Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SGL Carbon SE
b)
Wiesbaden
Geschäftsanschrift:
Rheingaustr. 182, 65203 Wiesbaden
c)
1.Die Gesellschaft leitet als Konzern-
Holding eine Gruppe von Unternehmen, die
insbesondere auf folgenden
Arbeitsgebieten tätig sind:
- Carbonerzeugnisse aller Art,
insbesondere industrielle Erzeugnisse aus
natürlichem und künstlichem Kohlenstoff
und Graphit;
- Werkstoffe und Produkte auf der Basis
von Kohlenstoff oder Graphit, wie Fasern,
Verbundwerkstoffe, Folien und
Graphitapparate, einschließlich
Anlagenbau;
- sonstige keramische Werkstoffe und
Produkte;
- korrosionsbeständige Materialien und
Produkte sowie
- sonstige im Zusammenhang mit diesen
Arbeitsgebieten herzustellende oder zu
gewinnende Stoffe und sonstige Produkte.
Die Gesellschaft kann auf den in Absatz 1
genannten Arbeitsgebieten auch selbst tätig
werden und den Unternehmen, an denen
sie beteiligt ist, Sach- und Finanzmittel zur
Verfügung stellen. Sie ist zu allen
Handlungen und Maßnahmen berechtigt,
die mit dem Unternehmensgegenstand
zusammenhängen oder ihm unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind.
Die Gesellschaft kann auch andere
Unternehmen, insbesondere solche, die auf
165.649.896,9
6 EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Breyer, Theodore H., Wiesbaden, *XX.XX.1948
Vorsitzender:
Köhler, Robert, Wiesbaden, *XX.XX.1949
Vorstand:
Dr. Wingefeld, Gerd, Geisenheim, *XX.XX.1958
Vorstand:
Muth, Jürgen, Eschborn, *XX.XX.1957
Vorstand:
Bruch, Armin, Erzhausen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heins-Bunde, Joachim, Heidenrod
Hauf, Wilhelm, Augsburg, *XX.XX.1959
Döttger, Britta, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
Mühlbradt, Helmut, Neusäß
Dr. Jäger, Hubert, Zusamaltheim, *XX.XX.1956
Haas, Dietmar, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1961
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 25.04.2008
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der SGL
Carbon AG mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 9448).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.04.2000 um bis zu 4.096.000,00 Euro bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2000/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.04.2004 um bis zu 4.096.000,00 EUR
gegenSacheinlage bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I).
Das bedingte Kapital dient der Einbringung von
Vergütungsansprüchen der Bezugsberechtigten aus den von
der Gesellschaft bis zum 31.12.2009 gewährten
Aktienwertsteigerungsrechten.
Das Grundkapitalist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.04.2004 um bis zu 38.400.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2004/II). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Rechten an die Inhaber von Optionsund/oder
Wandelanleihen, die bis zum 29.04.2009von der Gesellschaft
oder durch eine hundertprozentige unmittelbare oder
mittelbare Beteiligungsgesellschaft begeben werden.
Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 2.352.770,56 EUR.
Das bedingte Kapital 2004/I beträgtnach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 2.889.779,20 EUR.
D
De
a)
23.01.2009
Marschner
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den in Absatz 1 genannten Geschftsfeldern
tätig sind, gründen, erwerben, sich an ihnen
beteiligen
oder unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen. Sie ist berechtigt, sich
vornehmlich zur
Anlage von Finanzmitteln an Unternehmen
jeder Art zu beteiligen. Sie kann sich bei
Konzernunternehmen und anderen
Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, auf
die Verwaltung der Beteiligung
beschränken sowie über ihren
Beteiligungsbesitz verfügen.
r Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.04.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 71.469.171,20
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2004/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.04.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.685.921,28
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2006/I).
Der Vorstand ist durch Beschlussder Hauptversammlung vom
25.04.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26.4.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 23.873.251,84
EUR gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.04.2004 (genehmigtes Kapital
2004/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
52.862.737,92 EUR.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.04.2006 (genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.530.250,24 EUR.
