Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HEXAGON AG
b)
Wiesbaden
c)
Gegenstand des Unternehmens sind,
jeweils mit Ausnahme von Tätigkeiten, für
die eine gesonderte Erlaubnis erforderlich
ist:
- Beratung von Unternehmen in Fragen
strategischen Ausrichtung, der
Betriebswirtschaft und Immobilienwirtschaft
- Beratung von Unternehmen bei Erwerb,
Management und Vertrieb von
Anlageobjekten
- die Entwicklung von Immobilien,
Logistiksystemen, Informationstechnik und
Anlagen- und Finanzierungsformen
- Kauf, Entwicklung und Verkauf von
Grundstücken und Projekten für eigene und
fremde Rechnung
- Management von Immobilienportfolios
- Erbringung von
Projektsteuerungsleistungen
- die Beteiligung an anderen Gesellschaften
und der Verkauf dieser Beteiligungen.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bourgett, Jörg, Oestrich-Winkel, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Mühlbauer, Klaus, Bad Homburg, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.12.2000 zuletzt geändert am 20.12.2002
a)
24.03.2003
Maatz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.12.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 15 ff. Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen der Gesellschaft), 7 Ziff.
1 (Mitgliederzahl des Aufsichtsrats) und die ersatzlose
Streichung der §§ 7 Ziff. 6 (Ausschüsse des Aufsichtsrats), 8
a)
09.06.2004
Marschner
b)
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wiesbaden
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Nummer der Firma:
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HRB 12239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ziff. 3 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats), 8 Ziff. 4
(Hinzuziehung zu Nichtmitgliedern zu Aufsichtsratssitzungen)
und 9 Satz 2 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte)
beschlossen.
Satzung Bl. 68 ff Sbd.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2005 hat die Änderung der
Satzung in §§ 7 (Aufsichtsrat) und 11 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
09.08.2005
Kleindienst
b)
Beschluss Blatt 84 f
Sonderband
Satzung Blatt 89 ff.
Sonderband
4
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Bourgett, Jörg, Oestrich-Winkel, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.10.2005
Marschner
b)
Eintragung vom
24.03.2003 von Amts
wegen in Spalte 4 b)
berichtigt
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mühlbauer, Klaus, Bad Homburg, *XX.XX.1963
a)
29.10.2008
Boos
b)
Fall: 5
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Biebricher Allee 103, 65187 Wiesbaden
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2013 mit Änderung vom
04.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 12
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
07.06.2013
Boos
b)
Fall 6
7
b)
a)
Abruf vom 06.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12239
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Pestalozzistraße 3, 65203 Wiesbaden
24.05.2017
Boos
b)
Fall 9
Abruf vom 06.02.2024