Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 24128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Tetra Holdings GmbH
b)
Hochheim am Main
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Straße 79-81, 65239 Hochheim
am Main
c)
Halten von Mehrheitsbeteiligungen sowie
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen und Vermögen aller Art
Forschung und die Entwicklung im Bereich
von Verpackungsmaterial, Rohstoffen für
Verpackungen sowie die Einrichtung und
Unterhaltung von Laboratorien für die
international tätigen Tetra Pak-
Produktionsunternehmen sowie die
Auswertung nationaler und internationaler
Vorschriften und Entwicklungen in dem
Bereich von Lebensmittelverpackungen.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Zopf, Alfred, Wiesbaden, *XX.XX.1946
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Arnold, Hans-Dieter, Büttelborn, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pieper, Gabriele, Stuttgart, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.04.1963
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht
Charlottenburg HRB 3815 B) nach Hochheim am Main und §
2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.04.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Tetra Pak Beteiligungs
GmbH mit Sitz in Darmstadt (Amtsgericht Darmstadt HRB
4386) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Tetra Pak Global
Information Management GmbH mit Sitz in Hochheim am
Main (Amtsgericht Wiesbaden HRB 18271) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.12.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Tetra Pak GmbH mit
Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 6593)
verschmolzen.
a)
24.04.2009
Althaus
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weidemann, Svend, Budapest, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
03.05.2010
Rothe
b)
Fall 3
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 24128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Zopf, Alfred, Wiesbaden, *XX.XX.1946
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Voss, Jürgen, Wiesbaden, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.09.2010
Beer
b)
Fall 4
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hernandez, Adolfo Orive, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.03.2013
Träder
b)
Fall 5
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weidemann, Svend, Budapest/Ungarn,
*XX.XX.1965
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karl, Stephan Ludwig Oskar, Shanghai (China),
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.04.2013
Träder
b)
Fall 6
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hernandez, Adolfo Orive, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Horter, Carsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
22.06.2015
Gorsler
b)
Fall 7
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 24128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Héaulmé, Charles Michel Henri, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Arnold, Hans-Dieter, Büttelborn, *XX.XX.1954
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Straße 85, 65239 Hochheim am
Main
a)
22.06.2015
Gorsler
b)
Fall 8
Eintragung vom
22.06.2015 (Fall 7)
ergänzt.
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fülöp, Gabor, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Voss, Jürgen, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
29.04.2016
Beer
b)
Fall 9
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bode, Daniela, Buchbach, *XX.XX.1963
a)
01.07.2016
Beer
b)
Fall 10
10
b)
a)
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 24128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,
nun:
Geschäftsführer:
Karl, Stephan Ludwig Oskar, Wiesbaden,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
07.09.2017
Beer
b)
Fall 11
11
Prokura erloschen:
Bode, Daniela, Buchbach, *XX.XX.1963
a)
17.01.2018
Beer
b)
Fall 12
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Héaulmé, Charles Michel Henri, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Dr. Schiffler, Heike, Bonn, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.03.2018
Rothe
b)
Fall 13
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Fabian, Susanne, Küssaberg, *XX.XX.1968
a)
19.12.2018
Possmayer
b)
Fall 14
14
Prokura erloschen:
Dr. Pieper, Gabriele, Stuttgart, *XX.XX.1959
a)
24.09.2021
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 24128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marchesi, David, Lomma / Schweden,
*XX.XX.1971
Boos
b)
Fall 16
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten (Vorname) geändert,
nun:
Marchesi, Davide, Lomma / Schweden,
*XX.XX.1971
a)
04.03.2022
Beer
b)
Fall 17
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fülöp, Gabor, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Dr. Schiffler, Heike, Bonn, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hennemann, Thomas, Lörzweiler, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Swan, Robert, St-Sulpice / Schweiz, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Dr. Horter, Carsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
a)
12.04.2022
Beer
b)
Fall 18
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
31.08.2022
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 24128
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Tetra Pak Management
GmbH mit dem Sitz in Hochheim am Main (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 21882) verschmolzen.
Beer
b)
Fall 19
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Knaup, Bastian Klaus Dieter, Stuttgart,
*XX.XX.1978
a)
19.05.2023
Boos
b)
Fall 21
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Swan, Robert, St-Sulpice / Schweiz, *XX.XX.1958
a)
26.07.2023
Beer
b)
Fall 22
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lemay, Martin Mario, Denges / Schweiz,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.10.2023
Beer
b)
Fall 23
Abruf vom 29.02.2024