4

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1

Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit einem Prokuristen vertreten.

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2

Die Satzung ist am 16. November 2000 festgestellt.

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1

3

Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 9. Juli 2002 mit Änderung vom 23. August 2002 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 51093) nach Heusenstamm verlegt und die Satzung in § 1 Ziffer 2 (Sitz) sowie in § 1 Ziffer 1 (Firma, bisher: Elfte SIB Beteiligungs-Aktiengesellschaft), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (Vorstand) und § 8 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) geändert und in § 4 (Grundkapital) um eine weitere Ziffer 3 (genehmigtes Kapital) ergänzt. Der Vorstand ist für höchstens fünf Jahre seit Eintragung der Gesellschaft (7. Dezember 2000) ermächtigt, das Grundkapital um bis zu einem Betrag von EUR 25.000,-- durch Ausgaben neuer Aktien gegen Einlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das genehmigte Kapital steht nur für neu eintretende Aktionäre zur Verfügung.

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2

1

Satzung Blatt 64 ff Sonderband, Beschluß Blatt 30 ff, 47, 58 ff Sonderband

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Anmeldung Blatt 68-72 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 01.03.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 25.000,00 EUR auf 75.000,00 und die Änderung der Satzung in § 4 Ziff.1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Anmeldung Blatt 52 ff., Beschluss Blatt 80 ff., Satzung Blatt 97 ff. Sonderband II

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Fall 4

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Fall 6

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Die Hauptversammlung vom 20.01.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 25.000,-- Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

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Fall 8

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Fall 11

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Fall 12