2
167.216.284,1
6 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.04.2004
erteilten Ermächtigungen ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 158.387,20 EUR und aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 28.04.2006 erteilten Ermächtigung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 1.408.000,00 EUR auf
insgesamt 167.216.284,16 EUR durchgeführt. Durch
a)
11.03.2009
Schäfer-Herr
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.02.2009 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.04.2004 (Genehmigtes Kapital
2004/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
52.704.350,72 EUR.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.04.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.122.250,24 EUR.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung des
§ 3 Absatz (10) der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) sowie die Ergänzung des § 3 der Satzung um
Absatz (13) beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach seiner teilweisen
Aufhebung noch 16.640.000,00 EUR.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.04.2009 um bis zu 51.200.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung voon Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.04.2009
begeben werden.
a)
16.06.2009
Schäfer-Herr
4
b)
Eintragung vom 16.06.2009 in Spalte 6 b) von Amts wegen
berichtigt in:
Das bedingte Kapital 2004/II beträgt nach seiner teilweisen
Aufhebung noch 16.640.000,00 EUR.
a)
17.06.2009
Schäfer-Herr
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.04.2009 um bis zu 51.200.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.04.2009
begeben werden.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2009 hat die Änderung des
§ 3 Abs.6 (genehmigtes Kapital) und die Ergänzung der
Satzung um § 3 Abs.12 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.04.2014
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 52.736.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.04.2009 um bis zu 5.376.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/II). Das bedingte Kapital dient der
Einbringung von Vergütungsansprüchen der
Bezugsberechtigten aus den von der Gesellschaft bis zum
31.12.2014 gewährten Aktienwertsteigerungsrechten..
a)
21.01.2010
Marschner
6
a)
21.01.2010
Marschner
b)
Eintragung vom
21.01.2010 in Spalte 6
von Amts wegen
berichtigt.
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
167.625.891,8
4 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2009
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I ) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
127.070,72 EUR und aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 28.4.2006 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2006/I ) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 128.000.- EUR auf insgesamt
167.625.891,84 EUR durchgeführt.Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 15.02.2010 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.4.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.994.250,24 EUR.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.4.2009 (Genehmigtes Kapital
2009/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
52.608.929,28 EUR.
Aufgrund der am 27.04.2000 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals ( bedingtes Kapital 2000/I ) sind
im Geschäftsjahr 2009 Bezugsaktien im Nennwert von
17.922,56 EUR ausgegeben worden.
Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 2.334.848.- EUR.
Aufgrund der am 30.04.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals ( bedingtes Kapital 2004/I ) sind
im Geschäftsjahr 2009 Bezugsaktien im Nennwert von
136.614,40 EUR ausgegeben worden.
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 2.753.164,80 EUR.
a)
08.03.2010
Beer
b)
Fall 12
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
03.04.2010
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Krämer, Konstantin, Hattersheim,
*XX.XX.1966
Beer
b)
Fall 13
9
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 13 ( Bedingtes Kapital 2009/I)
beschlossen.
b)
Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2009
beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu
51.200.000,00 EUR (Bedingtes Kapital 2009/I) ist durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 30.04.2010 auf
20.480.000,00 EUR herabgesetzt. Das bedingte Kapital dient
der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.04.2009
begeben werden.
a)
04.11.2010
Beer
b)
Fall 15
10
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2010 hat die Ergänzung
der Satzung um § 3 Abs. 14 ( Bedingtes Kapital 2010/I ), und
die Änderung der Satzung in den §§ 14 ( Einberufung der
Hauptversammlung) , 15 (Teilnahmerecht) und 17
(Beschlussfassung und Wahlen) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.04.2010 um bis zu 35.840.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2010/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der
Hauptversammlung vom 30.04.2010 begeben werden.
a)
04.11.2010
Beer
b)
Fall 16
11
168.999.032,3
2 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.4.2009
a)
28.02.2011
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2009/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
224.737,28 EUR und aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 28.4.2006 erteilten Ermächtigung
(genehmigtes Kapital 2006/I ) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 896.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.02.2011 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.4.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.098.250,24 EUR.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.4.2009 (Genehmigtes Kapital
2009/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
52.384.192,00 EUR.
Aufgrund der am 27.4.2000 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals ( bedingtes Kapital 2000/I ) sind
im Geschäftsjahr 2010 Bezugsaktien im Nennwert von
92.928,00 EUR ausgegeben worden.
Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 2.241.920,00 EUR.
Aufgrund der am 30.4.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals ( bedingtes Kapital 2004/I ) sind
im Geschäftsjahr 2010 Bezugsaktien im Nennwert von
159.475,20 EUR ausgegeben worden.
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 2.593.689,60 EUR.
