Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 5843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Reclay Group Beteiligungs GmbH
b)
Herborn
Geschäftsanschrift:
Kornmarkt 34, 35745 Herborn
c)
Erwerb, Halten, aktives Management,
Verwaltung, Koordination, Kontrolle und
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen jeglicher Rechtsform im In-
und Ausland sowie die Einbringung von
Dienstleistungen gegenüber den
Tochtergesellschaften.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schürmann, Martin, Rösrath, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Flanderka, Fritz, Rösrath, *XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.7.2009
a)
04.08.2009
Dr. Lauber-Nöll
2
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.8.2009 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 975.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
beschlossen.
a)
25.08.2009
Dr. Lauber-Nöll
3
a)
Reclay Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2009 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen. Ferner wurden in § 14 die Absätze 5 und 7
geändert und um einen Absatz 8 ergänzt.
a)
03.12.2009
Dr. Lauber-Nöll
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fruscio, Raffael August, Herborn, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.01.2010
Hopf
b)
Fall 4
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 5843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Laupper, Michael, Hünenberg am See/Schweiz,
*XX.XX.1972
a)
19.01.2010
Hopf
b)
Fall 5
6
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Flanderka, Fritz, Rösrath, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Laupper, Michael, Hünenberg am See/Schweiz,
*XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.03.2010
Hopf
b)
Fall 6
Fall 6
7
Einzelprokura:
Heinigk, Christoph, Herborn, *XX.XX.1965
a)
06.09.2010
Hopf
b)
Fall 7
8
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Fruscio, Raffael August, Herborn, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
21.01.2011
Kaiser
b)
Fall 4
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 5843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Stassen, Edmund, Krefeld, *XX.XX.1968
a)
06.12.2011
Hopf
b)
Fall 9
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Städtler, Alexander, Burscheid, *XX.XX.1957
a)
17.01.2012
Hopf
b)
Fall 10
11
b)
Geschäftsanschrift:
Austraße 34, 35745 Herborn
a)
05.03.2012
Hopf
b)
Fall 11
12
1.282.041,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2012 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 282.041,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3
beschlossen. Im Übrigen wurde die Satzung neu gefasst.
a)
18.06.2012
Kaiser
b)
Fall 12
13
Prokura erloschen:
Heinigk, Christoph, Herborn, *XX.XX.1965
a)
07.09.2012
Hopf
b)
Fall 14
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 5843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Stassen, Edmund, Krefeld, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Städtler, Alexander, Burscheid, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
26.11.2012
Kaiser
b)
Fall 15
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Stassen, Edmund, Krefeld, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Städtler, Alexander, Burscheid, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Laupper, Michael, Hünenberg am See/Schweiz,
*XX.XX.1972
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Fruscio, Raffael August, Herborn, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Schürmann, Martin, Wesel, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.06.2013
Hopf
b)
Fall 18
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 5843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Neumann, Wolf-Gunter, Elsoff, *XX.XX.1950
a)
16.10.2013
Hopf
b)
Fall 19
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Geil, Sylvia, Herborn, *XX.XX.1967
a)
16.06.2014
Dell
b)
Fall 20
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Theis, Sylvia, Herborn, *XX.XX.1967
a)
05.12.2014
Schmidt
b)
Fall 21
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stamm, Dorothee, Berlin, *XX.XX.1981
a)
25.02.2015
Schmidt
b)
Fall 22
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 beschlossen.
a)
10.09.2015
Kaiser
b)
Fall 23
21
Prokura erloschen:
Theis, Sylvia, Herborn, *XX.XX.1967
a)
17.05.2016
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 5843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kaiser
b)
Fall 24
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schäfer, Stefan, Bonn, *XX.XX.1973
a)
04.10.2016
Schmidt
b)
Fall 26
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Organe) und 12
(Beirat) beschlossen.
a)
09.12.2016
Schmidt
b)
Fall 27
24
Prokura erloschen:
Stamm, Dorothee, Berlin, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Neumann, Wolf-Gunter, Elsoff, *XX.XX.1950
a)
04.10.2017
Schmidt
b)
Fall 28
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.06.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der Reclay Real Estate
GmbH mit dem Sitz in Herborn (Amtsgericht Wetzlar HRB
6388) und der RE PLA Cycle GmbH mit dem Sitz in Herborn
(Amtsgericht Wetzlar HRB 6274) verschmolzen.
a)
29.06.2018
Kaiser
b)
Fall 29
26
Prokura erloschen:
Schäfer, Stefan, Bonn, *XX.XX.1973
a)
28.08.2018
Kaiser
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wetzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 5843
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 30
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schürmann, Martin, Wesel, *XX.XX.1969
a)
25.03.2020
Hopf
b)
Fall 32
28
b)
Mit der Raan GmbH, Herborn (Amtsgericht Wetzlar, HRB
6408) als herrschendem Unternehmen ist am 06.09.2021 ein
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
06.09.2021 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
21.09.2021
Kaiser
b)
Fall 35
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Abl, Christian Wilhelm, Wien / Österreich,
*XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Nießmann, Jens, Herborn, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.07.2023
Kaiser
b)
Fall 36
Abruf vom 25.02.2024