Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 43789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HSG Zander BS GmbH
b)
Neu-Isenburg
Geschäftsanschrift:
An der Gehespitz 50, 63263 Neu-Isenburg
c)
das kaufmännische, technische und
infrastrukturelle Facility Management,
insbesondere Energiemanagement,
Erstellung und Instandhaltung
gebäudetechnischer Anlagen und
Einrichtungen, sowie die Erbringung
sonstiger Immobiliendienstleistungen,
insbesondere für Finanz- und Kreditinstitute
sowie Versicherungen
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Morré, Eckhart Helmut Joachim, Wiesbaden,
*XX.XX.1965
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.11.2008
a)
10.12.2008
Dr. Zehelein
2
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
03.04.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag Teile des Vermögens der HSG Zander
Nürnberg GmbH ("Teilbetrieb BS") mit Sitz in Nürnberg
(Amtsgericht Nürnberg HRB 12899) als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Aufspaltung übernommen.
Die Aufspaltung wird erst wirksam mit Eintragung im Register
des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
21.04.2009
Dr. Eggerstedt
3
b)
Die Aufspaltung ist mit Eintragung im Register des Sitzes des
übertragenden Rechtsträgers am 18.05.2009 wirksam
geworden.
a)
22.05.2009
Dr. Eggerstedt
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Küppers, Patrick Claudius, Frankfurt am Main,
a)
23.11.2009
Jung
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 43789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1975
5
b)
Mit der HSG Zander GmbH in Neu-Isenburg (Amtsgericht
Offenbach am Main HRB 40800) als herrschendem
Unternehmen ist am 03.12.2009 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 04.12.2009 zugestimmt.
a)
22.12.2009
Dr. Höra
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schumacher, Rainer, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1959
a)
08.07.2010
Reiter
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hahn, Tjark-Kai, Paderborn, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gearey, David, Frensham Heights, Hawks
Hill/Großbritannien, *XX.XX.1947
a)
29.06.2011
Schreiner
b)
Fall 9
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Einsiedler, Herbert Ernst, Meerbusch,
*XX.XX.1952
a)
24.08.2011
Schreiner
b)
Fall 10
9
a)
Bilfinger HSG FM BS GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Ziffer 1
(Firma) sowie 12 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
25.03.2013
Schreiner
b)
Fall 12
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
31.08.2013
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 43789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Grundmann, Michael, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1966
Funk, Lukas, Berlin, *XX.XX.1968
Moos, Bernd, Waldems, *XX.XX.1965
Schreiner
b)
Fall 13
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Waldorf, Peter, Dannstadt, *XX.XX.1960
a)
01.10.2013
Schreiner
b)
Fall 14
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schumacher, Rainer, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1959
a)
18.08.2014
Schreiner
b)
Fall 16
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Engel, Michael, Hanau, *XX.XX.1979
Planz, Björn, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Wagner, Julia, Essen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Waldorf, Peter, Dannstadt, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Funk, Lukas, Berlin, *XX.XX.1968
a)
18.08.2014
Schreiner
b)
Fall 17
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Küppers, Patrick Claudius, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1975
a)
02.12.2014
Schreiner
b)
Fall 18
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 43789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Prokura erloschen:
Dr. Einsiedler, Herbert Ernst, Meerbusch,
*XX.XX.1952
a)
02.12.2014
Schreiner
b)
Fall 19
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Einsiedler, Herbert Ernst, Meerbusch,
*XX.XX.1952
Romanski, Bernd, Hamminkeln, *XX.XX.1959
a)
24.02.2015
Schreiner
b)
Fall 20
17
b)
Geschäftsführer:
Zanoni, Erich, Berlin, *XX.XX.1965
a)
19.08.2015
Ding
b)
Fall 21
18
Prokura erloschen:
Romanski, Bernd, Hamminkeln, *XX.XX.1959
a)
23.11.2015
Schreiner
b)
Fall 22
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Liermann, Madlen, Langenfeld, *XX.XX.1978
Weidl, Wolfgang, Sehnde, *XX.XX.1957
Brunnlieb, Eckhard, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
26.01.2016
Schreiner
b)
Fall 23
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 43789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hahn, Tjark-Kai, Paderborn, *XX.XX.1963
a)
04.03.2016
Schreiner
b)
Fall 24
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grundmann, Michael, Rodgau, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Engel, Michael Winfried, Hanau, *XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Riegel, Gert, Darmstadt, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Morré, Eckhart Helmut Joachim, Wiesbaden,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Moos, Bernd, Waldems, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Planz, Björn, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Grundmann, Michael, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Engel, Michael, Hanau, *XX.XX.1979
a)
08.06.2016
Hrivula
b)
Fall 25
22
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Streichung des bisherigen § 11 (Veräußerung und
Verpfändung von Geschäftsanteilen) und die Umbezifferung
der bisherigen §§ 12 und 13 in §§ 11 und 12, beschlossen.