Beer
b)
Fall 18
12
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 Abs. 8 (Genehmigtes Kapital 2011/II), 12
a)
13.07.2011
Beer
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Vergütung des Aufsichtsrates) und 15 (Teilnahmerecht)
beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 28.04.2006 beschlossene
genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist durch
Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.05.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.120.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (genehmigtes Kapital 2011/II).
b)
Fall 19
13
179.362.723,8
4 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 27.04.2000
beschlossenen bedingten Kapitals (2000/I) wurden im Jahr
2011 108.200 Bezugsaktien im Nennwert von 276.992,00
EUR ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.04.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2004/I) wurden im Jahr
2011 645.537 Bezugsaktien im Nennwert von 1.652.574,72
EUR ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.04.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2004/II) wurden im Jahr
2011 1.482.742 Bezugsaktien im Nennwert von 3.795.819,52
EUR ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 29.04.2009
beschlossenen bedingten Kapitals (2009/I) wurden im Jahr
2011 1.811.838 Bezugsaktien im Nennwert von 4.638.305,28
EUR ausgegeben.
Das Grundkapital beträgt nunmehr insgesamt 179.362.723,84
EUR.
b)
Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 1.964.928,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
a)
01.02.2012
Beer
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien noch 941.114,88 EUR.
Das bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 12.844.180,48 EUR.
Das bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 15.841.694,72 EUR.
14
179.387.256,3
2 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.4.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2004/II) wurden im Jahr
2012 9.583 Bezugsaktien im Nennwert von 24.532,48 EUR
ausgegeben.Das Grundkapital beträgt nunmehr
179.387.256,32 EUR.
b)
Das bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 12.819.648,00 EUR.
a)
22.02.2012
Beer
15
179.899.256,3
2 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.05.2011
erteilten Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital 2011/II ) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
512.000.-EUR auf 179.899.256,32 EUR durchgeführt.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
4.608.000.- EUR.
a)
29.02.2012
Beer
16
180.054.684,1
6 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.04.2009
erteilten Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital 2009/I )ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
155.427,84 EUR auf 180.054.684,16 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.02.2012 ist die
a)
29.02.2012
Beer
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.04.2009 ( Genehmigtes Kapital
2009/I ) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
52.228.764,16 EUR.
17
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Söhnleinstr. 8, 65201 Wiesbaden
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2012 hat die Änderung des
§ 3 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) und die Aufhebung des § 3 Abs. 11
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.05.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 52.228.764,16
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.04.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2009
(Genehmigtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben.
a)
28.07.2012
Beer
b)
Fall 28
18
Prokura erloschen:
Heins-Bunde, Joachim, Heidenrod
a)
19.09.2012
Boos
b)
Fall 29
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
180.829.537,2
8 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 27.04.2000
beschlossenen bedingten Kapitals (2000/I) wurden im Jahr
2012 insgesamt 28.750 Bezugsaktien im Nennwert von
73.600,00 EUR ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.04.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2004/I) wurden im Jahr
2012 insgesamt 31.799 Bezugsaktien im Nennwert von
81.405,44 EUR ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 29.04.2009
beschlossenen bedingten Kapitals (2009/I) wurden im Jahr
2012 insgesamt 69.751 Bezugsaktien im Nennwert von
178.562,56 EUR ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 29.04.2009
beschlossenen bedingten Kapitals (2009/II) wurden im Jahr
2012 insgesamt 172.377 Bezugsaktien im Nennwert von
441.285,12 EUR ausgegeben.
Durch die Ausgabe von den vorgenannten 302.677
Bezugsaktien hat sich das Grundkapital der Gesellschaft zum
31.12.2012 um insgesamt 774.853,12 EUR auf nunmehr
180.829.537,28 EUR erhöht.
b)
Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 1.891.328,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 859.709,44 EUR.
Das bedingte Kapital 2009/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 4.934.714,88 EUR.
