Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FINET Financial Services Network
Aktiengesellschaft
b)
Marburg
c)
Die Vermittlung aller Formen von
Finanzdienstleistungen über unabhängige
Versicherungs- und Finanzmakler,
insbesondere von Versicherungen, Geld-
und Kapitalanlagen und Finanzierungen
sowie die Produktion und der Vertrieb von
Dienstleistungen zur Unterstützung von
Tätigkeiten unabhängiger Versicherungs-
und Finanzmakler und die Vornahme aller
sonstigen hiermit zusammenhängenden
Geschäfte. Sie kann ihren Betrieb ganz
oder teilweise in verbundene Unternehmen
ausgliedern.
500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein Vorstandsmitglied.
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Vorstand:
Kunath, Peter, Marburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.06.1999
a)
09.08.2002
Gerke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 15.09.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 10 ff.
Sonderband
2
b)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Einrichtung
eines genehmigten Kapitals in Höhe von 250.000,00 Euro
unter teilweisem Ausschluß des Bezugsrechtes in Höhe von
50.000,00 Euro und eine Neufassung des Abs. 4 des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
beschlossen. Die weitere Hauptversammlung vom 03.09.2003
hat eine Änderung des Abs. 1 des § 7 (Zusammensetzung
des Vorstandes und Geschäftsführung) sowie eine
gleichzeitige Änderung und Erweiterung des § 8 (Vertretung)
beschlossen.
a)
06.01.2004
Schulte
b)
Blatt 55 ff., 105 ff.
Sonderband
3
Einzelprokura:
Löhr, Stephan, Marburg, *XX.XX.1962
a)
01.03.2004
Weimar
b)
Anmeldung Blatt 134ff
Sonderband
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates können
Vorstandsmitglieder ermächtigt werden, als
Vertreter eines Dritten, der nicht Vorstand der
Gesellschaft ist, Rechtsgeschäfte mit der
Gesellschaft vorzunehmen
a)
Die Hauptversammlung vom 03.09.2003 hat eine Änderung
der allgemeinen Vertretungsregelung und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung des
Vorstandes und Geschäftsführung) und § 8 (Vertretung)
beschlossen. Eintragung vom 06.01.2004 von Amts wegen
ergänzt.
a)
14.04.2004
Schulte
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Strunz, Thomas, Marburg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.04.2004
Naumann-Wenz
b)
Anmeldung Blatt 137ff
Sonderband
6
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.06.2004 unter entsprechender Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) um bis zu 50.000,00 EUR bedingt erhöht
durch die Ausgabe von bis zu 50.000 Stück, auf den Namen
lautender Stamm-Namensaktien im Nennbetrag von jeweils 1
Euro (Bedingtes Kapital mit Ausübungszeitraum bis
01.06.2009). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von
Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstandes.
a)
19.07.2004
Schulte
b)
Blatt 144 ff. Sonderband
7
550.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.06.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
50.000,00 EUR auf 550.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2004 ist die Satzung
in § 4 Abs.1 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
08.02.2005
Dilling-Friedel
b)
Satzung Blatt 13 ff.
Sonderband 2
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2003 (Genehmigtes Kapital
2003) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
200.000,- EUR.
8
567.250,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.06.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
17.250,00 EUR auf 567.250,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.11.2004 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2003 (Genehmigtes Kapital
2003) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 182.250
EUR.
a)
08.02.2005
Dilling-Friedel
b)
Satzung Blatt 129 ff.
Sonderband 2
9
577.250,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Hauptversammlung vom 11.06.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.000,00 EUR auf 577.250,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2005 ist die Satzung
in § 4 Abs.1 und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.06.2003 (Genehmigtes Kapital
2003 ) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
172.750,00 EUR.
a)
09.08.2005
Hanewinkel
b)
Satzung Blatt 221 ff
Sonderband 2
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
06.01.2006
Weimar
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Strunz, Thomas, Marburg, *XX.XX.1956
b)
Anmeldung Blatt 234ff
Sonderband
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Scheidl, Marcus, Berlin, *XX.XX.1971
a)
05.04.2006
Weimar
b)
Anmeldung Blatt 237ff
Sonderband
12
a)
FiNET Financial Services Network
Aktiengesellschaft
579.958,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 02.06.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2004/I) wurden im Jahr
2006 2708 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 579.958,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 05.10.2006 die Änderung des § 4 Abs. 1 und §
5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 47292 EUR.
