Registerübersicht
- Name
- Allnex Holding II Germany GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 13463
- Registergericht
- Amtsgericht Wiesbaden
- Sitz
- Wiesbaden
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Surface Specialties Holding Germany
GmbH
b)
Wiesbaden
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen und die Ausübung
konzernleitender Holdingfunktionen sowie
die Erbringung von Serviceleistungen aller
Art gegenüber Gruppengesellschaften
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
de Cannart d'Hamale, Michéle, Brüssel/Belgien,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Frantzen, Gerd, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Wiers, Marc, Echarlens/Schweiz, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.01.2002 zuletzt geändert am
06.02.2003
b)
Zwischen der Gesellschaft und der UCB GmbH mit Sitz in
Kerpen, eingetragen beim Amtsgericht Köln unter HRB 41835,
als herrschendem Unternehmen ist am 16.01.2003 eine
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch
Beschluß vom 16.01.2003 zugestimmt haben.
a)
11.04.2003
Drescher
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 78 ff. Sonderband
2
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
23.10.2003
El-Mouhaoui
b)
Blatt 88 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 94 ff. Sonderband
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.01.2004
a)
29.01.2004
Fischer
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 14.01.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 14.01.2004 mit der Erste Viking Resins Germany 1
GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB
11139) verschmolzen.
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 115 ff. Sonderband
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.02.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 09.02.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 09.02.2004 mit der Surface Specialties Management
Germany GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 13473) verschmolzen.
a)
18.03.2004
Scherer
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 134 ff. Sonderband
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.02.2004 und
16.04.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 09.02.2004 sowie der
Ergänzung vom 16.04.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 09.02.2004 und 16.04.2004 mit der Zweite Viking Resins
Germany 2 GmbH mit Sitz in Wiesbaden (AG Wiesbaden,
HRB 11138) verschmolzen.
a)
06.05.2004
Fischer
b)
Vertrag Bl. 7 ff.
Sonderband II
6
b)
Der mit der UCB GmbH mit Sitz in Kerpen (AG Köln, HRB
41835) am 16.01.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 23.08.2004
aufgehoben.
a)
23.09.2004
Fischer
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Cannart d'Hamale, Michéle, Brüssel/Belgien,
*XX.XX.1951
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
11.04.2005
Schreiner-Stephan
b)
Blatt 54ff Sonderband
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frantzen, Gerd, Köln, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wiers, Marc, Echarlens/Schweiz, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schiebroek, Adrianus Laurentius, 2811 GS
Reeuwijk, Niederlande, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cronin, James, Kinnelon, New Jersey 07405
USA, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brader, Henning, München, *XX.XX.1964
Roch, Wilhelm Günther Rolf, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1948
a)
24.05.2005
Schreiner-Stephan
b)
Anmeldung Blatt 89
Sonderband
9
a)
Cytec Surface Specialties Holding Germany
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
06.07.2005
Fischer
10
Prokura erloschen:
Brader, Henning, München, *XX.XX.1964
a)
10.04.2006
Schreiner-Stephan
b)
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Anmeldung Blatt 113
Sonderband
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dorn, Johann-Ehrenfried, Ginsheim-
Gustavsburg, *XX.XX.1972
a)
11.06.2007
Schreiner-Stephan
b)
Fall 13
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dorn, Johann-Ehrenfried, Ginsheim-
Gustavsburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cronin, James, Kinnelon, New Jersey 07405
USA, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dorn, Johann-Ehrenfried, Ginsheim-
Gustavsburg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Roch, Wilhelm Günther Rolf, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1948
a)
31.10.2007
Schreiner-Stephan
b)
Fall 14
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Christiane, Padenstedt, *XX.XX.1969
a)
17.01.2008
Schreiner-Stephan
b)
Fall 15
14
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Rheingaustr. 190-196, 65203 Wiesbaden
a)
31.05.2010
Mengwein
15
Prokura erloschen:
Müller, Christiane, Padenstedt, *XX.XX.1969
a)
25.11.2010
Mengwein
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 17
16
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dorn, Johann-Ehrenfried, Nierstein, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gröger, Christine, Wiesbaden, *XX.XX.1972
a)
25.09.2012
Mengwein
b)
Fall 18
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in § 5 (Stammkapital) beschlossen.
a)
12.04.2013
Beer
b)
Fall 19
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Taylor, Duncan Adrian, Waterloo/Belgien,
*XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Blaha, Rainer, Ingelheim am Rhein, *XX.XX.1966
a)
06.05.2013
Mengwein
b)
Fall 21
19
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der
Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
21.08.2013
Mengwein
b)
Fall 23
20
a)
Allnex Holding II Germany GmbH
b)
Nicht mehr
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2013 hat eine
a)
24.09.2013
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Kasteler Straße 45, 65203 Wiesbaden
Geschäftsführer:
Schiebroek, Adrianus Laurentius, GS Reeuwijk,
Niederlande, *XX.XX.1957
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dorn, Johann-Ehrenfried, Nierstein, *XX.XX.1972
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
Mengwein
b)
Fall 24
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
b)
Mit der Allnex Holding I Germany GmbH mit Sitz in
Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 26919) als
herrschendem Unternehmen ist am 22.10.2013 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 22.10.2013 zugestimmt.
a)
06.11.2013
Mengwein
b)
Fall 25
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 9
(Jahresabschluss) sowie 10 (Gewinnverteilung,
Vorzugsdividende) beschlossen.
a)
09.12.2013
Mengwein
b)
Fall 26
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Görner, Christian, Bad Kreuznach, *XX.XX.1968
a)
05.03.2015
Mengwein
b)
Fall 28
24
Prokura erloschen:
Gröger, Christine, Wiesbaden, *XX.XX.1972
a)
26.01.2016
Mengwein
b)
Fall 29
Abruf vom 02.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 13463
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abruf vom 02.02.2024