Das bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 15.663.132,16 EUR.
a)
27.02.2013
Boos
b)
Fall 31
20
181.469.537,2
8 EUR
a)
Auf Grund der von den Hauptversammlungen vom
27.04.2000, vom 30.04.2004 und vom 29.04.2009 erteilten
Ermächtigungen ist die Erhöhung des Stammkapitals um
774.853,12 EUR auf 180.829.537,28 EUR durchgeführt.
a)
06.03.2013
Boos
b)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.02.2013 ist die
Satzung in § 3 Abs. 1, 2, 7, 9, 12 und 13 (Grundkapital und
Aktien) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.05.2011
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital II/2011) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 640.000,00 Euro auf
insgesamt 181.469.537,28 Euro durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.02.2013 ist die Satzung
in § 3 Abs. 1, 2, 8 (Grundkapital und Aktien) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2012
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I/2012) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 162.629,12 Euro auf
insgesamt 181.632.166,40 Euro durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.02.2013 ist die Satzung
in § 3 Abs. 1, 2, 6 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.968.000,00 EUR.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
52.066.135,04 EUR.
Fall 32
21
Kapital von
Amts wegen
berichtigt,
nun:
181.632.166,4
0 EUR
a)
06.03.2013
Boos
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
06.03.2013, lfd. Nr. 20,
von Amts wegen
berichtigend
nachgetragen.
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 33
22
a)
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 10.04.2013 ist § 21
(Bekanntmachungen) der Satzung neu gefasst.
a)
24.05.2013
Beer
b)
Fall 34
23
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Köhler, Jürgen, Kelkheim, *XX.XX.1960
a)
12.06.2013
Beer
b)
Fall 35
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ahrend, Kerstin, Wiesbaden, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Bühler, Stephan, Aurachtal, *XX.XX.1964
a)
06.08.2013
Boos
b)
Fall 36
25
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Breyer, Theodore H., Wiesbaden, *XX.XX.1948
a)
15.11.2013
Beer
b)
Fall 37
26
b)
Ausgeschieden als
Prokura erloschen:
Mühlbradt, Helmut, Neusäß
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2013 hat die Änderung der
a)
26.01.2014
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorsitzender:
Köhler, Robert, Wiesbaden, *XX.XX.1949
Ausgeschieden als
Vorstand:
Bruch, Armin, Wiesbaden, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Haas, Dietmar, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1961
Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.
Beer
b)
Fall 38
27
181.801.454,0
8 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 27.04.2000
beschlossenen bedingten Kapitals (2000/I) wurden im Jahr
2013 insgesamt 8.300 Bezugsaktien im Nennwert von
21.248,00 EUR ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.04.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2004/I) wurden im Jahr
2013 insgesamt 35.828 Bezugsaktien im Nennwert von
91.719,68 EUR ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 29.04.2009
beschlossenen bedingten Kapitals (2009/II) wurden im Jahr
2013 insgesamt 22.000 Bezugsaktien im Nennwert von
56.320,00 EUR ausgegeben.
Durch die Ausgabe von insgesamt 66.128 Bezugsaktien hat
sich das Grundkapital der Gesellschaft zum 31.12.2013 um
insgesamt 169.287,68 EUR auf nunmehr 181.801.454,08
EUR erhöht.
b)
Das bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 1.870.080,00 EUR.
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 767.989,76 EUR.
Das bedingte Kapital 2009/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 4.878.394,88 EUR.
a)
31.01.2014
Beer
b)
Fall 39
28
b)
Geändert, nun:
a)
05.02.2014
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Köhler, Jürgen, Kelkheim, *XX.XX.1960
Beer
b)
Fall 40
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reiter, Birgit, Augsburg, *XX.XX.1969
a)
12.02.2014
Beer
b)
Fall 41
30
a)
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 24.02.2014 wurde die
Satzung in den §§ 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien), 3
Abs. 7 ( Grundkapital, bedingtes Kapital 2004/I), 3 Abs. 9 (
Grundkapital, bedingtes Kapital 2000/I), 3 Abs. 12 (
Grundkapital, bedingtes Kapital 2009/II) geändert.
a)
03.03.2014
Beer
b)
Fall 43
31
182.236.654,0
8 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
435.200,00 EUR auf 182.236.654,08 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.02.2014 ist die
Satzung in § 3 Abs. 1, 2, 8 (Grundkapital und Aktien,
genehmigtes Kapital 2011/II) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.532.800,00 EUR.
a)
03.03.2014
Beer
32
182.373.544,9
6 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
03.03.2014
Beer
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
136.890,88 EUR auf 182.373.544,96 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.02.2014 ist die
Satzung in § 3 Abs. 1, 2, 6 ( Grundkapital und Aktien,
genehmigtes Kapital 2012/I) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
51.929.244,16 EUR.