a)
18.01.2007
Dilling-Friedel
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
09.08.2002 berichtigt
in:2)
13
a)
FiNet Financial Services Network
Aktiengesellschaft
a)
02.02.2007
Dilling-Friedel
b)
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
18.01.2007 berichtigt in:
Spalte 2)
14
c)
a)
a)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand des Unternehmens ist: a) die
Vermittlung von Versicherungsverträgen; b)
die Vermittlung von Bausparverträgen; c)
die Vermittlung von Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten,
gewerblichen Räumen, Wohnräumen oder
Darlehen, d) der An- und Verkauf von
Grundstücken; e) die Vermittlung von
Anteilen an Investmentvermögen, die von
einer Kapitalgesellschaft ausgegeben
werden oder von ausländischen
Investmentanteilen, die nach dem
Investmentgesetz öffentlich vertrieben
werden dürfen, ohne sich bei der
Erbringung dieser Finanzdienstleistungen
Eigentum oder Besitz an Geldern oder
Anteilen von Kunden zu verschaffen; dies
gilt nicht für Sondervermögen mit
zusätzlichen Risiken § 112 des
Investmentgesetzes; Im Hinblick auf die
Vermittlung von Investmentanteilen erbringt
die Gesellschaft die Anlage- und
Abschlussvermittlung im Sinne von § 1 Abs.
1 a Satz 2 Nr. 1 und 2 KWG von Anteilen
an Investmentvermögen, die von einer
Kapitalanlagegesellschaft ausgegeben
werden, und/oder von ausländischen
Investmentanteilen, die nach dem
Investmentgesetz öffentlich vertrieben
werden dürfen, für die in § 2 Abs. 6 Satz 1
Nr. 8 KWG genannten Unternehmen. Bei
der Erbringung dieser
Finanzdienstleistungen ist die Gesellschaft
nicht befugt, sich Eigentum oder Besitz an
Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von
Kunden zu verschaffen. Sondervermögen
mit zusätzlichen Risiken nach § 112
Investmentgesetz (so genannte Single-
Hedge-Fonds) werden nicht vermittelt. f) die
Vermittlung von sonstigen - nicht nach § 32
Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand) und § 3
(Bekanntmachungen) beschlossen.
01.10.2007
Dilling-Friedel
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abs. 1 KWG erlaubnispflichtigen - öffentlich
angebotenen Vermögensanlagen
(insbesondere geschlossene
Immobilienfonds, stille Geschäftsanteile); g)
die Vermittlung von außerbörslich
angebotenen Anteilen an einer
Publikumskommanditgesellschaft oder
GmbH, wobei die Gesellschaft keine
Finanzinstrumente i. S. von § 1 Abs.11
KWG anschafft, veräußert, verwahrt oder
verwaltet, oder derartige Dienstleistungen
vermittelt; h) sowie die Beteiligung, auch als
persönlich haftende Gesellschafter, sowie
die Geschäftsführung und Verwaltung von
gewerblichen Unternehmen, wobei die
Gesellschaft weder mittelbar noch
unmittelbar Finanzinstrumente i. S. v. § 1
Abs. 11 KWG anschafft, veräußert,
verwahrt oder verwaltet, oder derartige
Dienstleistungen vermittelt; i)die Beratung
in diesen Angelegenheiten soweit nur nach
§ 34 c GewO genehmigungspflichtig
(Hinweis: ab dem 22. Mai 2007 ist auch der
§ 34 d GewO zu beachten), d. h.
insbesondere keine nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) oder
Rechtsberatungs-/Steuerberatungsgesetz
genehmigungspflichtigen Geschäfte.
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Scheidl, Marcus, Berlin, *XX.XX.1971
a)
09.11.2007
Grün
16
596.958,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 02.06.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (2004/I) wurden im Jahr
2007 17.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 596.958,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 03.12.2007 die Änderung des § 4 Absatz 1
und 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes
a)
13.02.2008
Dilling-Friedel
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 30.292 EUR.
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Neudecker, Markus, Bonn, *XX.XX.1974
a)
07.03.2008
Grün
18
c)
a) Die Vermittlung von
Versicherungsverträgen; b) die Vermittlung
von Bausparverträgen; c) die Vermittlung
von Darlehen und grundstücksgleichen
Rechten; d) die Beteiligung, auch als
persönlich haftende Gesellschafter, sowie
die Geschäftsführung und Verwaltung von
gewerblichen Unternehmen, wobei die
Gesellschaft weder mittelbar noch
unmittelbar Finanzinstrumente i. S. v. § 1
Abs. 11 KWG anschafft, veräußert,
verwahrt, verwaltet oder derartige
Dienstleistungen vermittelt; e) die Beratung
in den in a) - d) benannten
Angelegenheiten soweit diese nur nach §
34 c GewO genehmigungspflichtig sind, d.
