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Satzung vom 07.09.1991 zuletzt geändert am 01.04.2003

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Die Gesellschaft wurde als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, deren Gesellschaftsvertrag am 07. September 1991 abgeschlossen wurde und die am 02. Oktober 1991 in das Handelsregister eingetragen wurde. Die Gesellschafterversammlung hat ihre Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Zwischen der Gesellschaft und der Skyrager GmbH (vormals 173. Vermögensverwaltungs GmbH) mit Sitz in Idstein besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 22.10.2002, dem die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2002 zugestimmt hat.

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Tag der ersten Eintragung: 15.01.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 35 ff Sonderband

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Ergebnisabführungsvertrag Blatt 148 ff Sonderband

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Die am 01.04.2003 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form um 210.000,00 Euro ist durchgeführt.

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Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 Aktiengesetz hat die Gesellschaft den Vertrag vom 05.02.2003 unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 01.04.2003 geschlossen. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden.

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Die Hauptversammlung vom 25.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Veröffentlichungen) beschlossen.

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Mit der SKYRAGER GmbH, Idstein (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 19424) als herrschendem Unternehmen ist am 25.05.2005 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2005 zugestimmt.

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Beschlüsse Blatt 71 Sonderband, Satzung Blatt 80 ff Sonderband, Beherrschungsvertrag Blatt 73 f Sonderband

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Blatt 92 f. Sonderband

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Fall 11

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Die Hauptversammlung vom 12.09.2011 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung § 8a (Übertragbarkeit) sowie Änderungen in den §§ 10 (Geschäftsführung), 11 (Zusammensetzung, Amtsdauer Aufsichtsrat), 12 (Innere Ordnung, Bechlussfassung, Änderungen der Satzungsfassung) und 17 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Fall 13

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Fall 14

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Fall 15

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Fall 17

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Fall 23

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Fall 26

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Die Hauptversammlung vom 26.11.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Fall 27

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Fall 28

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Fall 29

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Fall 30

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Fall 31

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Fall 32