33
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 Abs. 10 ( Aufhebung bedingtes Kapital
2004/II ), 8 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer), 10
(Einberufung, Beschlussfähigkeit, Abstimmungen) und 12
(Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2004
(Bedingtes Kapital 2004/II) ist aufgehoben.
a)
04.07.2014
Beer
b)
Fall 47
34
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Majerus, Michael, Ottobrunn, *XX.XX.1961
Ausgeschieden als
Vorstand:
Muth, Jürgen, Wiesbaden, *XX.XX.1957
a)
17.07.2014
Boos
b)
Fall 48
35
182.379.980,8
0 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.04.2004
beschlossenen bedingten Kapitals ( 2004/I ) wurden im Jahr
2014 insgesamt 1.390 Bezugsaktien im Nennwert von
3.558,40 EUR ausgegeben.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 29.04.2009
beschlossenen bedingten Kapitals (2009/II) wurden im Jahr
a)
22.09.2014
Beer
b)
Fall 49
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2014 insgesamt 1.124 Bezugsaktien im Nennwert von
2.877,44 EUR ausgegeben.
Durch die Ausgabe von insgesamt 2.514 Bezugsaktien hat
sich das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt
6.435,84 EUR auf nunmehr 182.379.980,80 EUR erhöht.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 17.09.2014 wurde die
Satzung in den §§ 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Aktien), §
3 Abs. 7 (Grundkapital, bedingtes Kapital 2004/I) und § 3 Abs.
12 (Grundkapital, bedingtes Kapital 2009/II) geändert.
b)
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 764.431,36 EUR.
Das bedingte Kapital 2009/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 4.875.517,44 EUR.
36
234.040.780,8
0 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2012
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
51.660.800,00 EUR auf 234.040.780,80 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16./17.09.2014 ist die
Satzung in § 3 Absätze 1, 2 und 6 (Grundkapital und Aktien)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
268.444,16 EUR.
a)
10.10.2014
Boos
b)
Fall 50
37
Prokura erloschen:
Dr. Jäger, Hubert, Zusamaltheim, *XX.XX.1956
a)
27.10.2014
Beer
b)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 51
38
234.041.666,5
6 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.04.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2004/I) wurden im Jahr
2014 weitere 346 Bezugsaktien im Nennwert von 885,76 EUR
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr
234.041.666,56 EUR.
b)
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 763.545,60 EUR.
a)
04.02.2015
Boos
b)
Fall 53
39
235.024.302,0
8 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.05.2011
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II/2011) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
832.000,00 EUR auf 234.873.666,56 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.02.2015 ist die
Satzung in § 3 Absatz 1, 2, 8 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2012
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
150.635,52 EUR auf 235.024.302,08 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.02.2015 ist die
Satzung in § 3 Absatz 1, 2, 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.02.2015 die
Änderung des § 3 Abs. 1, 2, 7 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, bedingtes Kapital 2004/I) der Satzung
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2011 (Genehmigtes Kapital
a)
23.02.2015
Boos
b)
Fall 54
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2011/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.700.800,00 EUR.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
117.808,64 EUR.
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Suchier, Etienne, Wiesbaden, *XX.XX.1971
a)
26.05.2015
Boos
b)
Fall 55
41
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 Abs. 11 ( Bedingtes Kapital 2015 ), 3
Abs. 10 ( Genehmigtes Kapital 2015 ), 3 Abs. 9 ( Bedingtes
Kapital 2000/I ), 3 Abs. 14 ( Bedingtes Kapital 2010/I )
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.04.2015 um bis zu 25.600.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2015). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30.04.2015
begeben werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.04.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 51.200.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2000
a)
17.06.2015
Beer
b)
Fall 56
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2000/I) ist aufgehoben.
Das durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.04.2010
beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu
35.840.000,00 EUR ( Bedingtes Kapital 2010/I ) ist durch
Beschluß der Hauptversammlung vom 30.04.2015 auf
20.480.000,00 EUR herabgesetzt.
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der
Hauptversammlung vom 30.04.2010 begeben wurden.
