Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 43560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ITW Oberflächentechnik GmbH
b)
Dietzenbach
c)
Projektierung, Herstellung und Vertrieb von
Industrieanlagen, -ausrüstungen und
technischen Geräten, insbesondere im
Bereich der Oberflächentechnik.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
der Vertrieb von Pumpen,
Pumpenumlaufsystemen und ähnlichen
Erzeugnissen sowie alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
de Neergaard, André, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Stenger, Nils, Kaarst, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hug, Richard, Darmstadt, *XX.XX.1947
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.04.2008 mit Änderung vom
10.07.2008
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ITW
Oberflächentechnik GmbH & Co. KG mit Sitz in Dietzenbach
(Amtsgericht Offenbach am Main HRA 9710).
a)
15.08.2008
Klutzny
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Neergaard, André, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stenger, Nils, Kaarst, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beiersdorfer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lüthke, Volkmar, Beverungen, *XX.XX.1967
a)
22.09.2008
Jung
3
Einzelprokura:
a)
24.09.2008
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 43560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura geändert bei:
Hug, Richard, Darmstadt, *XX.XX.1947
Jung
4
b)
Die Gesellschaft hat am 01.10.2008 mit der ITW
(Deutschland) GmbH, Dinslaken (Amtsgericht Duisburg, HRB
17676) als herrschendem Unternehmen einen
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 01.10.2008 zugestimmt.
a)
29.10.2008
Stehlik
5
b)
Geschäftsanschrift:
Justus-von-Liebig-Straße 31, 63128
Dietzenbach
531.950,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2008 mit Nachtrag
vom 13.11.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 31.950,00 EUR und § 4
(Geschäftsführung und Vertretung) sowie § 5
(Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen und
um § 9 (Geschäftsanteile) ergänzt.
a)
28.11.2008
Stehlik
6
Prokura erloschen:
Lüthke, Volkmar, Beverungen, *XX.XX.1967
a)
27.04.2010
Reiter
7
b)
Die Gesellschaft hat als beherrschtes Unternehmen mit der
ITW LLC & Co. KG, Dinslaken (Amtsgericht Duisburg HRA
10919) am 15.12.2010 einen Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen
vom 15.12.2010 jeweils zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
25.01.2011
Schreiner
b)
Fall 10
8
b)
Der mit der ITW (Deutschland) GmbH, Dinslaken (Amtsgericht
Duisburg HRB 17676) am 01.10.2008 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 14.07.2010
mit Wirkung zum Ende des 30.11.2010 aufgehoben.
a)
25.01.2011
Schreiner
b)
Fall 11
9
a)
a)
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 43560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung vom 28.06.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Absatz 7.1
(Geschäftsjahr) beschlossen.
06.07.2011
Schreiner
b)
Fall 12
10
b)
Der mit der ITW LLC & Co. KG, Dinslaken (Amtsgericht
Duisburg HRA 10919) am 15.12.2010 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 31.07.2011
aufgehoben.
a)
01.08.2011
Schreiner
b)
Fall 13
11
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Ziffer 1
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
16.12.2011
Ding
b)
Fall 14
12
a)
Finishing Brands Germany GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
A. Graner, James, Minnetrista/USA, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
P. Gallivan, Karen P., Edina/USA, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Russell, Carrie Daniel, Roseville/USA,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 (Firma)
beschlossen.
