Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21928
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
STARGAZER Holding GmbH
b)
Idstein
c)
das Halten und Verwalten von
Gesellschaftsbeteiligungen an
Gesellschaften der Jack Wolfskin Gruppe
sowie an anderen Unternehmen
4.666.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Smith, Douglas William, Surrey/Großbritannien,
*XX.XX.1962
Geschäftsführer:
Brandt, Christian, Schmitten, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Hell, Manfred Johann, Bonn, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jaax, Stephan, Brüssel/Belgien, *XX.XX.1952
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.11.2004 mit Änderung vom
18.04.2005
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1.2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Bad Vilbel (bisher Frankfurt am Main
HRB 74238) nach Idstein/Ts. beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1.1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 7, 10, 12 und
13.2 Satz 2 (entfällt) beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 4.641.500,-- EUR
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.05.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom gleichen Tage mit der STARGAZER GmbH mit Sitz in
Idstein (AG Wiesbaden, HRB 19426) verschmolzen.
a)
26.07.2005
Kleindienst
b)
Bl. 94 ff Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
143 ff Sbd.
Verschmelzungsvertrag
Bl. 156 ff Sbd.
Verschmelzungsbeschlü
sse Bl. 161 ff Sbd.
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 3.1 und 3.2
(Geschäftsjahr, Dauer) beschlossen.
a)
23.09.2005
Scherer
b)
Satzung Blatt 3 ff.
Sonderband II.
3
c)
das Halten und Verwalten von
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2007 hat eine
a)
15.05.2007
Abruf vom 28.02.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaftsbeteiligungen an
Gesellschaften der Jack Wolfskin Gruppe
und an anderen Unternehmen sowie der
Betrieb von Einzelhandelsgeschäften.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
Marschner
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bötsch, Markus, Rosbach, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.10.2007
Beer
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen
Geschäftsanschrift:
Jack-Wolfskin-Kreisel 1, 65510 Idstein
a)
29.11.2010
Mengwein
b)
Fall 7
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hell, Manfred Johann, Bonn, *XX.XX.1956
a)
23.08.2011
Beer
b)
Fall 12
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2011 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
19.09.2011
Beer
b)
Fall 13
8
b)
Mit der JW Germany GmbH (Amtsgericht Wiesbaden, HRB
25944) als herrschendem Unternehmen ist am 15.09.2011 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
a)
24.10.2011
Beer
Abruf vom 28.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen
vom 16.09.2011 zugestimmt.
b)
Fall 14
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klotz, Andreas, Bad Vilbel, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.11.2011
Beer
b)
Fall 15
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rupp, Michael, Wayland, MA (USA),
*XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.08.2012
Beer
b)
Fall 16
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Stein, Elke, Nürnberg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klotz, Andreas, Bad Vilbel, *XX.XX.1969
a)
28.03.2013
Träder
b)
Fall 17
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rupp, Michael, Wayland, MA (USA) / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1960
Bestellt als
a)
11.11.2014
Beer
b)
Fall 18
Abruf vom 28.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 21928
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführerin:
Harris-Jensbach, Melody, Köln, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roux, Alan David, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.12.2014
Rothe
b)
Fall 19
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mau, Axel, Ratingen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.04.2015
Gorsler
b)
Fall 20
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brandt, Christian, Schmitten, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roux, Alan David, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1969
a)
26.06.2015
Gorsler
b)
Fall 21
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Stein, Elke, Nürnberg, *XX.XX.1967
a)
10.08.2015
Gorsler
b)
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21928
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 22
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kopp, Stefan, Grassau, *XX.XX.1964
a)
06.11.2015
Beer
b)
Fall 23
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Whiteman, Tony, Bereldange / Luxemburg,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.09.2016
Gorsler
b)
Fall 24
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thomas, Michael Anthony, Weald Sevenoaks,
Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.11.2016
Beer
b)
Fall 25
20
a)
JW STARGAZER Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1.1
(Firma) und 5 (Geschäftsjahr) beschlossen.
b)
Der mit der JW Germany GmbH mit Sitz in Idstein
(Amtsgericht Wiesbaden HRB 25944) am 15.09.2011
a)
15.05.2017
Beer
b)
Fall 26
Abruf vom 28.02.2024
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Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 21928
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung
am 05.05.2017 zum 31.05.2017 aufgehoben.
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 5
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
12.09.2017
Beer
b)
Fall 27
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mau, Axel, Ratingen, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wahlers, Jörg, Starnberg Percha, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.10.2017
Beer
b)
Fall 28
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thomas, Michael Anthony, Weald Sevenoaks,
Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Whiteman, Tony, Bereldange / Luxemburg,
*XX.XX.1969
a)
22.11.2017
Beer
b)
Fall 29
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Cau, Sandra, Hamburg, *XX.XX.1973
Becker, Carl Christian, Gießen, *XX.XX.1974
Verhoek, Antje, Idstein, *XX.XX.1971
a)
06.06.2018
Freisens
b)
Fall 31
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 21928
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
21.01.2019
Possmayer
b)
Fall 33
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Franičević, Ante Nikola, Düsseldorf, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wahlers, Jörg, Starnberg Percha, *XX.XX.1964
a)
25.06.2019
Rothe
b)
Fall 34
27
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
b)
Mit der Callaway Germany HoldCo GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 113311) als
herrschendem Unternehmen ist am 05.08.2019 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen
vom 05.08.2019 zugestimmt.
a)
26.08.2019
Rothe
b)
Fall 35
28
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hauser, Michael Alexander, Hamburg,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Cau, Sandra, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
27.09.2019
Happel
b)
Fall 36
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 21928
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bötsch, Markus, Rosbach v. d. Höhe,
*XX.XX.1964
a)
15.07.2020
Boos
b)
Fall 37
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grube, André Alexander, Kriftel, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.10.2020
Beer
b)
Fall 38
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Franičević, Ante Nikola, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
28.10.2020
Beer
b)
Fall 39
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Harris-Jensbach, Melody, Köln, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Collier, Richard William, Høvik / Norwegen,
*XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.12.2020
Boos
b)
Fall 40
33
b)
Nicht mehr
a)
28.07.2021
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 21928
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Hauser, Michael Alexander, Hamburg,
*XX.XX.1974
Beer
b)
Fall 41
34
Prokura erloschen:
Becker, Carl Christian, Gießen, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mellert, Florian, Meerbusch, *XX.XX.1978
a)
13.05.2022
Beer
b)
Fall 42
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ben-Ezra, Aki, Veitsbronn Siegelsdorf,
*XX.XX.1981
Ceyhun Karamuersel, Cem, Hofheim am
Taunus, *XX.XX.1977
van Geerenstein, Daniel, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1983
a)
08.02.2023
Beer
b)
Fall 44
36
Prokura erloschen:
Verhoek, Antje, Idstein, *XX.XX.1971
a)
08.02.2023
Beer
b)
Fall 45
37
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Collier, Richard William, Høvik / Norwegen,
*XX.XX.1973
a)
03.01.2024
Beer
b)
Fall 46
38
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 21928
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mellert, Florian, Meerbusch, *XX.XX.1978
03.01.2024
Beer
b)
Fall 47
39
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jung, Matthew Philip, Shanghai / China,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.01.2024
Boos
b)
Fall 48
Abruf vom 28.02.2024