42
Prokura erloschen:
Döttger, Britta, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
a)
15.07.2015
Beer
b)
Fall 57
43
235.024.645,1
2 EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 30.04.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2004/I) wurden im Jahr
2015 weitere 134 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 235.024.645,12 EUR.
b)
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 763.202,56 EUR.
a)
19.01.2016
Beer
b)
Fall 59
44
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 08.02.2016 die
Änderung der Satzung in § 3 Absatz 1,2,7 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital 2004/I )
beschlossen.
a)
29.02.2016
Beer
b)
Fall 61
45
236.394.183,6
a)
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8 EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.05.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.318.400,00 EUR auf 236.343.045,12 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.02.2016 ist die
Satzung in § 3 Absatz 1,2,8 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital 2011/II) geändert.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
51.138,56 EUR auf 236.394.183,68 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.02.2016 ist die Satzung
in § 3 Absatz 1,2,6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital 2012/I) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2011 (Genehmigtes Kapital
2011/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.382.400,00 EUR.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.05.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
66.670,08 EUR.
29.02.2016
Beer
46
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in den § 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2016), § 3
Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2016) und die Streichung von § 3
Abs. 13 ( Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 18.05.2016 um bis zu 25.600.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18.05.2016
begeben werden.
a)
06.07.2016
Beer
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.05.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.600.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2009
(Bedingtes Kapital 2009/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2012
(Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben.
47
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in den § 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2016), § 3
Abs. 9 (Bedingtes Kapital 2016) und die Streichung von § 3
Abs. 13 ( Bedingtes Kapital 2009/I) beschlossen.
a)
07.07.2016
Beer
b)
Aus systemtechnischen
Gründen erneut
vorgetragen
48
313.194.183,6
8 EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.04.2015
erteilten Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital 2015) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 51.200.000,00 EUR und
aufgrund der vom 18.05.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2016) um 25.600.000,00 EUR, daher
um insgesamt
76.800.000,00 EUR auf 313.194.183,68 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.11.2016 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) geändert, § 3 Abs. 6
und Abs. 10 (Genehmigte Kapitale 2016 und 2015) sind
aufgehoben.
b)
Die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 30.04.2015
und 18.05.2016 (Genehmigte Kapitale 2015 und 2016) sind
aufgehoben.
a)
12.12.2016
Beer
b)
Fall 69
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
49
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Wingefeld, Gerd, Wiesbaden, *XX.XX.1958
a)
30.01.2017
Beer
b)
Fall 71
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wichardt, Mirko, Bad Camberg, *XX.XX.1974
a)
15.02.2017
Gorsler
b)
Fall 72
51
Prokura erloschen:
Hauf, Wilhelm, Augsburg, *XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2017 hat die Ergänzung
der Satzung in § 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2017) und die
Änderung in § 3 Abs. 9 ( Aufhebung Bedingtes Kapital 2016 /
neu eingefügt: Bedingtes Kapital 2017) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.05.2022
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 31.319.040,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017 ).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 18.05.2016
(Bedingtes Kapital 2016) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.05.2017 um bis zu 31.319.040,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.05.2017
a)
07.07.2017
Beer
b)
Fall 74
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
begeben werden.
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steimel, Frank, Grasbrunn, *XX.XX.1964
a)
26.07.2017
Beer
b)
Fall 75
53
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 (Zusammensetzung, Wahlen,
Amtsdauer), 12 (Vergütung des Aufsichtsrates) und 16 (Leiter
der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
25.06.2018
Possmayer
b)
Fall 76
54
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.05.2011
erteilten Ermächtigung und mit Beschluss des Aufsichtsrats
vom 26.03.2019 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und
Aktien) durch Streichung des § 3 Abs. 8 geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 03.05.2011 beschlossene
genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2011/II) ist durch
Zeitablauf erloschen.
a)
02.04.2019
Happel
b)
Fall 79
55
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital), 3 Abs. 10
(Bedingtes Kapital) und die Streichung des § 3 Abs. 14
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2017
(Genehmigtes Kapital 2017) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
09.07.2019
Happel
b)
Fall 81
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10.05.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.05.2024
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 31.319.040,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2010 sowie
dessen Ergänzung vom 30.04.2015 (Bedingtes Kapital 2010)
ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.05.2019 um bis zu 31.319.040,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2019/I). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.05.2019
begeben werden.
56
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital), 3 Abs. 10
(Bedingtes Kapital) und die Streichung des § 3 Abs. 14
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
30.07.2019
Happel
b)
Fall 82
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
31.01.2014 von Amts
wegen gelöscht und
Eintragung vom
09.07.2019 hinsichtlich
der Eintragung als
Übergangstext berichtigt.
