Registerübersicht
- Name
- Teltec AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 27296
- Registergericht
- Amtsgericht Wiesbaden
- Sitz
- Wiesbaden
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 27296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RMW Rhein-Main Invest AG
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Kreuzberger Ring 38, 65205 Wiesbaden
c)
der Handel mit professionellem Film- und
Fernsehequipment sowie
Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Hierzu
zählt auch die Beratung, Planung,
Realisierung und technische Betreuung von
kompletten Produktions-, Postproduktions-
und Sendesystemen.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Pfeffer, Ralf Peter, Hargesheim, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.11.2003, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 87978) nach Wiesbaden beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 14.08.2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile des Vermögens (Geschäftsanteile an der
TELTEC GmbH) der KICK HOLDING GmbH mit Sitz in
Hargesheim (Amtsgericht Bad Kreuznach, HRB 21097) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der TELTEC GmbH mit Sitz
in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 11611)
verschmolzen.
a)
08.10.2013
Beer
b)
Fall 1
2
a)
TELTEC AG
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
11.10.2013
Beer
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
08.10.2013
Firmenänderung
nachgetragen.
3
b)
Die Gesellschaft hat mit der Hessen Kapital I GmbH mit Sitz in
Frankfurt am Main (Amsgericht Frankfurt am Main HRB
81760) als stille Gesellschafterin am 19.03.2014 einen
Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen
Gewinnbeteiligung geschlossen. Ihm hat die
a)
22.04.2014
Träder
b)
Fall 5
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 27296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 01.04.2014 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Peter-Sander-Straße 41 c, 55252 Mainz-
Kastel
Einzelprokura:
Schenk, Steffen, Mainhausen, *XX.XX.1976
a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 300.000 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.04.2014 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.04.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.03.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
a)
06.05.2014
Träder
b)
Fall 6
5
2.300.000,00
EUR
a)
Die am 01.04.2014 beschlossen Erhöhung des Grundkapitals
um 300.000 EUR ist durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 28.04.2014 geändert.
a)
20.05.2014
Mengwein
b)
Fall 7
6
2.432.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2014
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 132.000,00 EUR auf
2.432.000,00 EUR duchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 10.03.2016 ist die Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
a)
28.07.2016
Boos
b)
Fall 8
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 27296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 01.04.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
868.000,00 EUR.
7
3.132.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 01.04.2014
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2014/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals
um 700.000,00 EUR auf 3.132.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss es Aufsichtsrats vom 21.12.2016 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.04.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
168.000,00 EUR.
a)
17.01.2017
Gorsler
b)
Fall 9
8
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,
nun:
Vorstand:
Pfeffer, Ralf Peter, Bretzenheim, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.02.2017
Gorsler
b)
Fall 10
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Roya, Mostafa, Friedberg, *XX.XX.1980
a)
13.07.2017
Gorsler
b)
Fall 11
10
b)
Die Gesellschaft hat mit der MBG H Mittelständische
a)
22.05.2018
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 27296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden HRB 29275) als stille
Gesellschafterin am 12.12.2017 einen
Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen
Gewinnbeteiligung geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 29.03.2018 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
den zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
Possmayer
b)
Fall 13
11
b)
Die Gesellschaft hat mit der TF H III Technologiefonds
Hessen Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 29219) als stille
Gesellschafterin am 19.12.2019 einen
Teilgewinnabführungsvertrag in Form einer typisch stillen
Gesellschaft abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung
vom 26.06.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und den
zustimmenden Beschluss Bezug genommen.
a)
30.10.2020
Heinrich
b)
Fall 15
12
c)
der Handel mit professionellem Film- und
Fernsehequipment sowie
Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Hierzu
zählt auch die Beratung und technische
Betreuung von kompletten Produktions-,
Postproduktions- und Sendesystemen.
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,
nun:
Vorstand:
Pfeffer, Ralf Peter, Hargesheim, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 08.02.2021 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in Ziffer 2
(Gegenstand des Unternehmens, vorher § 2) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.02.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.02.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.566,000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.02.2021 um bis zu 1.566.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient
Wandelschuldverschreibungen.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.04.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
09.03.2021
Heinrich
b)
Fall 16
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 27296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
Teltec AG
a)
Die Hauptversammlung vom 08.02.2021 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den Ziffern 1 Abs.
1.1 (Firma, vorher § 1 Abs. 1)) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens, vorher § 2) beschlossen.
a)
23.04.2021
Heinrich
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
09.03.2021
Firmenänderung
nachgetragen.
Fall 18
14
3.297.000,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 08.02.2021
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2021/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 165.000,00 EUR auf
3.297.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.04.2021 ist die Satzung in den §§ 6
(Grundkapital) und 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.02.2021 (Genehmigtes Kapital
2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.401.000,00 EUR.
a)
01.06.2021
Heinrich
b)
Fall 19
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Nedeltschev, Carl, München, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Schenk, Steffen, Mainhausen, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.08.2021
Boos
b)
Fall 20
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 27296
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Buhr, Arne, Hamburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
b)
Mit der Avemio AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 82980) als herrschendem Unternehmen ist
am 20.07.2023 ein Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm habt die Hauptversammlung vom
22.09.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
11.10.2023
Heinrich
b)
Fall 22
Abruf vom 21.02.2024