Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
R+V PENSIONSKASSE
AKTIENGESELLSCHAFT
b)
Wiesbaden
c)
der unmittelbare Betrieb der
Lebensversicherung als Pensionskasse
und die damit verbundenen
Zusatzversicherungen.
10.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Sauerwein, Rainer, Groß Gerau, *XX.XX.1947
Vorstand:
Florian, Frank-Henning, Wiesbaden, *XX.XX.1955
Vorstand:
Neumann, Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.12.2004
a)
06.10.2005
Fischer
b)
Satzung Blatt 14 ff.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zschätzsch, Benno, Groß-Gerau, *XX.XX.1949
Staab, Norbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1950
Sprenger, Gerhard, Wiesbaden, *XX.XX.1960
Rück, Gerd, Wiesbaden, *XX.XX.1951
Bach, Rüdiger, Brechen, *XX.XX.1963
a)
24.01.2006
Beer
3
10.100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 EUR sowie die Änderung des §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 2
(Unternehmensgegenstand) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
31.08.2006
Marschner
b)
Satzung Blatt 97 ff.
Sonderband
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lohn, Harald, Eltville am Rhein, *XX.XX.1957
Hof, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.1958
a)
13.10.2006
Beer
b)
Blatt 120 f. Sonderband
5
Prokura erloschen:
Staab, Norbert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1950
a)
16.05.2007
Beer
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Hasse, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.1961
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stehmeier, Martina, Wiesbaden, *XX.XX.1968
a)
30.01.2008
Beer
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neumann, Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.1950
a)
28.10.2008
Beer
b)
Fall 11
8
b)
Geschäftsanschrift:
Taunusstrasse 1, 65193 Wiesbaden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Castorff, Peter, Niedernhausen, *XX.XX.1959
Dr. Habermann, Gregor, Groß-Gerau,
*XX.XX.1961
a)
03.03.2009
Beer
b)
Fall 12
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bach, Rüdiger, Brechen, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Sauerwein, Rainer, Groß Gerau, *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Bach, Rüdiger, Brechen, *XX.XX.1963
a)
06.08.2009
Boos
b)
Fall 14
10
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 21 ( Zuweisung zur Rückstellung für
Beitragsrückerstattung) beschlossen.
a)
19.11.2009
Althaus
11
Prokura erloschen:
Castorff, Peter, Niedernhausen, *XX.XX.1959
a)
23.04.2010
Boos
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 22028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 17
12
Prokura erloschen:
Stehmeier, Martina, Wiesbaden, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *XX.XX.1953
a)
30.11.2010
Beer
b)
Fall 19
13
b)
Geschäftsanschrift:
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
a)
01.03.2011
Beer
b)
Fall 20
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lau-Buschner, Helga, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1954
a)
30.08.2011
Beer
b)
Fall 21
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Waidner, Erik, Mandel, *XX.XX.1961
a)
01.02.2012
Beer
b)
Fall 23
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rinn, Barbara, Herne, *XX.XX.1955
a)
06.03.2012
Beer
b)
Fall 24
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 22028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hartmann, Gerd-Michael, Kiedrich, *XX.XX.1953
Stötzel, Dirk, Lüneburg, *XX.XX.1968
a)
15.06.2012
Beer
b)
Fall 25
18
Prokura erloschen:
Rück, Gerd, Wiesbaden, *XX.XX.1951
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Ising, Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.1972
a)
28.08.2012
Beer
b)
Fall 27
19
Prokura erloschen:
Zschätzsch, Benno, Groß-Gerau, *XX.XX.1949
a)
01.11.2012
Beer
b)
Fall 29
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Arnold, Achim, Mainz, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Lohn, Harald, Eltville am Rhein, *XX.XX.1957
a)
21.11.2012
Träder
b)
Fall 31
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 31.10.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 22.11.2012 mit der R+V
Gruppenpensionskasse AG mit Sitz in Wiesbaden
(Amtsgericht Wiesbaden, HRB 26683) verschmolzen.
a)
06.12.2012
Beer
b)
Fall 32
Abruf vom 26.02.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 22028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Prokura erloschen:
Waidner, Erik, Mandel, *XX.XX.1961
a)
11.02.2013
Träder
b)
Fall 33
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rinn, Barbara, Herne, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Florian, Frank-Henning, Wiesbaden, *XX.XX.1955
a)
25.02.2013
Träder
b)
Fall 34
24
Prokura erloschen:
Rinn, Barbara, Herne, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stahl-Wündisch, Michaela, Dreieich, *XX.XX.1967
Keis, Petra, Wiesbaden, *XX.XX.1967
a)
01.10.2013
Träder
b)
Fall 37
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 26.05.2014 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 28.05.2014 mit der Optima
Pensionskasse Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 60882) verschmolzen.