57
b)
Ausgeschieden als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Köhler, Jürgen, Kelkheim, *XX.XX.1960
a)
05.09.2019
Rothe
b)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 26 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 83
58
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Dr. Bühler, Stephan Andreas, Taunusstein,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Matthes, Dirk, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Bühler, Stephan, Aurachtal, *XX.XX.1964
a)
04.11.2019
Heinrich
b)
Fall 84
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wittenborn, Uli Christoph, Niederelbert,
*XX.XX.1980
a)
07.04.2020
Heinrich
b)
Fall 85
60
b)
Eingetreten als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Derr, Torsten, Leverkusen, *XX.XX.1970
a)
03.06.2020
Beer
b)
Fall 88
61
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahmerecht) beschlossen.
a)
16.09.2020
Beer
b)
Fall 90
62
b)
Eingetreten als
Vorstand:
Dippold, Thomas, Erlangen, *XX.XX.1972
Ausgeschieden als
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
23.10.2020
Beer
b)
Fall 91
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 27 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Bühler, Stephan Andreas, Taunusstein,
*XX.XX.1964
abzuschließen:
Dr. Bühler, Stephan, Taunusstein, *XX.XX.1964
63
b)
Ausgeschieden als
Vorstand:
Dr. Majerus, Michael, Ottobrunn, *XX.XX.1961
a)
09.12.2020
Rothe
b)
Fall 92
64
Prokura erloschen:
Steimel, Frank, Grasbrunn, *XX.XX.1964
a)
14.04.2021
Beer
b)
Fall 93
65
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien, Aufhebung
bedingte Kapitale 2004/I und 2015) und 15 (Teilnahmerecht)
beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2004
(Bedingtes Kapital 2004/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2015
(Bedingtes Kapital 2015) ist aufgehoben.
a)
31.05.2021
Beer
b)
Fall 94
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schnee, Stefanie, Rosenheim, *XX.XX.1984
Dr. Gruhlke, Martin, Langen (Hessen),
*XX.XX.1979
Kellert, Claudia, Köln, *XX.XX.1969
a)
11.06.2021
Beer
b)
Fall 95
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 28 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Wichardt, Mirko, Bad Camberg, *XX.XX.1974
67
Prokura erloschen:
Dr. Krämer, Konstantin, Hattersheim,
*XX.XX.1966
a)
22.09.2021
Heinrich
b)
Fall 96
68
Prokura erloschen:
Suchier, Etienne, Wiesbaden, *XX.XX.1971
a)
03.12.2021
Beer
b)
Fall 99
69
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Roth, Sonja, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Reiter, Birgit, Augsburg, *XX.XX.1969
a)
13.01.2022
Beer
b)
Fall 100
70
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 03.12.2021 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag grenzüberschreitend mit der SGL CARBON
GMBH mit dem Sitz in Ried im Innkreis/Österreich
(Firmenbuch des Landesgerichts Ried im Innkreis unter FN
109150 s) verschmolzen.
a)
26.01.2022
Beer
b)
Fall 101
71
a)
Satzung vom 25.04.2008
a)
09.01.2023
Beer
b)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 29 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung von Amts
wegen zur Berichtigung
des aktuellen Auszugs
vorgenommen
72
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund
des Verschmelzungsplans über die grenzüberschreitende
Verschmelzung zur Aufnahme vom 17.01.2023 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 17.01.2023 mit der SGL
Carbon Holding SAS mit Sitz in Saint Martin
d'Hères/Frankreich (Registre du Commerce et des Sociétés
de Grenoble 509434858) grenzüberschreitend verschmolzen.
a)
08.03.2023
Beer
b)
Fall 105
73
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 12 (Vergütung
des Aufsichtsrates), 13 (Ort, virtuelle Hauptversammlung)
beschlossen. § 16 a (Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder)
wurde hinzugefügt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.05.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 08.05.2028
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 125.276.160,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 09.05.2023 um bis zu 31.319.040,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023/I). Das bedingte Kapital dient der
Begebung von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2019
(Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben.
a)
30.05.2023
Heinrich
b)
Fall 108
74
Prokura erloschen:
Schnee, Stefanie, Rosenheim, *XX.XX.1984
a)
05.01.2024
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 30 von 30
HRB 23960
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beer
b)
Fall 111
Abruf vom 19.02.2024