Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 18150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heico Betriebsverwaltungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Hochheim am Main
c)
Ist die Durchführung von
Büroverwaltungsarbeiten aller Art,
insbesondere die Durchführung sämtlicher
Buchungsarbeiten, Lohn- und
Gehaltsbuchführungen und Abrechnungen,
Fakturierung, Personalberatung,
betriebswirtschaftliche Abrechnungen,
weiterhin die Durchführung von
Grundstücksverwaltungen, jeweils für
eigene und fremde Rechnung. Zum
Gegenstand der Gesellschaft gehört auch
der Erwerb und die Verwaltung von
Anteilen an anderen Gesellschaften. Sie
übernimmt insoweit auch die Aufgaben
einer Konzernholding.
Unternehmensgegenstand ist weiter die
Versicherungsvermittlung wie auch -
beratung und Werbevermittlung sowie alle
im Zusammenhang mit diesem Gegenstand
des Unternehmens stehende Geschäfte.
153.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Ebeling, Dirk-Rainer, Kaufmann, Wiesbaden
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Hergenhahn, Wolfgang, Wiesbaden, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.02.1982 zuletzt geändert am
26.10.2000
a)
07.07.2003
Siebrecht
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.07.1982
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 53 ff Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hergenhahn, Wolfgang, Wiesbaden, *XX.XX.1957
a)
29.12.2004
Beer
b)
Blatt 290 ff. Sonderband
3
b)
Wiesbaden
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 ( Firma, Sitz ) und
mit ihr die Sitzverlegung von Hochheim am Main nach
a)
24.05.2007
Schäfer-Herr
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 18150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wiesbaden beschlossen. Weiterhin wurden die §§ 5, 8, 11,12
und 15 des Gesellschaftsvertrags geändert und § 14 des
Gesellschaftsvertrages ersatzlos gestrichen.
4
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Ebeling, Dirk-Rainer, Wiesbaden, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hergenhahn, Wolfgang, Mainz-Kostheim,
*XX.XX.1957
a)
20.06.2007
Beer
5
Einzelprokura:
Hergenhahn, Wolfgang, Mainz-Kostheim,
*XX.XX.1957
a)
25.07.2007
Beer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Frankfurter Straße 39, 65189 Wiesbaden
c)
die Durchführung von
Büroverwaltungsarbeiten aller Art,
insbesondere die Durchführung sämtlicher
Buchungsarbeiten, Lohn- und
Gehaltsbuchführungen und Abrechungen,
Fakturierung, Personalberatung,
betriebswirtschaftliche Abrechnungen,
weiterhin die Durchführung von
Grundstücksverwaltungen, jeweils für
eigene und fremde Rechnung. Der Erwerb
und die Verwaltung von Anteilen an
anderen Gesellschaften; insoweit auch die
Übernahme der Aufgaben einer
Konzernholding. Unternehmensgegenstand
ist weiter die Versicherungsvermittlung wie
auchBberatung und Werbevermittlung und
das Fuhrparkmanagement.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
02.04.2009
Keßler
b)
Fall 6
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 18150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hergenhahn, Wolfgang, Mainz-Kostheim,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hergenhahn, Wolfgang, Mainz-Kostheim,
*XX.XX.1957
a)
13.10.2010
Beer
b)
Fall 8
8
Einzelprokura:
Hinz, Carsten, Bad Vilbel, *XX.XX.1975
a)
03.11.2010
Beer
b)
Fall 9
9
a)
HEICO Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
08.11.2011
Beer
b)
Fall 10
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hergenhahn, Wolfgang, Mainz-Kostheim,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hinz, Carsten, Bad Vilbel, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hinz, Carsten, Bad Vilbel, *XX.XX.1975
Einzelprokura:
Hergenhahn, Wolfgang, Mainz-Kostheim,
*XX.XX.1957
a)
18.02.2014
Beer
b)
Fall 11
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 18150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
c)
Durchführung von Büroverwaltungsarbeiten
aller Art, insbesondere die Durchführung
sämtlicher Buchhaltungsarbeiten wie u.a.
Finanz-buchhaltung, Lohn- und
Gehaltsbuchhaltung, Fakturierung,
Controlling und das Erstellen
betriebswirtschaftlicher Abrechnungen und
Auswertungen. Die Durchführung von
Grundstücksverwaltungen, jeweils für
eigene und fremde Rechnung; weiterhin der
Erwerb und die Verwaltung von Anteilen an
anderen Gesellschaften, insoweit auch die
Übernahme der Aufgaben einer
Konzernholding. Zum
Unternehmensgegenstand zählen weiterhin
Beratungs- und Managementleistungen in
den Bereichen Kostenmanagement,
Personal- und Organisationsmanagement,
Fuhrparkmanagement, Logistik sowie die
Einrichtungs- und Objektplanung für Wohn-
und Gewerbeimmobilien. Ebenso wie der
Handel mit Waren und Gütern aller Art,
insbesondere mit Kfz und IT-Hardware und
Software, sowie die Vermittlung von
Versicherungen und Werbemaßnahmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
02.12.2014
Rothe
b)
Fall 13
12
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Abraham-Lincoln-Straße 20, 65189
Wiesbaden
a)
06.02.2020
Heinrich
b)
Fall 15
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ebeling, Leon-Jasper, Wiesbaden, *XX.XX.1992
a)
21.10.2020
Beer
b)
Fall 16
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 18150
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Ebeling, Angelina, Wiesbaden, *XX.XX.1991
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
14.12.2020
Rothe
b)
Fall 17
15
b)
Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt,
nun:
Geschäftsführer:
Ebeling, Leon-Jasper, Wiesbaden, *XX.XX.1992
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
04.01.2021
Heinrich
b)
Eintragung zu Fall 16
vom 21.10.2020
berichtigt
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wagner, Marina, Wiesbaden, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Hergenhahn, Wolfgang, Mainz-Kostheim,
*XX.XX.1957
a)
27.07.2021
Beer
b)
Fall 20
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
29.09.2021
Heinrich
b)
Fall 21
Abruf vom 27.02.2024