Registerübersicht
- Name
- Lufthansa Process Management GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 10866
- Registergericht
- Amtsgericht Offenbach am Main
- Sitz
- Neu-Isenburg
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 10866
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lufthansa Process Management
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Neu-Isenburg
c)
Die Erbringung von Dienstleistungen für
Luftfahrt- und andere Unternehmen,
insbesondere im Rahmen der
Flugpreisveröffentlichung in den
Reservierungssystemen und ausgewählten
Vertriebskanälen und der damit
verbundenen Datenbankpflege sowie dem
Prozess-Consulting im Bereich Pricing und
Ertragssteuerung einschließlich der
Erstellung, dem Betrieb und der
Vermarktung der mit diesen
Dienstleistungen verbundenen Systemen
sowie andere mit den vorgenannten
Tätigkeiten im Zusammenhang stehenden
Geschäfte.
256.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Pisoke, Wolfgang, Luftverkehrskaufmann,
Waldems-Bermbach
Geschäftsführer:
Pritchard, Gareth, Kaufmann, Rodgau
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.10.1997 zuletzt geändert am
16.10.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Lufthansa Commercial
Holding GmbH in Köln als herrschendem Unternehmen ist am
11./19. November 1997 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 11.
November 1997 zugestimmt hat.
Zwischen der Gesellschaft und der Lufbhansa Systems Group
GmbH mit Sitz in Kelsterbach als herrschendem Unternehnen
sind am 23. Januar 2001/ 5. Februar 2001 ein Beherrschungs-
und ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden,
denen die Gesellschafterversammlung vom 20. März 2001
zugestimmt hat.
a)
05.11.2002
Turan
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 105 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 91 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 126 ff.
2
a)
Lufthansa Systems Process Management
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.04.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 1 S.1 (Firma)
beschlossen.
a)
29.07.2004
Weychardt
b)
Beschluss Blatt 143 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 148 ff. Sonderband
3
b)
Der mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 6218) am 19.11.1997
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist am 31.12.2000 geendet - wegen
erfolgter Geschäftsanteilsabtretung (analog § 307 AktG).
a)
26.11.2004
Weychardt
b)
Anmeldung Blatt 160 f.
Sonderband
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 10866
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pisoke, Wolfgang, Luftverkehrskaufmann,
Waldems-Bermbach
a)
01.09.2005
Jung
b)
Anmeldung Blatt 172 ff.
Sonderband
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20
(Jahresabschluss), § 21 (nun enthalten in § 20) und die
redaktionelle Änderung des § 22 (nunmehr § 21) sowie die
ersatzlose Streichung des § 23 (Gründungskosten)
beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20
(Jahresabschluss), § 21 (nun enthalten in § 20) und die
redaktionelle Änderung des § 22 (nunmehr § 21) sowie die
ersatzlose Streichung des § 23 (Gründungskosten)
beschlossen.
a)
18.12.2006
Dr. Kasperek
b)
Beschluss Blatt 180 ff.,
Gesellschaftsvertrag
Blatt 186 ff. Sonderband
II
Beschluss Blatt 180 ff.,
Gesellschaftsvertrag
Blatt 186 ff. Sonderband
II
6
a)
10.01.2007
Dr. Kasperek
b)
Doppeleintragung zu lfd.
Nr. 5 Spalte 6 und Spalte
7 von Amts wegen
berichtigt.
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.1957
a)
25.06.2007
Jung
8
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.1957
a)
29.10.2007
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 10866
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pritchard, Gareth, Kaufmann, Rodgau
Kiehle
9
b)
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der
Lufthansa Systems AG - Amtsgericht Darmstadt HRB 84307 -
(vormals Lufthansa Systems Group GmbH - Amtsgericht
Darmstadt HRB 83320) vom 23.01.2001/05.02.2001 ist durch
Aufhebungsvertrag vom 11.12.2007 mit Ablauf des
31.12.2007 beendet worden.
a)
26.05.2008
Dr. Aigner
10
a)
Lufthansa Process Management GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
b)
Mit der Lufthansa Commercial Holding GmbH mit Sitz in Köln
(Amtsgericht Köln HRB 6218) als herrschendem Unternehmen
wurde am 07.02.2008 ein Beherrschungsvertrag sowie ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 07.02.2008 zugestimmt.
a)
27.05.2008
Dr. Aigner
11
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Dornhofstr. 34, 63263 Neu-Isenburg
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Düsing, Marco, Offenbach am Main, *XX.XX.1962
a)
10.10.2012
Ding
b)
Fall 14
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
14.03.2013
Ding
b)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Offenbach am
Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 10866
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 15
13
b)
Der mit der Lufthansa Commercial Holding Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (Amtsgericht Köln, HRB 6218) am
07.02.2008 abgeschlossene Beherrschungsvertrag und
Ergebnisabführungvertrag ist durch Vertrag vom
29.11.2013/09.12.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
16.12.2013
Ding
b)
Fall 16
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Düsing, Marco, Offenbach am Main, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heichele, Harald Florian, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.1972
a)
04.10.2019
Jung
b)
Fall 17
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heichele, Harald Florian, Mörfelden-Walldorf,
*XX.XX.1972
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Trilling, Stefan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1970
a)
03.01.2020
Schreiner
b)
Fall 19
Abruf vom 03.04.2024