Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NanoRepro AG
b)
Marburg
c)
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von Produkten in der Diagnostik
und Heilung, insbesondere im Bereich der
männlichen Infertilität sowie das Gewinnen,
Einfrieren und Einlagern von adulten
Stammzellen.
254.400,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Combé, Nicolas, Marburg, *XX.XX.1980
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.05.1992, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2007 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 (Firma, bisher:
LBW Holding AG) , § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Gottmadingen (bisher Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB
541123) nach Marburg und § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
17.10.2007
Dilling-Friedel
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der NanoRepro GmbH mit
Sitz in Marburg (Amtsgericht Marburg HRB 5076)
verschmolzen.
a)
17.10.2007
Dilling-Friedel
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Stiller, Olaf, Weimar-Niederwalgern,
*XX.XX.1977
a)
30.11.2007
Grün
4
1.018.600,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.01.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 763.200,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Absatz 1
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.01.2008 hat ferner die
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 11.200,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde in Höhe von
1.000,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 11.04.2008 wurde § 5 Absatz 1
(Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert.
Außerdem wurden in der Hauptversammlung vom 21.01.2008
die §§ 15 (Börsengang, Liquidation), 16 (Wettbewerbsverbot,
a)
06.06.2008
Bernshausen
b)
Fall 4
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erfindungen) neu eingefügt und die bisherigen §§ 15, 16 und
17 zu §§ 17, 18 und 19.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 05.08.2008 hat die Neufassung
der Satzung und insbesondere Änderungen in §§ 1 (Firma,
Sitz, Dauer der Gesellschaft), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 5
(Zusammensetzung des Vorstands, Vertretung,
Geschäftsführung), 6 - 10 (Aufsichtsrat) und 16 - 19
(Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Gewinnverwendung,
Gründungsaufwand) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.08.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 04.08.2013 gegen Sach- oder
Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2008/I). Der Vorstand ist ermächtigt,
das Bezugsrecht der Aktionäre hinsichtlich dieser Aktien mit
Zustimmung des Aufsichtsrates auszuschließen.
a)
25.08.2008
Bernshausen
b)
Fall 5
6
b)
Geschäftsanschrift:
Im Rudert 2 + 2 a, 35043 Marburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Combé, Nicolas, Marburg, *XX.XX.1980
a)
27.02.2009
Grün
7
1.042.748,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.08.2008
erteilten Ermächtigung - Genemigtes Kapital 2008/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 24.148,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.04.2009 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2008/I beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 475.852 EUR.
a)
17.07.2009
Bernshausen
b)
Fall 7
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), 14 Abs. 2 (Börsengang und Liquidation) und
15 Abs. 1 (Wettbewerbsverbot, Erfindungen) beschlossen.
a)
13.10.2009
Bernshausen
b)
Fall 8
9
1.142.748,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 05.08.2008
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2008/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 100.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
10.08.2009 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2008/I beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 375.852 EUR.
a)
16.11.2009
Bernshausen
b)
Fall 9
10
1.371.297,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.05.2008
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2008/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 228.549,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
07.11.2009 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2008/I beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 147.303 EUR.
a)
08.01.2010
Bernshausen
b)
Fall 10
11
1.518.600,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 147.303,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 24.03.2010 ist § 4 Absatz 1 und 3 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
17.05.2010
Grün
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.08.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) ist nach vollständiger Inanspruchname erloschen.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
sowie 12 (Einberufung, Ort und Anmeldung der
Hauptversammlung) beschlossen.
Von Amts wegen als Übergangstext eingetragen:
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.06.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 759.300,- EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.06.2010 um bis zu 151.860,- EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2010). .
a)
11.11.2010
Grün
13
1.568.600,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 08.09.2010 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2010 (Genehmigtes Kapital
2010) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 709.300
EUR.
a)
14.12.2010
Grün
14
b)
1.868.600,00
a)
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Untergasse 8, 35043 Marburg
EUR
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 19.11.2010 ist § 4 (1) der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2010 (Genehmigtes Kapital
2010) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 409.300
EUR.
02.03.2011
Grün
15
2.054.600,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.06.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 186.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 07.06.2011 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2010 (Genehmigtes Kapital
2010) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 223.300
EUR.
a)
15.08.2011
Grün
16
b)
Geschäftsanschrift:
Untergasse 8, 35037 Marburg
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2011 hat die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital), 6 , 9 und 17 der Satzung beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2010
(Genehmigtes Kapital 2010) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.08.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.08.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.027.300 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
a)
28.11.2011
Grün
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011).
17
2.260.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
205.400,00 EUR auf 2.260.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.04.2012 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2011 (Genehmigtes Kapital
2011) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
821.900,00 EUR.
a)
03.07.2012
Grün
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Stiller, Olaf, Weimar-Niederwalgern,
*XX.XX.1977
Bestellt als
Vorstand:
Kampschulte, Katrin, Marburg, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Jüngst, Lisa, Kirchhain, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Zusammensetzung und Wahl des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
24.06.2013
Grün
b)
Fall 26
19
2.485.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 25.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
225.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.03.2013 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
08.07.2013
Grün
b)
Fall 27
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2011 (Genehmigtes Kapital
2011) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
596.900,00 EUR.
