Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 51609
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
deltus 31. AG
b)
Neu-Isenburg
Geschäftsanschrift:
c/o Viridium Holding AG, Dornhofstraße 36,
63263 Neu-Isenburg
c)
die Verwaltung des eigenen Vermögens
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Loy, Falko, Seckach, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hennicke, Carsten, Dossenheim, *XX.XX.1965
Wißing, Christian, Dreieich, *XX.XX.1969
Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1980
Richter, Michael, Niederkassel, *XX.XX.1961
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.05.2018
Die Hauptversammlung vom 10.01.2019 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 111952) nach Neu-Isenburg sowie in Ziffer 2
(Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Weiterhin
wurde die Satzung durch die Ziffern 4a-e (Zusammensetzung
des Aufsichtsrats, Amtsdauer und Amtsniederlegung der
Mitglieder des Aufsichtsrats; Vorsitz, Stellvertreter;
Geschäftsordnung, Sitzungen, Beschlussfassung
Aufsichtsratssitzungen; Rechte und Pflichten des
Aufsichtsrats; Vergütung) und Ziffer 5a (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung) ergänzt.
a)
14.03.2019
Jung
b)
Fall 1
2
3.600.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.03.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 3.550.000,00 EUR sowie die Änderung des
§ 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.04.2019
Schreiner
b)
Fall 2
3
a)
Viridium Rückversicherung AG
c)
Rückversicherung im Bereich der
Lebensversicherung
a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2019 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) sowie 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
08.07.2019
Schreiner
b)
Fall 3
4
b)
Mit der Viridium Holding AG mit Sitz in Neu-Isenburg
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 49468) als
a)
10.12.2019
Schreiner
Abruf vom 28.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 51609
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2019 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
12.11.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
b)
Fall 7
5
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sattler, Michael, Grasellenbach, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Dresig, Tilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
11.12.2019
Schreiner
b)
Fall 8
Eintragung lfd. Nr. 3 in
Spalte 4a) ergänzt
6
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 21.11.2019 den
Vertrag vom 30.04.2019 mit der Viridium Group GmbHG &
Co. KG mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am
Main, HRA 42321) und Viridium Service Management GmbH
mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main,
HRB 48478) geschlossen.
a)
11.12.2019
Schreiner
b)
Fall 9
7
b)
a)
Abruf vom 28.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 51609
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Loy, Falko, Seckach, *XX.XX.1971
03.02.2020
Schreiner
b)
Fall 10
8
Prokura erloschen:
Hennicke, Carsten, Dossenheim, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1980
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Richter, Michael, Niederkassel, *XX.XX.1961
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Wißing, Christian, Dreieich, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Weißhaupt, Frank, Mainz, *XX.XX.1973
Dr. Schwering, Heinz-Jürgen, Berlin,
*XX.XX.1966
Rinke, Gabriele, Gossel, *XX.XX.1963
Reiners, Heiner, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Hannemann, Volker, Solingen, *XX.XX.1966
a)
23.09.2020
Ding
b)
Fall 11
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Behlert, Christian, München, *XX.XX.1972
Böhmer, Roland, Oberursel, *XX.XX.1974
a)
30.09.2020
Schreiner
b)
Fall 12
10
Prokura erloschen:
Richter, Michael, Niederkassel, *XX.XX.1961
a)
03.11.2020
Schreiner
Abruf vom 28.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 51609
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 13
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Roß, Heinz-Peter, Gräfelfing, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Berkmann, Johannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1980
a)
07.09.2021
Schreiner
b)
Fall 14
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eilertsen, Martin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1989
a)
23.09.2021
Schreiner
b)
Fall 15
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Dresig, Tilo, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Falke, Julia, Frankfurt am Main, *XX.XX.1989
Albayram, Mehmet, Bochum, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Böhmer, Roland, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1974
a)
23.08.2023
Schreiner
b)
Fall 16
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Yussefi, Sara, Frankfurt am Main, *XX.XX.1981
a)
27.09.2023
Schreiner
b)
Abruf vom 28.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 51609
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 18
15
Prokura erloschen:
Reiners, Heiner, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
12.01.2024
Schreiner
b)
Fall 20
Abruf vom 28.12.2024