h. insbesondere keine nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) oder
Rechtsberatungs- / Steuerberatungsgesetz
genehmigungspflichtigen Geschäfte.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 4
Absatz 4 (Genehmigtes Kapital), 12 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder), 14 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 17 (Beschlüsse, Mehrheiten, Wahlen,
Niederschrift) beschlossen.
a)
07.08.2008
Bernshausen
b)
Fall 22
19
b)
Geschäftsanschrift:
Rudolf-Breitscheid-Straße 1-11, 35037
Marburg
609.122,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
12.164,00 EUR auf 609.122,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.10.2008 ist die Satzung
a)
13.01.2009
Bernshausen
b)
Fall 23
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 4 Absatz 1 und Absatz 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) geändert.
b)
Eintragung vom 07.08.2008 von Amts wegen ergänzt, in:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 250.000 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2008/I).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
237.836 EUR.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 5 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.06.2009 um bis zu 42.700,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/I; Ausübungszeit bis 01.07.2014).
Das bedingte Kapital dient der Durchführung von
Optionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2009.
Das bedingte Kapital 2004/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 15.292 EUR.
a)
06.01.2010
Bernshausen
b)
Fall 24
21
619.492,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 10.370,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.10.2009 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 4 der
a)
06.01.2010
Bernshausen
b)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
227.466 EUR.
Fall 25
22
Einzelprokura:
Huber, Jens, Lohra, *XX.XX.1969
a)
02.08.2010
Steidl
b)
Fall 26
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kunath, Peter, Marburg, *XX.XX.1964
a)
02.08.2010
Steidl
b)
Fall 27
24
Einzelprokura:
Kunath, Siegfried, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
a)
03.12.2010
Unzeitig
b)
Fall 28
25
772.772,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 153.280,00 EUR auf
772.772,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.06.2011 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert.
a)
03.08.2011
Unzeitig
b)
Fall 29
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
74.186,00 EUR.
26
784.692,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.05.2008
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 11.920,00 EUR auf
784.692,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 30.06.2011 ist § 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, Aktienurkunden) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
62.266,00 EUR.
a)
03.08.2011
Unzeitig
b)
Fall 30
27
Einzelprokura:
Matheis, Jörg, Münster, *XX.XX.1967
Stegemann, Lambert, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
08.08.2011
Unzeitig
b)
Fall 31
28
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
Stegemann, Lambert, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
28.10.2011
Unzeitig
b)
Fall 33
29
Prokura erloschen:
Kunath, Siegfried, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1962
a)
04.11.2011
Unzeitig
30
b)
Geschäftsanschrift:
a)
11.12.2012
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neue Kasseler Straße 62 C-E, 35039
Marburg
Hoos
b)
Fall 36
31
Prokura erloschen:
Matheis, Jörg, Münster, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Stegemann, Lambert, Düsseldorf, *XX.XX.1960
a)
23.12.2013
Hoos
b)
Fall 37
32
Prokura erloschen:
Huber, Jens, Lohra, *XX.XX.1969
a)
25.03.2014
Hoos
b)
Fall 38
33
Einzelprokura:
Bahr, Bernhard, Marburg, *XX.XX.1979
a)
05.05.2014
Hoos
b)
Fall 39
34
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 390.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
04.09.2014
Hoos
b)
Fall 40
Fall 40
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
35
Prokura erloschen:
Bahr, Bernhard, Marburg, *XX.XX.1979
a)
12.06.2017
Brühl
b)
Fall 43
36
Einzelprokura:
Bahr, Bernhard, Marburg, *XX.XX.1979
a)
27.09.2017
Brühl
b)
Fall 46
37
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in dem § 14 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
27.10.2017
Brühl
b)
Fall 45
38
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2019 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 390.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
a)
30.08.2019
Brühl
b)
Fall 48
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
39
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Neudecker, Markus, Bad Honnef, *XX.XX.1974
a)
16.06.2020
Brühl
b)
Fall 49
40
Prokura erloschen:
Bahr, Bernhard, Marburg, *XX.XX.1979
a)
03.12.2020
Brühl
b)
Fall 50
41
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Neudecker, Markus, Bad Honnef, *XX.XX.1974
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
09.02.2021
Brühl
b)
Fall 51
42
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Neue Kasseler Straße 62 C-D, 35039
Marburg
a)
27.06.2023
Unzeitig
b)
Fall 55
43
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in dem § 14 (Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
04.09.2023
Brühl
b)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Marburg
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 2259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 56
Abruf vom 05.04.2024