20
2.910.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.08.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
425.000,00 EUR auf 2.910.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2013 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.08.2011 (Genehmigtes Kapital
2011) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
171.900,00 EUR.
a)
03.12.2013
Grün
b)
Fall 29
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Paggel, Andreas, Achim, *XX.XX.1970
a)
13.03.2014
Grün
b)
Fall 31
22
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Paggel, Andreas, Achim, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
28.04.2014
Grün
b)
Fall 32
23
a)
Die Hauptversammlung vom 17.04.2014 hat die Änderung der
a)
06.05.2014
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.04.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.03.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.450.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
Grün
b)
Fall 33
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kampschulte, Katrin, Marburg, *XX.XX.1982
a)
12.05.2014
Grün
b)
Fall 35
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Paggel, Andreas, Achim, *XX.XX.1970
a)
21.07.2014
Grün
b)
Fall 36
26
3.200.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom
17.04.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 290.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
29.07.2014 ist der § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptrversammlung vom 17.04.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.160.000,00 EUR.
a)
20.08.2014
Hoos
b)
Fall 37
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
4.342.857,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.04.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.142.857,00 EUR auf 4.342.857,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.03.2015 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.04.2014 (Genehmigtes Kapital
2014/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
17.143,00 EUR.
a)
21.04.2015
Grün
b)
Fall 39
28
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2015 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 02.07.2015 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.04.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 28.07.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.170.000 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.07.2015 um bis zu 280.000 EUR bedingt erhöht
a)
28.07.2015
Grün
b)
Fall 40
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2015/I).
29
4.777.142,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 02.07.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
434.285,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 09.03.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.07.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.735.715,00 EUR.
a)
14.04.2016
Grün
b)
Fall 41
30
5.654.972,00
EUR
a)
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2015
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
877.830,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 05.07.2016 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.07.2015 (Genehmigtes Kapital
2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
857.885,00 EUR.
a)
29.07.2016
Grün
b)
Fall 42
31
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fuchs, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.09.2016
Grün
b)
Fall 43
32
c)
Die Entwicklung, die Herstellung und der
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung der
a)
05.10.2016
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertrieb von Produkten in der Diagnostik
und Heilung, insbesondere im Bereich der
männlichen Infertilität sowie das Gewinnen,
Einfrieren und Einlagern von adulten
Stammzellen.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen,
Grundstücke ode Gebäude erwerben,
halten oder veräußern, sowie
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
errichten, diese unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen, Unternehmensverträge
mit ihnen schließen oder sich auf die
Beteiligung beschränken, sofern der
unternehmerische Einfluss der Gesellschaft
bspw. über eine Stimmrechtsmehrheit
sichergestellt ist und
Minderheitsbeteiligungen in der
Gesamtschau der Tätigkeit der Gesellschaft
von untergeordneter Bedeutung sind.
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital)
und 9 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.10.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.827.486,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
Grün
b)
Fall 44
33
6.220.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
565.028,00 EUR auf 6.220.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2017 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.262.458,00 EUR.
a)
30.05.2017
Grün
b)
Fall 45
34
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 6 und 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
31.08.2017
Grün
b)
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Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 46
35
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.07.2017 um bis zu 190.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017).
a)
06.11.2017
Grün
b)
Fall 47
36
6.842.000,00
EUR
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2016 (Genehmigtes Kapital
2016/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.640.458 EUR.
a)
14.12.2017
Grün
b)
Fall 49
37
a)
Aus systemtechnischen Gründen erneut zur Eintragung Nr. 36
vom 14.12.2017 (Fall 49) eingetragen:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
622.000,00 EUR auf 6.842.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2017 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
21.12.2017
Grün
b)
Fall 50
38
8.482.458,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.640.458,00 EUR auf 8.482.458,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2018 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
26.06.2018
Grün
b)
Fall 51
39
a)
a)
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Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 23.08.2018 hat die Änderung der
§§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitalsl) sowie 6
(Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.12.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.241.229 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 23.08.2018 um bis zu 226.000 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018).
06.12.2018
Grün
b)
Fall 52
40
9.330.703,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 23.08.2018
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
848.245,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 29.03.2020 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.08.2018 (Genehmigtes Kapital
2018) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.392.984 EUR.
a)
07.04.2020
Grün
b)
Fall 55
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fuchs, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.1959
a)
30.10.2020
Grün
b)
Fall 56
42
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2020 hat die Änderung der
a)
11.01.2021
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
6 (Zusammensetzung und Wahl Aufsichtsrat), 12
(Einberufung, Ort und Anmeldung der Hauptversammlung)
und 13 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen. § 14 wurde
gestrichen , die bisherigen §§ 15,16,17, 18 und 19 werden zu
den §§ 14, 15, 16, 17 und 18.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.01.2026
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.272.367,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020).
Grün
b)
Fall 57
43
11.970.703,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 23.08.2018 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.640.000,00 EUR auf 11.970.703,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.12.2020 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.08.2018 (Genehmigtes Kapital
2018) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
752.984,00 EUR.
a)
11.01.2021
Grün
b)
Fall 58
44
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pieh, Stefan, Allendorf, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt.
a)
19.01.2021
Grün
b)
Fall 60
45
12.903.773,00
a)
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.12.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
933.070,00 EUR auf 12.903.773,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2021 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.12.2020 (Genehmigtes Kapital
2020) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
339.297,00 EUR.
18.03.2021
Grün
b)
Fall 62
46
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.04.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.04.2027
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.451.886,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022).
a)
07.06.2022
Grün
b)
Fall 66
47
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2018
(Genehmigtes Kapital 2018) und vom 14.12.2020
(Genehmigtes Kapital 2020) ist aufgehoben.
a)
07.06.2022
Grün
b)
Fall 67
48
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
15.05.2023
Grün
b)
Nachtrag zur Eintragung
vom 07.06.2022 Fall 66
49
a)
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 5297
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
6 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats), 12
(Einberufung, Ort und Anmeldung der Hauptversammlung)
sowie 13 (Stimmrecht und Leitung) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.06.2023 um bis zu 442.517 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2023).
05.09.2023
Grün
b)
Fall 70
Abruf vom 04.02.2024