Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg

Ausdruck

Nummer der Firma:

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HRB 8543

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

PIP IT-Consulting GmbH

b)

Neustadt (Hessen)

Geändert, nun:

Geschäftsanschrift:

Am Räschen 10, 35279 Neustadt (Hessen)

c)

Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der

Management-Beratung sowie im Bereich

der Informationstechnologie, insbesondere

Beratung, Schulungen sowie Verkauf von

Hard- und Software.

25.000,00

EUR

a)

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er

die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft

durch zwei Geschäftsführer oder durch einen

Geschäftsführer gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten.

Durch Gesellschafterbeschluss kann

Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis

erteilt werden. Auch können Geschäftsführer

durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt

werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von

Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen

oder als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt

zu vertreten.

b)

Geschäftsführer:

Staufenberg, Manuel, Neustadt (Hessen),

*XX.XX.1997

einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im

Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen

Namen oder als Vertreter eines Dritten

Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 10.06.1999, mehrfach geändert.

Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2024 hat die

Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die

Änderung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung

von Minden (bisher Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRB 3860)

nach Neustadt (Hessen) und in § 2 (Gegenstand)

beschlossen.

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach

Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2021

sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer

Gesellschafterversammlung vom 22.12.2021 und der

Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers

vom 22.12.2021 mit der PIP Bankenservice & Consulting

GmbH mit Sitz in Minden (Amtsgericht Bad Oeynhausen -

HRB 15824) verschmolzen.

b)

Mit der Staufenberg Advisory GmbH in Neustadt (Amtsgericht

Marburg - HRB 7927) als herrschendem Unternehmen ist am

22.01.2024 ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die

Gesellschafterversammlung vom 22.01.2024 zugestimmt.

Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten

Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

a)

13.08.2024

Brühl

b)

Fall 1

    Abruf vom 29.12.2024