Registerübersicht
- Name
- R+V KOMPOSIT Holding GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 13232
- Registergericht
- Amtsgericht Wiesbaden
- Sitz
- Wiesbaden
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 13232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
R+V KOMPOSIT Holding GmbH
b)
Wiesbaden
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an
Versicherungsunternehmen, insbesondere
an der R+V Allgemeine Versicherung AG,
der KRAVAG-LOGISTIC AG und der R+V
Rechtsschutzversicherung AG sowie von
Beteiligungen an anderen Unternehmen für
eigene und fremde Rechnung.
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Jeck, Lothar, Wiesbaden, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Kosel, Thomas, Hochheim am Main, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Meißner, Reinhard, Wiesbaden, *XX.XX.1943
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.08.2002 zuletzt geändert am
20.09.2002
b)
Die Gesellschaft hat mit der R + V Versicherung AG in
Wiesbaden (AG Wiesbaden, HRB 7934) als herrschendem
Unternehmen am 11.11.2002 einen Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am 03.12.2002
und die Hauptversammlung der R + V Versicherung AG am
16.12.2002 zugestimmt haben.
Die Gesellschaft hat als herrschendes Unternehmen am
18.11.2002 mit der R + V Rechtsschutzversicherung AG in
Wiesbaden (AG Wiesbaden, HRB 6221) einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft und die
Hauptversammlung der R + V Rechtsschutzversicherung AG
jeweils am 09.12.2002 zugestimmt haben.
a)
14.03.2003
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 05.09.2002
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 47 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag vom 11.11.2002 Blatt
114 ff. Sonderband
Ergebnisabführungsvertr
ag vom 18.11.2002 Blatt
65 ff. Sonderband
2
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an
Versicherungsunternehmen, insbesondere
an der R+V Allgemeine Versicherung AG,
der KRAVAG-LOGISTIC AG und der R+V
Rechtsschutzversicherung AG sowie von
Beteiligungen an anderen Unternehmen für
eigene Rechnung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
03.12.2003
El-Mouhaoui
b)
Anmeldung Blatt 123 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 131 ff. Sonderband
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der R+V Zweite HG-
Beteiligungs GmbH mit Sitz in Wiesbaden (- HRB 6101 - )
verschmolzen.
a)
30.06.2006
Althaus
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 139 ff. Sonderband
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 13232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2006
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der R + V Allgemeine
Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 7294) verschmolzen.
a)
06.09.2006
Althaus
b)
Anmeldung Blatt 1 ff.
Sonderband II
Beschlüsse Blatt 20 ff,
44 ff. Sonderband II
Verschmelzungsvertrag
Blatt 3 ff Sonderband II
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kosel, Thomas, Hochheim am Main, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Meißner, Reinhard, Wiesbaden, *XX.XX.1943
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Hasse, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.1961
a)
05.06.2007
Meckel
6
b)
Geschäftsanschrift:
Taunusstrasse 1, 65193 Wiesbaden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Habermann, Gregor, Groß-Gerau,
*XX.XX.1961
a)
09.03.2009
Boos
b)
Fall 9
7
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
a)
07.03.2011
Beer
b)
Fall 10
8
b)
Der mit der R+V Versicherung AG (Amtsgericht Wiesbaden
a)
07.03.2011
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 13232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 7934) am 18.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
17.12.2010 zum 31.12.2010 aufgehoben.
Beer
b)
Fall 11
9
b)
Eintragung vom 7.3.2011 von Amts wegen berichtigt:
Der mit der R+V Rechtsschutzversicherung AG (Amtsgericht
Wiesbaden, HRB 6221) am 18.11.2002 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist aufgrund der Beteiligung von
außenstehenden Aktionären an der R+V
Rechtsschutzversicherung AG gemäß § 307 AktG zum
31.12.2010 beendet.
a)
24.03.2011
Beer
b)
Eintragung vom 7.3.2011
v.A.w. berichtigt
10
b)
Der mit der R + V VERSICHERUNG AG (Amtsgericht
Wiesbaden HRB 7934) am 11.11.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 05.03.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung der Gesellschaft vom 21.03.2014
und die Hauptversammlung der R +V VERSICHERUNG AG
vom 05.06.2014 haben der Änderung zugestimmt.
a)
25.06.2014
Beer
b)
Fall 13
11
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
30.07.2014
Beer
b)
Fall 14
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Ising, Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.1972
Kohlmann, Dieter Wolfgang, Alzey, *XX.XX.1965
Thören, Frank, Niedernhausen, *XX.XX.1962
a)
22.01.2015
Mengwein
b)
Fall 15
13
b)
Bestellt als
a)
05.09.2019
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 13232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Reichenbach, Jürgen, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jeck, Lothar, Wiesbaden, *XX.XX.1953
Possmayer
b)
Fall 17
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kopp, Sebastian, Diez, *XX.XX.1986
Wolz, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1973
a)
04.02.2020
Träder
b)
Fall 18
15
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an
Versicherungsunternehmen, insbesondere
an der R+V Allgemeine Versicherung AG
und der KRAVAG-LOGISTIC
Versicherungs-AG sowie von Beteiligungen
an anderen Unternehmen für eigene
Rechnung sowie alle Geschäfte, die damit
zusammenhängen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens), 4 (Dauer der Gesellschaft)
und 9 (Schlußbestimmungen) beschlossen.
a)
03.04.2020
Heinrich
b)
Fall 19
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.03.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens), 4 (Dauer der Gesellschaft)
und 9 (Schlußbestimmungen) beschlossen.
a)
21.04.2020
Heinrich
b)
Fall 20
Eintragung vom
03.04.2020 wiederholt,
da das aktuelle Datum
des
Gesellschaftsvertrags
nicht in den aktuellen
Ausdruck übernommen
wurde.
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 13232
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Prokura erloschen:
Wolz, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Quint, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.1983
a)
16.03.2021
Heinrich
b)
Fall 21
Abruf vom 01.02.2024