Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 54134
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heidelberger Lebensversicherung AG
b)
Neu-Isenburg
Geschäftsanschrift:
Dornhofstraße 36, 63263 Neu-Isenburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
unmittelbare und der mittelbare Betrieb der
Lebensversicherung in allen ihren Arten
und damit verbundenen
Zusatzversicherungen, der
Kapitalisierungsgeschäfte und der
Geschäfte zur Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen (Nr. 23 und 24
der Anlage A zum VAG).
Die Gesellschaft ist berechtigt sich an
Lebensversicherungsunternehmen oder
solchen Unternehmen anderer Art, deren
Gegenstand mit dem Zweck der
Gesellschaft in unmittelbarem
Zusammenhang steht, zu beteiligen.
13.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Setzer, Martin, Stuttgart, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Sattler, Michael, Grasellenbach, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Eschbach, Markus, Overath, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Dresig, Thilo, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hannemann, Volker, Solingen, *XX.XX.1966
Koch, Michael, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1974
Dr. Schwering, Heinz-Jürgen, Berlin,
*XX.XX.1966
Dr. Weißhaupt, Frank, Mainz, *XX.XX.1973
Bade, Matthias, Mannheim, *XX.XX.1978
de Vries, Rom, Harthausen, *XX.XX.1964
Rinke, Gabriele, Gossel, *XX.XX.1963
Reiners, Heiner, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Hildenbrand, Christian, Maintal, *XX.XX.1974
Krenz, Markus, Jesteburg, *XX.XX.1969
Wißing, Christian, Dreieich, *XX.XX.1969
Dr. Behlert, Christian, München, *XX.XX.1972
Böhmer, Roland, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1974
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.12.1990, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 05.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit
ihr die Sitzverlegung von Heidelberg (bisher Amtsgericht
Mannheim HRB 334289) nach Neu-Isenburg, 5 (Aktien), 14
(Beschlüsse der Hauptversammlung) und 17
(Gewinnverwendung) sowie die Einfügung des § 13 a (Online-
Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Mit der Heidelberger Leben Holding AG, Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 719392) als herrschendem
Unternehmen ist am 19.11.2014 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
25.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
02.11.2021
Schreiner
b)
Fall 1
2
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 54134
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brunkhorst, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1961
Gruber, Alexander, Petershausen, *XX.XX.1976
Karl, Thomas, Putzbrunn, *XX.XX.1976
Pelzer, Michaela, Hamburg, *XX.XX.1968
Scholz, Karsten, Hamburg, *XX.XX.1978
Eilertsen, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1989
15.12.2021
Schwarz
b)
Fall 2
3
Prokura erloschen:
Hildenbrand, Christian, Maintal, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
de Vries, Rom, Harthausen, *XX.XX.1964
a)
02.02.2022
Schwarz
b)
Fall 3
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Dr. Lars Michael, Dormund,
*XX.XX.1977
a)
21.03.2022
Schwarz
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Havas, Michael, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
18.10.2022
Schwarz
b)
Fall 6
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Setzer, Martin, Stuttgart, *XX.XX.1965
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
a)
20.02.2023
Hrivula
b)
Fall 7
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 54134
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Dresig, Tilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dresig, Tilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Eschbach, Markus, Overath, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Böhmer, Roland, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Falke, Julia, Frankfurt am Main, *XX.XX.1989
Albayram, Mehmet, Bochum, *XX.XX.1981
a)
01.08.2023
Schwarz
b)
Fall 8
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Yussefi, Sara, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
a)
26.09.2023
Schwarz
b)
Fall 9
9
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 9.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
10.10.2023
Schwarz
b)
Fall 10
10
Prokura erloschen:
Reiners, Heiner, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
09.01.2024
Schwarz
b)
Fall 13
Abruf vom 03.03.2024