a)
27.10.2016
Schreiner
b)
Fall 27
23
Prokura erloschen:
Brunnlieb, Eckhard, Düsseldorf, *XX.XX.1966
a)
19.12.2016
Schreiner
b)
Fall 28
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
28.12.2016
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 43789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kalus, Detlef, Hattersheim, *XX.XX.1968
Schreiner
b)
Fall 29
25
a)
Apleona HSG BS GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma)
beschlossen.
a)
30.03.2017
Schreiner
b)
Fall 30
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bumba, Ralf Johannes, Munningen, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gearey, David, Frensham Heights, Hawks
Hill/Großbritannien / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beck, Heinrich Wilhelm, Schriesheim,
*XX.XX.1958
Dr. Becker, Cornelius, Heidelberg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Einsiedler, Herbert Ernst, Meerbusch,
*XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Wagner, Julia, Essen, *XX.XX.1967
a)
18.04.2017
Schreiner
b)
Fall 31
27
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der HSG Zander GmbH
als herrschenden Untternehmen am 03.12.2009 geschlossene
Gewinnabführungsvertrag besteht nach Umfirmierung des
herrschenden Unternehmens nunmehr mit der Apleona HSG
GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am
Main HRB 40800).
a)
03.07.2017
Schreiner
b)
Fall 32
28
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der HSG Zander GmbH in
Neu-Isenburg als herrschendem Unternehmen am 03.12.2009
geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht nach
Umfirmierung des herrschenden Unternehmens nunmehr mit
der Apleona HSG GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg
a)
05.07.2017
Schreiner
b)
Von Amts wegen
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 43789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 40800).
eingetragen:
Eintragung vom
03.07.2017 berichtigt in:
Spalte 6
29
Prokura erloschen:
Liermann, Madlen, Langenfeld, *XX.XX.1978
a)
17.07.2017
Schreiner
b)
Fall 34
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zanoni, Erich, Berlin, *XX.XX.1965
a)
18.04.2018
Schreiner
b)
Fall 35
31
Prokura erloschen:
Weidl, Wolfgang, Sehnde, *XX.XX.1957
a)
08.02.2019
Schreiner
b)
Fall 36
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grundmann, Michael, Rodgau, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wieland, Manuel, Wiesbaden, *XX.XX.1984
a)
28.08.2019
Schreiner
b)
Fall 38
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der Apleona HSG GmbH
mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main
HRB 40800; vormals HSG Zander GmbH) als herrschendem
a)
13.04.2020
Schreiner
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 43789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schrimpf, Martin, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1980
Unternehmen am 03.12.2009 geschlossene
Gewinnabführungsvertrag besteht nach Verschmelzung des
herrschenden Unternehmens auf die Apleona GmbH mit Sitz
in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB
49641) mit dieser fort.
b)
Fall 39
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Neamen, Helen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1983
a)
24.07.2020
Ding
b)
Fall 40
35
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Riegel, Gert, Darmstadt, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lenz, Catharina, Hanau, *XX.XX.1977
a)
23.09.2021
Schreiner
b)
Fall 41
36
b)
Der mit der Apleona GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 49641) am 03.12.2009
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 25.10.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 01.12.2021 hat der Änderung zugestimmt.
a)
07.12.2021
Schreiner
b)
Fall 42
37
a)
Apleona BS GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma), 3 (Stammkapital), 10 (Geschäftsjahr) und 11
(Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen.
a)
30.03.2022
Schreiner
b)
Fall 43
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keiner, Andreas, Gau-Weinheim, *XX.XX.1981
a)
04.10.2022
Schreiner
b)
Abruf vom 25.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 43789
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kreß, Margaretha, Eschborn, *XX.XX.1977
Pijetlovic, Daniel, Kelkheim (Taunus),
*XX.XX.1983
Fall 44
Abruf vom 25.02.2024