Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 41519
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INTERNOLIX Aktiengesellschaft
b)
Seligenstadt
c)
Erwerb, Entwicklung, Vertrieb und
Lizenzierung von Software für Online-
Medien; Erwerb, Entwicklung und Vertrieb
von Multimedia-Systemen; Durchführung
von Anwenderschulungen, Beratung und
Installation von Hard- und Software;
Angebot von Providerdiensten für das
Internet und andere Medien; Erwerb,
Entwicklung von Softwareanwendungen für
das Internet und andere Online-Dienste;
Erwerb, Entwicklung und Hosting von
Zahlungssystemen für das Bankwesen.
13.585.135,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Hochrein, Jochen Matthias, Glattbach,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.10.1998 mit Änderung vom 04.11.1998,
zuletzt geändert am 25.11.2003.
Die Hauptversammlung vom 15.02.2005 hat die Sitzverlegung
von Hannover (bisher Amtsgericht Hannover HRB 60573)
nach Seligenstadt und die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer
2 (Sitz) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.02.2000 um bis zu 522.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2000/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.05.2001 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2001/I). .
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.05.2001 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2001/II). .
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2002 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.05.2007
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 5.608.783,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2002/I).
a)
08.03.2005
Dr. Weber
b)
Beschluss Blatt 4 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 34 ff.
Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2005 hat die Änderung der
Satzung durch Aufhebung und Neufassung in § 5 Abs. 4 und
5 (bedingtes Kapital 2001/I bzw. 2001/II; jetzt Abs. 4:
bedingtes Kapital 2005/I, Abs. 5: Ermächtigung des
Aufsichtsrates zur Satzungsänderung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2001
(Bedingtes Kapital 2001/I 2001/II) ist aufgehoben.
a)
22.05.2006
Gomille
b)
Beschluss Blatt 53 ff.,
Satzung Blatt 96 ff.
Sonderband I des AG
Offenbach am Main
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 41519
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.08.2005 um bis zu 750.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2005/I). .
3
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Ort der Hauptversammlung, Einberufung,
Teilnahmerecht), dort Abs. 3, und in § 15
(Versammlungsleitung, Beschlussfassung), dort durch
Anfügen eines Abs. 4, beschlossen.
a)
21.06.2006
Gomille
b)
Beschluss Blatt 53 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 116 ff.
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen/Informationsübermittlung)
beschlossen.
a)
16.10.2007
Herrmann
5
Einzelprokura:
Wand, Monika, Wiesbaden, *XX.XX.1949
a)
09.05.2008
Wahl
6
b)
Geschäftsanschrift:
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 32, 63500
Seligenstadt
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2009 hat die Änderung von
§ 14 Absätze 3 und 4 (Ort der Hauptversammlung,
Einberufung, Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
a)
27.11.2009
Dr. Höra
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.08.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.414.865,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
a)
04.10.2010
Reiter
8
b)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2011 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
a)
04.11.2011
Schreiner
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 41519
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nämlich die netPlus Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem
Sitz in Gau-Algesheim (Amtsgericht Mainz HRB 41833) gegen
Barabfindung beschlossen.
b)
Fall 14
9
a)
Die Hauptversammlung vom 15.08.2016 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
19.10.2016
Schreiner
b)
Fall 19
10
Einzelprokura:
Aulbach, Natalie, Aschaffenburg, *XX.XX.1986
Prokura erloschen:
Wand, Monika, Wiesbaden, *XX.XX.1949
a)
22.11.2016
Schreiner
b)
Fall 20
11
Einzelprokura:
Hasenkopf, Steffen, Großostheim, *XX.XX.1982
a)
02.01.2018
Schwarz
b)
Fall 21
12
b)
Der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 11.02.2000
(Bedingtes Kapital 2000/I) und 16.08.2005 (Bedingtes Kapital
2005/I) sind durch den Beschluss der Hauptversammmlung
vom 15.08.2016 aufgehoben.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I) und das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.08.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) sind durch Zeitablauf erloschen.
a)
22.02.2019
Schreiner
b)
Fall 22
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 41519
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
a)
INTERNOLIX AG
a)
Die Hauptversammlung vom 10.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma), § 6 (Geschäftsordnung) und §
15 (Jahresabschluss) beschlossen.
a)
08.12.2022
Schreiner
b)
Fall 26
Abruf vom 24.12.2024