Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 19156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SYRACOM AG
b)
Idstein
c)
Die Erarbeitung, Konzeptionierung und
Vertrieb von DV und IT Systemen nebst
Schulung, Beratung, Handel mit Soft- und
Hardware so wie aller damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Raczek, Joachim, Informatiker, Maisach
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura
Jakobi, Günther Josef, Wiesbaden, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.07.1998 zuletzt geändert am 31.03.2003
b)
Die Hauptversammlung hat durch Einfügung von § 4 Abs. V
der Satzung den Vorstand ermächtigt, bis zum 31.12.2005
das Grundkapital bis zu einem Betrag von 75.000,00 EUR zu
erhöhen.
a)
30.06.2003
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.08.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 231 ff.
Sonderband
2
158.719,00
EUR
b)
Vorstand:
Raczek, Joachim, Maisach, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.08.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
8.719,00 EUR auf 158.719,00 EUR durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 30.10.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.10.2003 wurde die
Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) angepasst.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.08.2001 (Genehmigtes Kapital
2001/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
66.281,00 EUR.
a)
12.12.2003
Althaus
b)
Satzung Blatt 52 Bd. II
Sonderband
Geburtsdatum des
Vorstands Joachim
Raczek von Amts wegen
nachgetragen.
3
160.911,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jakobi, Günther Josef, Wiesbaden, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Jakobi, Günther Josef, Wiesbaden, *XX.XX.1966
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 01.08.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.192,00 EUR auf 160.911,00 EUR durchgeführt.
a)
09.11.2004
Althaus
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 19156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.04.2004 wurde die
Satzung in § 4 Abs. 1 und 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) angepasst.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 1.8.2001 (Genehmigtes Kapital
2001/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
64.089,00 EUR.
b)
Satzung Bl. 88 ff
Sonderband II
4
Einzelprokura:
Dr. Noack, Frank, Bad Schwalbach, *XX.XX.1958
Winterhalder, Christian, Lorsch, *XX.XX.1968
a)
17.12.2004
Dahlen
b)
Blatt 123 - 126
Sonderband II
5
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung unter Firma
Syracom Aktiengesellschaft, Filiale
Wiesbaden, Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden HRB 21634)
a)
08.02.2005
Meckel
b)
Bl. 112 ff, Sonderband
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Winterhalder, Christian, Lorsch, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Winterhalder, Christian, Lorsch, *XX.XX.1968
a)
06.10.2006
Meckel
b)
Bl. 151 ff Sonderband II
7
b)
Verweis auf die Eintragung beim Gericht
am Ort der Zweigniederlassung gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV
von Amts wegen ergänzt bei:
a)
10.01.2007
Schreiner-Stephan
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 19156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung unter Firma
Syracom Aktiengesellschaft, Filiale
Wiesbaden, 65205 Wiesbaden
8
214.828,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.10.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 53.917,00 EUR sowie die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung hat durch Änderung von § 4 Abs. V
der Satzung den Vorstand ermächtigt, bis zum 31.12.2010
das Grundkapital bis zu einem Betrag von 70.000,00 EUR zu
erhöhen.
b)
Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 52939) als herrschendem
Unternehmen ist am 4.12.2006 mit Zustimmung der
Hauptversammlung vom 27.10.2006 ein
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen.
a)
23.05.2007
Althaus
9
217.886,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 27.10.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
3.058,00 EURO auf 217.886,00 EURO durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2007 wurde die
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) angepasst.
a)
14.12.2007
Althaus
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 317.886,00 EUR
beschlossen.
a)
14.10.2008
Althaus
11
b)
Geschäftsanschrift:
Otto-von-Guericke-Ring 15, 65205
Wiesbaden
317.886,00
EUR
a)
Die am 27.06.2008 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 EURO ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.11.2008 wurde die
a)
01.12.2008
Althaus
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 19156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) angepasst.
12
336.005,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.10.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 18.119,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.06.2009 ist § 4 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.10.2006 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 48.823 EUR.
a)
19.10.2009
Althaus
13
b)
Geschäftsanschrift:
Seelbacher Straße 56, 65510 Idstein
436.005,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat die Satzung in Ausübung der in § 4 Abs.
5 enthaltenen Ermächtigung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) durch Beschluss vom 07.12.2009 geändert.
a)
18.12.2009
Althaus
14
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat die Satzung in Ausübung der in § 4 Abs.
5 enthaltenen Ermächtigung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) durch Beschluss vom 07.12.2009 geändert.
a)
28.12.2009
Dahlen
b)
Eintragung vom
18.12.2009 von Amts
wegen berichtigt.