a)
13.07.2012
Schreiner
b)
Fall 15
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 43560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beiersdorfer, Holger, Pulheim, *XX.XX.1963
a)
14.11.2012
Schreiner
b)
Fall 19
14
b)
Geschäftsführer:
Smith, David Gavin, Ferndown, Dorset
BH220EL, England, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
11.01.2013
Schreiner
b)
Fall 21
15
Prokura erloschen:
Hug, Richard, Darmstadt, *XX.XX.1947
Einzelprokura:
Richter, Manfred, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1960
a)
08.11.2013
Schreiner
b)
Fall 22
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
P. Gallivan, Karen P., Edina/USA / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Russell, Carrie Daniel, Roseville/USA / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1976
Nicht mehr
Geschäftsführer:
A. Graner, James, Minnetrista/USA / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1944
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roberson, Michael Lee, Charlotte, North
Carolina / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1955
a)
04.08.2015
Schreiner
b)
Fall 24
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
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Nummer der Firma:
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HRB 43560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ford, Steven Joseph, Skaneateles, North
Carolina / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zdimal, Kevin Philip, Waxhaw, North Carolina /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Smith, David Gavin, Ferndown, Dorset
BH220EL, England / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Choquel, Bernard, Alixan / Frankreich,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.09.2015
Schreiner
b)
Fall 25
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Choquel, Bernard, Alixan / Frankreich,
*XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hösch, Klaus, Glashütten, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.12.2016
Schreiner
b)
Fall 27
19
b)
Mit der Carlisle Holdings GmbH mit Sitz in Hamburg
a)
06.01.2017
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 43560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Hamburg, HRB 116761) als herrschendem
Unternehmen ist am 13.12.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Schreiner
b)
Fall 28
20
a)
Carlisle Fluid Technologies Germany
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
beschlossen.
a)
20.01.2017
Schreiner
b)
Fall 29
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ford, Steven Joseph, Skaneateles, North
Carolina / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1959
a)
16.05.2018
Schreiner
b)
Fall 31
22
b)
Geschäftsanschrift:
Justus-von-Liebig-Straße 24 - 26, 63128
Dietzenbach
a)
12.07.2018
Lippmann
b)
Fall 32
23
c)
Finanz-, Vertriebs- und Marketing-
Unterstützung für konzerninterne
Dienstleistungen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
a)
09.11.2018
Schreiner
b)
Fall 33
24
Prokura erloschen:
Richter, Manfred, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1960
a)
19.11.2019
Schreiner
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 43560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reid, Ian Rodney, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ball, Titus Benjamin, Scottsdale, Arizona / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mulder, Tobias, Esche, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roberson, Michael Lee, Charlotte, North
Carolina / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zdimal, Kevin Philip, Waxhaw, North Carolina /
USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hösch, Klaus, Glashütten, *XX.XX.1965
a)
13.07.2020
Hrivula
b)
Fall 35
26
Einzelprokura:
Hösch, Klaus, Glashütten, *XX.XX.1965
a)
18.11.2020
Schreiner
b)
Fall 36
27
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
16.12.2021
Schreiner
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 43560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kamienski, Kelly Paige, Phoenix, Arizona / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ball, Titus Benjamin, Scottsdale, Arizona / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1973
b)
Fall 37
28
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Justus-von-Liebig-Straße 31 - 33, 63128
Dietzenbach
a)
11.07.2022
Schreiner
b)
Fall 38
29
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 7.1
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
21.08.2023
Schreiner
b)
Fall 39
30
b)
Der mit der Carlisle Holdings GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 116761) am 13.12.2016
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 30.08.2023
zum Ablauf des 31.08.2023 aufgehoben.
a)
06.09.2023
Jung
b)
Fall 40
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kamienski, Kelly Paige, Phoenix, Arizona / USA -
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mulder, Tobias, Esche, *XX.XX.1978
Nicht mehr
a)
11.12.2023
Schreiner
b)
Fall 42
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 43560
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Reid, Ian Rodney, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführer:
Murillo, Amelia, Scottsdale / USA - Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Godden, Sarah Suzanne, Wimborne Minster /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hösch, Klaus, Glashütten, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
32
Prokura erloschen:
Hösch, Klaus, Glashütten, *XX.XX.1965
a)
17.01.2024
Schreiner
b)
Fall 43
Eintragung lfd. Nr. 31
vom 11.12.2023 von
Amts wegen ergänzt
Abruf vom 26.02.2024