6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 26.11.1976 zuletzt geändert am 16.01.1996

6

2

3

Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die bisher unter HRA 1067 bei dem Amtsgericht Dillenburg eingetragene Kommanditgesellschaft Carl Cloos, Haiger, durch Gesellschafterbeschluß vom 26.11.1976 nach dem Umwandlungsgesetz in der Fassung vom 06.11.1969 durch Übertragung ihres Vermögens in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt hat.

7

2

1

Tag der ersten Eintragung: 30.06.1977 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 4 A Sonderband

7

2

1

Blatt 144 ff. Sonderband

7

2

1

Blatt 147 ff. Sonderband

7

2

2

Blatt 154, 155 Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2004 hat die Umstellung des Stammkapitals auf 552.195,23 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 553.004,77 EUR auf 1.105.200,00 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 ( Stammkapital ) sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 ( Verwaltungsrat ) und § 10 ( Ordentliche Gesellschafterversammlung ) beschlossen.

7

2

2

Blatt 156 ff. Sonderband

7

2

2

Blatt 233 ff. Sonderband

7

2

2

Blatt 1 ff. Sonderband

7

2

2

Blatt 46 ff. Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 9.394.200,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (8) beschlossen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Vertretung) beschlossen. Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.

7

2

2

Fall 17

7

2

2

Fall 19

7

2

2

Fall 20

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 300.600,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Carl Cloos Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Haiger (Amtsgericht Wetzlar, HRA 5163) und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen.

7

2

2

Fall 21

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Carl Cloos Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Haiger (Amtsgericht Wetzlar, HRA 5163) verschmolzen.

7

2

2

Fall 22

7

2

2

Fall 23

7

2

2

Fall 24

7

2

2

Fall 25

7

2

2

Fall 26

7

2

2

Fall 27

7

2

2

Fall 28

7

2

2

Fall 29

7

2

2

Fall 31

7

2

2

Fall 32

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Verwaltungsrat) beschlossen.

7

2

2

Fall 33

7

2

2

Fall 34

7

2

2

Fall 35

7

2

2

Fall 36

7

2

2

Fall 37

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

7

2

2

Fall 38

7

2

2

Fall 40

7

2

2

Fall 41

6

1

3

Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den § 7,8,9,11,12 und 13 sowie die Änderung der Nummerierung der Paragraphen beschlossen.

7

2

2

Fall 42

6

2

1

Mit der Cloos Holding GmbH Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 87158) als herrschendem Unternehmen ist am 26.11.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

7

2

2

Fall 43

7

2

2

Fall 44

7

2

2

Fall 45

7

2

2

Fall 46

7

2

2

Fall 47

7

2

2

Fall 48

7

2

2

Fall 49