Registerübersicht
- Name
- Botero 1 GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 24587
- Registergericht
- Amtsgericht Wiesbaden
- Sitz
- Wiesbaden
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 24587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Botero 1 GmbH
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Rheingaustraße 190-196, 65203
Wiesbaden
c)
Erwerb, Halten, Verwalten und
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften, insbesondere an
gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen
sowiean Gesellschaften, die im Bereich der
Herstellung und des Vertriebs von
Wursthüllen und Schwammtüchern und
allen damit in Zusammenhang stehenden
geschäften tätig sind
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Niederstätter, Walter, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1943
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Dr. Herbst, Detlef, Bonn, *XX.XX.1948
Dr. Schwenkedel, Stefan, Mainz, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.03.2009.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.2 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht
München HRB 180109) nach Wiesbaden beschlossen.
a)
11.12.2009
Holzem
2
b)
Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt,
nun:
Geschäftsführer:
Dr. Niederstätter, Walter, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1943
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt,
nun:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Dr. Herbst, Detlef, Bonn, *XX.XX.1948
Dr. Schwenkedel, Stefan, Mainz, *XX.XX.1959
a)
06.01.2010
Träder
b)
Fall 2
3
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Dr. Herbst, Detlef, Bonn, *XX.XX.1948
a)
03.02.2010
Träder
b)
Fall 4
4
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Dr. Schwenkedel, Stefan, Mainz, *XX.XX.1959
a)
06.11.2012
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 24587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Ferguson, Donald Alexander Hall,
Herfordtshire/Großbritannien, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsregelung geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Niederstätter, Walter, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Boos
b)
Fall 11
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ferguson, Donald Alexander Hall,
Herfordtshire/Großbritannien, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schauwecker, Detlev, Köln, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.09.2013
Boos
b)
Fall 12
6
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Schauwecker, Detlev, Köln, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.12.2013
Träder
b)
Eintragung vom
06.09.2013 hinsichtlich
der Vertretungsregelung
von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 24587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Heldmann, Carsten, Peine, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.04.2014
Träder
b)
Fall 14
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Niederstätter, Walter, Eltville am Rhein,
*XX.XX.1943
Prokura erloschen:
Dr. Herbst, Detlef, Bonn, *XX.XX.1948
a)
16.12.2014
Gorsler
b)
Fall 16
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Graf Haller von Hallerstein, Lorenz, Bad
Homburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.04.2016
Mengwein
b)
Fall 19
10
c)
Gegenstand (Schreibfehler) von Amts
wegen berichtigt, nun:
Erwerb, Halten, Verwalten und
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften, insbesondere an
gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen
sowie an Gesellschaften, die im Bereich der
Herstellung und des Vertriebs von
Wursthüllen und Schwammtüchern und
allen damit in Zusammenhang stehenden
Geschäften tätig sind
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
12.07.2016
Mengwein
b)
Fall 22
11
a)
a)
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 24587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3.
(Geschäftsjahr) beschlossen.
04.08.2016
Boos
b)
Fall 23
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schauwecker, Detlev, Köln, *XX.XX.1963
a)
10.08.2016
Boos
b)
Fall 20
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bras, Kees, Bad Homburg von der Höhe,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.09.2016
Boos
b)
Fall 24
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Graf Haller von Hallerstein, Lorenz, Bad
Homburg, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burgheim, Johannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weidenfeld, Jörg, Ruhpolding, *XX.XX.1976
a)
07.10.2016
Boos
b)
Fall 25
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 24587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Mit der Cordevigo GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden HRB 29090) als herrschendem Unternehmen ist
am 28.09./06.10.2016 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
06.10.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
13.10.2016
Boos
b)
Fall 26
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Heldmann, Carsten, Peine, *XX.XX.1965
a)
30.11.2016
Boos
b)
Fall 27
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3.
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
09.12.2016
Boos
b)
Fall 28
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bras, Kees, Bad Homburg von der Höhe,
*XX.XX.1964
a)
10.05.2017
Freisens
b)
Fall 29
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pies, Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.1969
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
29.06.2017
Rothe
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 24587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Dr. Schmalholz, Michael, Wiesbaden,
*XX.XX.1967
b)
Fall 30
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weidenfeld, Jörg, Ruhpolding, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burgheim, Johannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1978
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmid, Oswald, Risch / Schweiz, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.11.2017
Boos
b)
Fall 31
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kantowsky, Jan, Grünwald, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.05.2018
Rothe
b)
Fall 33
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pies, Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmid, Oswald, Risch / Schweiz, *XX.XX.1959
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schäfer, Hans-Peter, Osprey / USA - Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1951
a)
10.07.2018
Boos
b)
Fall 34
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 24587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Torben, Ellerstadt, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weber, Siegfried, Cape Coral / USA - Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kantowsky, Jan, Grünwald, *XX.XX.1968
a)
03.04.2019
Boos
b)
Fall 35
24
b)
Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt,
nun:
Geschäftsführer:
Müller, Torben, Ellerstadt, *XX.XX.1982
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt,
nun:
Geschäftsführer:
Weber, Siegfried, Cape Coral / USA - Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1959
a)
24.04.2019
Boos
b)
Eintragung vom
03.04.2019 hinsichtlich
der Vertretungsregelung
von Amts wegen
berichtigt.
Fall 36
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 24587
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
25
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schäfer, Hans-Peter, Osprey / USA - Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schmalholz, Michael, Wiesbaden,
*XX.XX.1967
a)
07.01.2021
Rothe
b)
Fall 37
26
Vertretungsbefugnis von Amts wegen ergänzt,
nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Schmalholz, Michael, Wiesbaden,
*XX.XX.1967
a)
26.01.2021
Bloem
b)
Eintragung vom
07.01.2021 hinsichtlich
der Vertretungsbefugnis
von Amts wegen
ergänzt.
Fall 38
27
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,
nun:
Geschäftsführer:
Weber, Siegfried, Sarasota / USA - Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.04.2023
Rothe
b)
Fall 39
Abruf vom 14.02.2024