Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 2
HRB 6842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kusatek GmbH
b)
Driedorf
Geschäftsanschrift:
Schneiderstriesch 1, 35759 Driedorf
c)
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und
Montage von gasbetriebenen Saunaöfen,
Handel mit Zubehörteilen der
Wellnessbranche sowie
Planungsunterstützung bei gewerblichen
sowie privaten Saunaanlagen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Gesellschafterbeschluss kann
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Geschäftsführer
durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen
oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
zu vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kunz, Rainer, Dornburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meis, Michael, Dornburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.03.2015 mit Änderung vom
16.03.2015
a)
25.03.2015
Kaiser
2
Einzelprokura:
Schöndorf, Frank, Greifenstein, *XX.XX.1968
a)
05.05.2015
Kaiser
b)
Fall 2
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 6842
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Mit der Kunz & Meis Holding GmbH, Driedorf (Amtsgericht
Wetzlar, HRB 6532) als herrschendem Unternehmen ist am
07.12.2015 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.12.2015 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
09.12.2015
Kaiser
b)
Fall 3
4
c)
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und
Montage von gasbetriebenen Saunaöfen,
Handel mit Zubehörteilen der
Wellnessbranche sowie
Planungsunterstützung bei gewerblichen
sowie privaten Saunaanlagen. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie
darf zu diesem Zweck im In-und Ausland
Zweigniederlassungen errichten, andere
Unternehmen gleicher oder verwandter Art
gründen, erwerben oder sich an diesen
beteiligen und deren Geschäftsführung
übernehmen oder sich auf die Verwaltung
der Beteiligung beschränken.Sie kann ihren
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen ausgliedern.
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Kunz, Rainer, Waldernbach, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meis, Michael, Dornburg, *XX.XX.1971
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Vesterinen, Ari, Espoo, *XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
04.05.2020
Hopf
b)
Fall 4
5
b)
Der mit der ehemals Kunz & Meis Holding GmbH jetzt mit der
Harvia Holding GmbH, Frankfurt am Main, (Amtsgericht
Frankfurt am Main, HRB 118006) am 07.12.2015
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 02.12.2021
geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 02.12.2021
und vom 06.12.2021 haben der Änderung zugestimmt.
a)
08.12.2021
Kaiser
b)
Fall 6
Abruf vom 04.02.2024