15
b)
Geschäftsanschrift ergänzt, nun:
Zweigniederlassung unter Firma
Syracom Aktiengesellschaft, Filiale
Wiesbaden, 65205 Wiesbaden,
Geschäftsanschrift: Otto-von-Guericke-Ring
15, 65205 Wiesbaden
Einzelprokura:
Hardt, Sandra, Hofheim, *XX.XX.1970
Blomen, Jürgen, Wiesbaden, *XX.XX.1956
a)
29.12.2009
Meckel
b)
Fall 15
16
b)
Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
a)
29.03.2010
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 19156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 52939) als herrschendem
Unternehmen ist am 28.01.2010/30.01.2010 mit
Genehmigung der Hauptversammlung vom 01.03.2010 ein
weiterer Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen.
Boos
b)
Fall 18
17
Prokura erloschen:
Blomen, Jürgen, Wiesbaden, *XX.XX.1956
a)
20.09.2010
Träder
b)
Fall 20
18
453.004,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 27.10.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 16.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.10.2010 ist § 4 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) angepasst.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.10.2006 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 31.824,00 EUR.
a)
20.12.2010
Träder
b)
Fall 21
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Winterhalder, Christian, Lorsch, *XX.XX.1968
a)
16.03.2011
Träder
b)
Fall 22
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Raczek, Florian, Maisach, *XX.XX.1973
a)
12.05.2011
Träder
b)
Fall 23
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 19156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 70.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
a)
26.08.2011
Mengwein
b)
Fall 24
22
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
30.01.2012
Träder
b)
Fall 25
23
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2012 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2012 ist
der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2011
(Genehmigtes Kapital 2011/I) aufgehoben.
a)
02.07.2012
Boos
b)
Fall 26
24
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Schöne Aussicht 21, 65510 Idstein
a)
17.04.2013
Träder
b)
Fall 28
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 19156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Die mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 52939) am 04.12.2006 und
28.01.2010/30.01.2010 abgeschlossenen
Teilgewinnabführungsverträge sind durch Kündigung und
Rückzahlungen der stillen Beteiligungen beendet.
a)
18.03.2016
Gorsler
b)
Fall 29
26
Einzelprokura:
Schwarz, Natascha, Neustadt, *XX.XX.1965
a)
19.12.2016
Gorsler
b)
Fall 30
27
Einzelprokura:
Einhaus-Eilermann, Maike, Bremen, *XX.XX.1976
a)
02.08.2019
Happel
b)
Fall 32
28
Einzelprokura:
Kurz, Hendrik, Baierbrunn, *XX.XX.1970
a)
20.02.2020
Heinrich
b)
Fall 33
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wagner, Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
Einzelprokura:
a)
07.04.2020
Heinrich
b)
Fall 34
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 19156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Tauschek, Philip, Gräfelfing, *XX.XX.1971
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krott, Heiko, München, *XX.XX.1975
Claas, Marc, Idstein, *XX.XX.1975
a)
24.08.2020
Heinrich
b)
Fall 36
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jakobi, Günther Josef, Wiesbaden, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Wagner, Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1969
a)
07.02.2022
Heinrich
b)
Fall 38
32
Prokura erloschen:
Einhaus-Eilermann, Maike, Bremen, *XX.XX.1976
a)
14.04.2022
Heinrich
b)
Fall 39
33
Einzelprokura:
Raczek, Sebastian, Emmering, *XX.XX.1973
a)
21.12.2022
Heinrich
b)
Fall 40
34
Prokura erloschen:
Kurz, Hendrik, Baierbrunn, *XX.XX.1970
a)
03.01.2023
Rothe
b)
Fall 41
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 19156
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 14.08.2023 mit
der SYRACOM Consulting AG, Idstein (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 19376) verschmolzen.
a)
21.08.2023
Heinrich
b)
Fall 42
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Tauschek, Philip, Gräfelfing, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Raczek, Sebastian, Emmering, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Raczek, Sebastian, Emmering, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Tauschek, Philip, Gräfelfing, *XX.XX.1971
a)
28.08.2023
Heinrich
b)
Fall 43
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwarz, Natascha, Maikammer, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Schwarz, Natascha, Neustadt, *XX.XX.1965
a)
08.11.2023
Lang
b)
Fall 44
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Raczek, Joachim, Maisach, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Schwarz, Natascha, Maikammer, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Noack, Frank, Bad Schwalbach, *XX.XX.1958
a)
09.02.2024
Lang
b)
Fall 45
Abruf vom 28.02.2024