Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HOTSPRINGS Creativagentur für
ganzheitliche Kommunikation GmbH
b)
Neu-Isenburg
c)
Die Unternehmensberatung in allen Fragen
des Marketing/Marketing-Mixes, die
Erstellung von werblichen Konzepten,
deren gestalterische Umsetzung sowie der
damit verbundenen Produktionen, weiterhin
Planung und Durchführung von Aufgaben
im Media- und PR-Bereich einschließlich
elektronischer Medien.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Haack, Dieter, Neu-Isenburg, *XX.XX.1936
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Haack, Matthias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Pachali, Wolfgang, Seligenstadt, *XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.06.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft und der WEFRA Werbeagentur
GWA Frankfurt am Main R. Haack & Co GmbH mit Sitz in
Neu-Isenburg als herrschendem Unternehmen ist am
01.06.2001 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 01.06.2001
zugestimmt hat.
a)
07.11.2002
Maatz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.08.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9 ff. Sonderband
2
Einzelprokura:
Laabs, Björn, Weiterstadt, *XX.XX.1944
a)
26.05.2003
Arand
b)
Anmeldung Blatt 20
Sonderband
3
26.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.06.2003 mit Nachtrag
vom 16.12.2003 hat die Erhöhung des Stammkapitals um
1.000,00 EUR auf 26.000,00 EUR zum Zwecke der
Durchführung einer Ausgliederung aus dem Vermögen der
WEFRA Werbeagentur GWA Frankfurt am Main R. Haack &
Co. GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach
am Main HRB 5627) und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital) beschlossen.
a)
23.12.2003
Gomille
b)
Ausgliederungs- und
Übernahmevertrag,
Beschlüsse Blatt 25 ff.,
48 ff., 84 ff. Sonderband
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 12028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 17.06.2003 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom gleichen Tage mit dem Teilbetrieb
"Produktion" Teile des Vermögens der WEFRA Werbeagentur
GWA Frankfurt am Main R. Haack & Co. GmbH mit Sitz in
Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 5627)
als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme
gemäß den §§ 123 Absatz 3 Nr.1, 126 ff. UmwG
übernommen.
Die Ausgliederung ist wirksam mit gleichzeitiger Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
4
a)
WEFRA Classic Creativagentur für
ganzheitliche Kommunikation GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2005 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1. (Firma)
beschlossen.
a)
16.12.2005
Gomille
b)
Beschluss Blatt 98 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 101 ff. Sonderband
5
b)
Geschäftsanschrift:
Mitteldicker Weg 1, 63263 Neu-Isenburg
Einzelprokura:
Haack-Kurz, Ariane, geb. Haack, Schwäbisch-
Hall, *XX.XX.1962
a)
27.10.2009
Schwarz
6
Prokura erloschen:
Laabs, Björn, Weiterstadt, *XX.XX.1944
a)
10.02.2014
Schreiner
b)
Fall 8
7
b)
Der mit der WEFRA Werbeagentur GWA Frankfurt am Main
a)
07.01.2015
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 12028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
R. Haack & Co. GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht
Offenbach am Main HRB 5627) am 01.06.2001
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.07.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2014
hat der Änderung zugestimmt.
Schreiner
b)
Fall 9
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pachali, Wolfgang, Seligenstadt, *XX.XX.1960
a)
24.01.2017
Schreiner
b)
Fall 11
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Haack, Dieter, Neu-Isenburg, *XX.XX.1936
a)
27.07.2018
Schreiner
b)
Fall 12
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Haack-Kurz, Ariane, Dreieich, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Haack-Kurz, Ariane, Schwäbisch Hall,
*XX.XX.1962
a)
26.10.2018
Schreiner
b)
Fall 13
11
a)
WEFRA LIFE SOLUTIONS GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.07.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
06.08.2019
Schreiner
b)
Fall 14
12
b)
a)
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 12028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der WEFRA PR
Gesellschaft für Public Relations mbH mit dem Sitz in Neu-
Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 10966)
verschmolzen.
25.09.2019
Jung
b)
Fall 18
13
c)
die Erbringung, der Ein- und Verkauf von
Dienstleistungen im Kommunikations- und
Beratungssektor. Weiterhin die
Unternehmensberatung in allen Bereichen
der Kommunikation, Public Relation, Media
und Marketing, die Entwicklung und
Konzeption von Kommunikationsstrategien
On- und Off-Line, die Gestaltung,
Programmierung und Entwicklung von
Plattformen, Online Tools bis zur
Erstellung, Durchführung und Produktion
der damit verbundenen Lösungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der WEFRA DIGITAL
Creativagentur für digitale Kommunikation GmbH mit dem Sitz
in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main HRB
44762) verschmolzen.
a)
04.10.2019
Hrivula
b)
Fall 17
14
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Körfer, Guido, Köln, *XX.XX.1971
a)
10.09.2020
Jung
b)
Fall 19
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Körfer, Guido, Köln, *XX.XX.1971
a)
16.12.2020
Jung
b)
Fall 20
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
23.09.2022
Ding
Abruf vom 08.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 12028
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haack-Kurz, Ariane, Dreieich, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kurz, Karl Niklas Michael, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1992
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Fall 21
Abruf vom 08.02.2024