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Gesellschaftsvertrag vom 21.05.1996 zuletzt geändert am 09.08.2001

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Entstanden durch Ausgliederung das dem städtischen Eigenbetriebs "Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Klinikum der Landeshauptstadt Wiesbaden" zuzuordnenden Vermögens gemäß §§ 168 ff. UmwG.

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Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.

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Tag der ersten Eintragung: 17.06.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 16 ff. Bd. II Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), § 10 (Aufsichtsrat), § 14 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und die Streichung des § 16 Ziff. 1 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.

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Beschluss Bl. 36 f. Sb Gesellschafts- vertrag Bl. 41 ff. Sb

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Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 9 (Geschäftsführung und Vertretung), 10a (Stellvertretende Aufsichtsratsmitglieder) und 13 (Zweck, Beschlußfähigkeit, Beschlußfassung und Aufgaben des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Bl. 61 ff Sonderband II Gesellschaftsvertrag Bl. 75 ff Sonderband II

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Fall 6

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 10 (Aufsichtrat) und 10a (Stellvertretende Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Firma, Sitz), 2 ( Gegenstand des Unternehmens), 3 (Gemeinnützigkeit), 4 (Bekanntmachungen), 9 (Geschäftsführung und Vertretung), 14 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 16 (Gesellschafterversammlung) und 20 (Recht auf Unterrichtung) beschlossen, § 22 (Gründungskosten) wurde gestrichen.

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Fall 11

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Fall 12

7

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Fall 13

7

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Fall 16

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2012 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 6 (Stammkapital, künftig § 3) (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 7.500.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 17

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Fall 24

7

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Fall 25

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Fall 26

7

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Fall 27

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 04.09.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 (Stammkapital und Gesellschafter), 7 (Geschäftsführung und Vertretung), 8 (Zusammensetzung und Organisation des Aufsichtsrates), 9a (Fachbeirat), 11 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 11a (Lenkungs- und Koordinierungsausschuss) und 15 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Fall 29

7

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Fall 30

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 3 (Stammkapital und Gesellschafter), 8 (Zusammensetzung und Organisation des Aufsichtsrates), 9a (Fachbeirat), 11a (Lenkungs- und Koordinierungsausschuss) und 14 (Einziehung) beschlossen.

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Fall 32

7

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Fall 33

7

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Fall 34

7

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Fall 36

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Fall 38

7

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Fall 40

7

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Fall 43

7

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2

In Ergänzung der Eintragung vom 01.10.2021, lfd. Nr. 25 korrigierend nachgetragen.

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Fall 45

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Fall 47

7

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Fall 48

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Fall 49

7

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Fall 50

7

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Fall 51

7

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Fall 53

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2025 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Gesellschafter) beschlossen.

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2

Mit der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 106350 B) als herrschendem Unternehmen ist am 30.09.2025/23.10.2025 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2025 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 54

7

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Fall 56

7

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Fall 58