)
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
a)
26.08.2014
Mengwein
b)
Fall 6
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 27503
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) sowie § 5 (Aktien) beschlossen.
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 12.06.2014 mit der R+V Pensionsfonds
Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden HRB 13134) verschmolzen.
a)
02.09.2014
Mengwein
b)
Fall 7
6
a)
R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
22.09.2014
Mengwein
b)
Fall 8
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Günnewig, Daniel, Schöneck, *XX.XX.1973
a)
25.11.2014
Mengwein
b)
Fall 10
8
Prokura erloschen:
Hof, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Arnold, Achim, Mainz, *XX.XX.1957
Dr. Ising, Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.1972
Salecker, Anke, Wiesbaden, *XX.XX.1960
Thören, Frank, Bad Soden, *XX.XX.1962
a)
08.01.2016
Mengwein
b)
Fall 14
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Engelmann, Karola, Berlin, *XX.XX.1974
a)
31.03.2017
Freisens
b)
Fall 17
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 27503
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Prokura erloschen:
Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Staab, Ulrich, Bad Vilbel, *XX.XX.1960
Hoffmann, Markus, Hofheim, *XX.XX.1973
Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *XX.XX.1979
a)
07.11.2017
Freisens
b)
Fall 19
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rinn, Barbara, Wiesbaden, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Höynck, Timm, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
08.08.2018
Freisens
b)
Fall 21
12
Prokura erloschen:
Hartmann, Gerd-Michael, Kiedrich, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wurster, Martin, Hünstetten, *XX.XX.1973
Valerius, Alexander, Mainz, *XX.XX.1974
a)
03.09.2018
Träder
b)
Fall 22
13
Prokura erloschen:
Hoffmann, Markus, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mattes, Stephan, Hattersheim, *XX.XX.1976
a)
26.04.2019
Possmayer
b)
Fall 23
14
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 6
(Zusammensetzung und Bestellung), 9 (Zusammensetzung
und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 10 (Vorsitzender des
a)
02.09.2019
Possmayer
b)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 27503
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 13 (Sitzungen und
Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 15 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
Fall 25
15
Prokura erloschen:
Mattes, Stephan, Hattersheim, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Axmann, Theresa, Wiesbaden, *XX.XX.1984
Methling, Peter, Bad Camberg, *XX.XX.1963
Schwarz, Ulrike, Oestrich-Winkel, *XX.XX.1982
Taube, Ulrike, Taunusstein-Wehen, *XX.XX.1974
a)
20.11.2019
Beer
b)
Fall 26
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Erling, Wolfram, Bad Nauheim, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Günnewig, Daniel, Schöneck, *XX.XX.1973
a)
13.02.2020
Heinrich
b)
Fall 27
17
Prokura erloschen:
Arnold, Achim, Mainz, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Lau-Buschner, Helga, Frankfurt, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Wurster, Martin, Hünstetten, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dresbach, Thomas, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1962
Kohlt, Alexander, Niedernhausen, *XX.XX.1969
Kopp, Sebastian, Klingelbach, *XX.XX.1986
Rumpel, Nancy, Wiesbaden, *XX.XX.1979
Stark, Guntram, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Schölermann, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
25.08.2020
Heinrich
b)
Fall 29
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
15.03.2021
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 27503
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Henschel, Nina Nicole, Köln, *XX.XX.1976
Quint, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.1983
Sattler, Hans-Jürgen, Borsfleth, *XX.XX.1971
Beer
b)
Fall 30
19
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
08.03.2022
Beer
b)
Fall 32
20
Prokura erloschen:
Taube, Ulrike, Taunusstein-Wehen, *XX.XX.1974
a)
20.05.2022
Beer
b)
Fall 33
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Erling, Wolfram, Bad Nauheim, *XX.XX.1968
a)
28.12.2022
Beer
b)
Fall 35
Abruf vom 25.02.2024