a)
08.09.2014
Beer
b)
Fall 40
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dechow, Tom, Hamburg, *XX.XX.1972
Lintner, Anton, Ammersbek, *XX.XX.1951
Pump, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1960
Salecker, Anke, Wiesbaden, *XX.XX.1960
Scharfenberg, Claus, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
23.01.2015
Gorsler
b)
Fall 41
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 22028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Thören, Frank, Niedernhausen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Hof, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.1958
27
b)
Bestellt als
Vorstand:
Taube, Ulrike, Taunusstein, *XX.XX.1974
a)
11.04.2016
Boos
b)
Fall 44
28
Prokura erloschen:
Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Guse, Thorsten, Idstein, *XX.XX.1961
Dr. Staab, Ulrich, Bad Vilbel, *XX.XX.1960
Hoffmann, Markus, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1973
Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *XX.XX.1979
Hendig, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1961
Engelmann, Karola, Berlin, *XX.XX.1974
a)
25.07.2017
Beer
b)
Fall 47
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Valerius, Alexander, Mainz, *XX.XX.1974
Wurster, Martin, Hünstetten-Wallrabenstein,
*XX.XX.1973
a)
20.02.2018
Rothe
b)
Fall 48
30
Prokura erloschen:
Hartmann, Gerd-Michael, Kiedrich, *XX.XX.1953
a)
20.06.2018
Freisens
b)
Fall 50
31
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 22028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *XX.XX.1979
20.06.2018
Freisens
b)
Fall 51
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rinn, Barbara, Herne, *XX.XX.1955
Bestellt als
Vorstand:
Jeck, Lothar, Wiesbaden, *XX.XX.1953
a)
17.07.2018
Freisens
b)
Fall 53
33
Prokura erloschen:
Lau-Buschner, Helga, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1954
a)
24.08.2018
Freisens
b)
Fall 54
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grabosch, Thomas, Idstein, *XX.XX.1967
Mattes, Stephan, Hattersheim, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Hoffmann, Markus, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1973
a)
16.05.2019
Rothe
b)
Fall 55
35
b)
Bestellt als
Vorstand:
Höynck, Timm, Wiesbaden, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Jeck, Lothar, Wiesbaden, *XX.XX.1953
a)
09.09.2019
Rothe
b)
Fall 57
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
20.11.2019
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 22028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Axmann, Theresa, Wiesbaden, *XX.XX.1974
Methling, Peter, Bad Camberg, *XX.XX.1963
Schwarz, Ulrike, Oestrich-Winkel, *XX.XX.1982
Wolz, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dechow, Tom, Hamburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Lintner, Anton, Ammersbek, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Mattes, Stephan, Hattersheim, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Scharfenberg, Claus, Hamburg, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Wurster, Martin, Hünstetten-Wallrabenstein,
*XX.XX.1973
Rothe
b)
Fall 58
37
Prokura erloschen:
Arnold, Achim, Mainz, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Wolz, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dresbach, Thomas, Hofheim-Wallau,
*XX.XX.1962
Böhm, Norman, Weilrod, *XX.XX.1980
Henschel, Nina Nicole, Köln, *XX.XX.1976
Kohlt, Alexander, Niedernhausen, *XX.XX.1969
Kopp, Sebastian, Klingelbach, *XX.XX.1986
Rumpel, Nancy, Wiesbaden, *XX.XX.1979
Sattler, Hans-Jürgen, Borsfleth, *XX.XX.1971
Stark, Guntram, Wiesbaden, *XX.XX.1965
Schölermann, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1961
Quint, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.1983
a)
15.03.2021
Beer
b)
Fall 60
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Rempel, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
a)
06.05.2022
Boos
b)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 22028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwarz, Ulrike, Oestrich-Winkel, *XX.XX.1982
Fall 62
39
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sattler, Hans-Jürgen, Borsfleth, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Taube, Ulrike, Taunusstein, *XX.XX.1974
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Höynck, Timm Sebastian, Kiel, *XX.XX.1968
a)
08.09.2022
Beer
b)
Fall 64
Abruf vom 26.02.2024