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Satzung vom 18.06.1974 zuletzt geändert am 08.05.2000

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 89 ff. Sonderband

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Anmeldung Blatt 29,30 Sonderband

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Anmeldung Blatt 31 ff Sonderband

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Anmeldung Blatt 50 ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 22.03.2006 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) sowie die Änderung in § 7 (Befreiung von § 181 BGB) beschlossen.

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Beschluss Blatt 75 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 86 ff. Sonderband

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Anmeldung Blatt 63 ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 23.03.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 7 (Vertretung) beschlossen. Weiter hat der Aufsichtsrat aufgrund der Ermächtigung nach § 12 der Satzung eine sprachliche Neufassung des § 7 Abs.2 (Vertretung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.10.2008 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 2 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen.

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Fall 16

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Fall 18

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Fall 21

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Fall 27

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Fall 31

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Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 15.06.2015, lfd. Nr. 12, Spalte 5 berichtigt.

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Fall 33

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Fall 34

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Der mit der InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 8043) am 06.11.2014 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.09.2019 geändert. Die Hauptversammlung vom 18.09.2019 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 36

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Fall 37

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Fall 41

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Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 02.05.2006, lfd. Nr. 5 berichtigt in: Spalte 3 (Umrechnungsfehler)

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Fall 40

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Fall 45

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Fall 46

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Die Hauptversammlung vom 08.04.2024 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Fall 47

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Die Hauptversammlung vom 05.09.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 1, 10 Abs. 1 und 2 und 11 Abs. 1, 4 und 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Fall 48

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Fall 49

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Die Hauptversammlung vom 24.04.2025 hat die Änderung der Satzung in den § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Fall 50

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Fall 51

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB für Rechtsgeschäfte mit der InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group und verbundenen Unternehmen befreit.